Giełda kryptowalut HTX wielokrotnie zmieniała swoją infrastrukturę portfela od czasu, gdy Wielka Brytania nałożyła sankcje związane z platformą w maju, według firmy analitycznej blockchain TRM Labs.
Podsumowanie
- TRM Labs twierdzi, że HTX rotuje portfele w czterech łańcuchach, aby wyprzedzić screening sankcyjny.
- Sankcje Wielkiej Brytanii w maju wymierzone były w Huobi Global za rzekome wsparcie działań sieci finansowej powiązanej z Rosją.
- HTX odrzuca twierdzenia TRM, nazywając rotacje portfeli rutynowymi operacjami bezpieczeństwa powszechnymi wśród giełd kryptowalut na całym świecie.
W raporcie z 21 lipca TRM stwierdził, że HTX regularnie wycofuje gorące portfele i adresy finansowania w sieciach TRON, Ethereum, BNB Smart Chain i Solana. Firma twierdzi, że zmiany te pozwalają, aby znaczna część aktywnej infrastruktury giełdy pozostawała poza statycznymi listami screeningu sankcyjnego w danym momencie.
HTX kwestionuje to stanowisko. Rzecznik powiedział, że aktywność portfela zidentyfikowana przez TRM „odzwierciedla rutynowe, podyktowane bezpieczeństwem operacje platformy, powszechne w branży”. Giełda odrzuciła wszelkie sugestie, że zmiany te służą innemu celowi.
TRM twierdzi, że HTX tworzy ruchomy cel dla narzędzi screeningowych
TRM stwierdził, że HTX rozpoczął restrukturyzację swojej infrastruktury onchain po tym, jak władze Wielkiej Brytanii nałożyły sankcje na Huobi Global S.A. 26 maja. Według firmy analitycznej, poszczególne adresy mogą pozostawać aktywne tylko przez kilka godzin, zanim HTX przeniesie aktywność do nowych portfeli.
Ari Redbord, globalny szef polityki TRM Labs, opisał ten proces, mówiąc: „HTX zmienia swoje portfele co kilka godzin, aby być o krok przed screeningiem opartym na statycznych listach”. TRM stwierdził, że ten wzorzec może sprawić, że tradycyjne metody screeningu będą mniej skuteczne, ponieważ firmy polegające wyłącznie na stałych listach mogą nie identyfikować nowo utworzonych adresów wystarczająco szybko.
Firma zaleca zamiast tego monitorowanie oparte na zachowaniu. To podejście bada, jak portfele wchodzą w interakcje onchain i łączy nowe adresy ze znanymi podmiotami na podstawie wzorców transakcji. Według TRM, takie systemy mogą identyfikować nowo utworzone portfele HTX, gdy stają się aktywne, zamiast czekać, aż zespoły compliance ręcznie dodadzą każdy adres.
Jednak HTX odrzucił sugestię, że jego praktyki zarządzania portfelem wskazują na próbę ominięcia kontroli sankcyjnych. Giełda wcześniej stwierdziła, że zgodność z przepisami pozostaje priorytetem i że przestrzega zasad w jurysdykcjach, w których działa.
Sankcje Wielkiej Brytanii dołączyły do wcześniejszej presji regulacyjnej na HTX
Wielka Brytania objęła Huobi Global S.A. sankcjami 26 maja w ramach swojego reżimu sankcji wobec Rosji. Oficjalna lista sankcyjna obejmuje zamrożenie aktywów oraz ograniczenia dotyczące przetwarzania płatności, bankowości korespondencyjnej, usług powierniczych i usług internetowych.
Władze Wielkiej Brytanii stwierdziły, że miały uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że Huobi Global świadczył usługi finansowe związane z podmiotami powiązanymi z Rosją, w tym z siecią A7. Jak wcześniej donosił crypto.news, środki te były częścią szerszego działania Wielkiej Brytanii wymierzonego w sieci finansowe i kryptowalutowe oskarżane o pomaganie Rosji w obchodzeniu ograniczeń.
HTX początkowo kwestionował zakres sankcji. Jak donosił crypto.news, giełda argumentowała, że Huobi Global S.A. był prawnie oddzielony od jej platformy operacyjnej. Biuro ds. Wdrażania Sankcji Finansowych Wielkiej Brytanii później wyjaśniło, że uważa giełdę HTX za podlegającą brytyjskim sankcjom finansowym ze względu na jej własność przez Huobi Global S.A.
Sankcje nastąpiły również po wcześniejszych działaniach Financial Conduct Authority. W lutym FCA ogłosił postępowanie sądowe przeciwko HTX w związku z rzekomymi nielegalnymi promocjami kryptowalut skierowanymi do brytyjskich konsumentów. Regulator stwierdził, że HTX kontynuował publikowanie promocji za pośrednictwem swojej strony internetowej i mediów społecznościowych po wcześniejszych ostrzeżeniach.
Sprawa FCA pozostaje aktywna. Jej publiczna strona sprawy pokazuje, że postępowanie toczyło się do czerwca, kiedy to High Court wydał kolejne postanowienie związane ze sprawą.
Weryfikacja portfeli staje się częścią szerszego sporu dotyczącego sankcji
Najnowsze ustalenia TRM dodają kolejną warstwę do niezgody co do tego, jak firmy powinny identyfikować działania powiązane z objętymi sankcjami platformami kryptowalutowymi. Statyczne systemy weryfikacji opierają się na znanych adresach portfeli. Szybkie zmiany portfeli mogą sprawić, że listy te staną się nieaktualne, zanim dostawcy usług zgodności zdążą rozpowszechnić nowe informacje, według TRM.
Problem dotknął już użytkowników kryptowalut poza HTX. FixedFloat zaczął przeglądać lub ograniczać niektóre transakcje z historycznymi powiązaniami z Huobi po działaniach Wielkiej Brytanii. Sprawa wzbudziła pytania o to, jak dostawcy usług weryfikacji powinni postępować z funduszami, które przeszły przez giełdę na długo przed wejściem w życie sankcji.
Osobne badania blockchaina zbadały również historię transakcji HTX. Jak wcześniej informowano, Global Ledger zidentyfikował miliardy dolarów przepływów, które sklasyfikował jako wysokiego ryzyka, w tym transakcje powiązane z podmiotami związanymi z Rosją i rynkami darknetu. HTX zakwestionowało twierdzenia dotyczące jego powiązania z objętym sankcjami Wielkiej Brytanii podmiotem Huobi.
Na razie TRM twierdzi, że nadal śledzi zmieniającą się infrastrukturę portfeli HTX. Sankcje Wielkiej Brytanii pozostają w mocy, podczas gdy HTX utrzymuje, że rotacje portfeli wymienione w raporcie stanowią część normalnych operacji bezpieczeństwa, a nie próbę ominięcia weryfikacji.
