Pakistan powołuje jednostkę do walki z praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut

Najwyżsi federalni śledczy Pakistanu utworzyli dedykowaną jednostkę do patrolowania przestępczości związanej z kryptowalutami, rozwijając aspekt egzekucyjny krajowego dążenia do przyjęcia aktywów cyfrowych.

Federalna Agencja Śledcza (FIA) utworzyła jednostkę dochodzeniową ds. kryptowalut w swoim nowo uruchomionym Narodowym Centrum Dowodzenia i Kontroli (NC3), ukierunkowaną na pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu za pośrednictwem walut wirtualnych – poinformował szef wydziału antyterrorystycznego agencji.

Dyrektor Wydziału Antyterrorystycznego FIA, dr Muhammad Athar Waheed, powiedział lokalnym mediom Dawn, że jednostka będzie badać przestępcze wykorzystanie kryptowalut, podczas gdy niedawno utworzony Pakistański Urząd Regulacji Aktywów Wirtualnych (PVARA) pozostaje organem odpowiedzialnym za regulację aktywów cyfrowych. Wezwał dwie inne agencje – Narodową Agencję Dochodzeń w Sprawie Cyberprzestępczości oraz Siły Antynarkotykowe – do utworzenia podobnych jednostek w celu przeciwdziałania wykorzystaniu kryptowalut w cyberprzestępczości i handlu narkotykami, i powiedział, że przygotowywane są nowe przepisy mające na celu zakończenie dochodzeń w określonych ramach czasowych.

Centrum NC3 łączy narzędzia FIA do walki z przestępczością finansową na jednej platformie, w tym stanowiska dochodzeniowe ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i walut wirtualnych, punkt koordynacyjny Interpolu oraz jednostki ds. wywiadu z otwartych źródeł, patrolowania cyberprzestrzeni i badania dark webu.

Pakistan a kryptowaluty

Pakistan, który zajął trzecie miejsce w Globalnym Indeksie Adopcji Kryptowalut Chainalysis 2025, agresywnie dąży do sformalizowania tego sektora. Islamabad zniósł ośmioletni zakaz bankowy dla kryptowalut, utworzył PVARA, rozpoczął wydawanie licencji dla giełd kryptowalut i bada tokenizację aktywów państwowych.

Wplótł również kryptowaluty w swoją dyplomację z Waszyngtonem, zawierając umowę z podmiotem stowarzyszonym z World Liberty Financial – przedsięwzięciem kryptowalutowym rodziny Trumpów – w celu zbadania wykorzystania jego stablecoina USD1 stablecoin do płatności transgranicznych.

To uścisk napotkał przeszkodę w czerwcu, kiedy wpływowe seminarium Jamia Darul Uloom w Karaczi orzekło, że kryptowaluta nie jest „bogactwem” w rozumieniu prawa islamskiego, a zatem nie jest ważnym środkiem płatności – fatwa, która rzuciła cień na plany rządu. Prezes PVARA, Bilal bin Saqib, poprosił następnie seminarium o rozróżnienie między czysto spekulacyjnymi tokenami a instrumentami zabezpieczonymi aktywami, takimi jak w pełni rezerwowane stablecoiny i zapisane w blockchainie sukuk, mówiąc Reutersowi, że Pakistan może „przewodzić światu w cyfrowych finansach zgodnych z szariatem”.

Na razie jednostka FIA daje Islamabadowi ramię wykonawcze, które odpowiada jego regulacyjnym ambicjom – nawet jeśli pytanie, czy kryptowaluta jest w ogóle dozwolona w oczach religijnych uczonych kraju, pozostaje nierozstrzygnięte.