Pakistańska Federalna Agencja Śledcza utworzyła dedykowaną jednostkę dochodzeniową ds. kryptowalut, podczas gdy kraj buduje szerszy system regulacji i nadzoru nad aktywami cyfrowymi.
Podsumowanie
- Pakistańska FIA utworzyła specjalistyczną jednostkę ds. kryptowalut do badania przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Nowa jednostka będzie działać obok PVARA, podczas gdy Pakistan rozszerza nadzór nad licencjonowanymi aktywami cyfrowymi.
- Urzędnicy chcą również, aby agencje ds. cyberprzestępczości i narkotyków utworzyły dedykowane zespoły do dochodzeń karnych związanych z kryptowalutami.
Nowa jednostka znajduje się w ramach Krajowego Centrum Dowodzenia i Kontroli FIA (NC3) i będzie badać podejrzenia wykorzystania kryptowalut w praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych przestępstwach, jak poinformował Dawn. Posunięcie to oddziela dochodzenia karne od prac Pakistańskiego Urzędu Nadzoru nad Aktywami Wirtualnymi (PVARA), który nadzoruje regulowany sektor aktywów cyfrowych w kraju.
Muhammad Athar Waheed, dyrektor Wydziału Zwalczania Terroryzmu FIA, powiedział, że PVARA pozostaje odpowiedzialna za regulację aktywów cyfrowych, podczas gdy FIA skupi się na możliwej działalności przestępczej z udziałem kryptowalut. Wezwał również Krajową Agencję Dochodzeń w Sprawie Cyberprzestępczości oraz Siły Zwalczania Narkotyków do utworzenia podobnych specjalistycznych zespołów do spraw cyberprzestępczości i narkotyków związanych z aktywami cyfrowymi.
FIA buduje dedykowane zdolności do dochodzeń kryptowalutowych
Zespół dochodzeniowy ds. kryptowalut stanowi część szerszej modernizacji w NC3 FIA. Centrum dowodzenia łączy kilka funkcji dochodzeniowych i monitorujących na jednej platformie. Obejmują one zespoły ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, monitorowanie granic, koordynację wywiadu, patrole cybernetyczne, dochodzenia w dark webie oraz współpracę z Interpolem.
Urzędnicy powiedzieli, że system pozwala agencji koordynować sprawy w swoich biurach i monitorować dochodzenia w czasie rzeczywistym. FIA wprowadza również nowe zasady mające na celu zakończenie dochodzeń w określonych ramach czasowych. Jeden z urzędników powiedział, że „wiele nowych rzeczy jest w przygotowaniu”, ponieważ agencja kontynuuje rozszerzanie swoich zdolności dochodzeniowych.
Posunięcie agencji następuje w momencie, gdy rządy i organy ścigania na całym świecie zwiększają uwagę na to, jak przestępcy przemieszczają fundusze za pośrednictwem aktywów cyfrowych. Transakcje kryptowalutowe pozostają widoczne na publicznych blockchainach w wielu przypadkach, ale śledczy często potrzebują specjalistycznych narzędzi i szkoleń, aby śledzić fundusze przez portfele, giełdy, mosty i różne sieci.
W Pakistanie nowa jednostka FIA daje organom ścigania zespół skupiony konkretnie na tej pracy. Tymczasem PVARA będzie nadal zajmować się licencjonowaniem i nadzorem, a nie dochodzeniami karnymi. Tworzy to oddzielne role dla regulacji rynku i egzekwowania prawa, podczas gdy Pakistan rozwija swoje formalne ramy kryptowalutowe.
Pakistan rozszerza swój regulowany rynek aktywów cyfrowych
Uruchomienie następuje po miesiącach zmian w pakistańskich przepisach dotyczących kryptowalut. Ustawa o aktywach wirtualnych z 2026 r. ustanowiła PVARA jako federalny organ odpowiedzialny za nadzór nad dostawcami usług w zakresie aktywów wirtualnych, w tym giełdami, depozytariuszami, brokerami i emitentami tokenów. Regulator pracuje również nad standardami operacyjnymi dla firm starających się obsługiwać lokalnych użytkowników.
Jak wcześniej poinformował crypto.news, Bank Państwowy Pakistanu zezwolił również regulowanym bankom na prowadzenie rachunków dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi licencjonowanymi przez PVARA w kwietniu. Banki muszą weryfikować licencje, monitorować rachunki i utrzymywać fundusze klientów oddzielnie od pieniędzy firmy. Muszą również nadal przestrzegać wymogów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Decyzja bankowa nastąpiła po wcześniejszych staraniach Pakistanu, aby wprowadzić międzynarodowe platformy handlowe na licencjonowany rynek. Jak wcześniej informowano, PVARA zaprosiła globalne giełdy i innych dostawców usług wirtualnych aktywów do składania wniosków o zatwierdzenie działalności w kraju. Wnioskodawcy muszą dostarczyć informacje o rejestrach zgodności, systemach bezpieczeństwa, danych finansowych i lokalnych planach biznesowych.
Te kroki regulacyjne stworzyły formalną ścieżkę dla licencjonowanej działalności kryptowalutowej, podczas gdy FIA buduje narzędzia do badania podejrzanych przestępstw. Oba systemy pełnią różne funkcje: PVARA ustanawia i egzekwuje zasady dla zarejestrowanych firm, podczas gdy organy ścigania badają możliwe naruszenia prawa karnego.
Stablecoiny i Bitcoin pozostają częścią planów Pakistanu
Pakistan zbadał również szersze zastosowania systemów finansowych opartych na blockchainie. Jak poinformował crypto.news, rząd podpisał w styczniu umowę z SC Financial Technologies, spółką stowarzyszoną z World Liberty Financial, w celu zbadania możliwego wykorzystania stablecoina USD1 do płatności transgranicznych.
Kraj omówił również plany dotyczące państwowej rezerwy Bitcoin oraz wykorzystania nadwyżek energii elektrycznej do wydobywania Bitcoin i centrów danych sztucznej inteligencji. Wcześniejsze dyskusje polityczne obejmowały również współpracę z międzynarodowymi firmami kryptowalutowymi, ponieważ Pakistan starał się wprowadzić więcej działań związanych z aktywami cyfrowymi do regulowanego systemu.
Jednak szybki rozwój sektora przyciągnął również większą uwagę na kontrole przestępczości finansowej. Bank Państwowy wymaga od regulowanych instytucji zgłaszania podejrzanych działań zgodnie z istniejącymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, podczas gdy nowa jednostka FIA będzie badać przypadki, w których władze podejrzewają, że aktywa cyfrowe odegrały rolę w działalności przestępczej.
Najnowszy ruch Pakistanu dodaje zatem dedykowaną warstwę egzekwowania prawa do rozwijających się ram kryptowalutowych. PVARA będzie nadal nadzorować licencjonowane firmy, podczas gdy wyspecjalizowana jednostka FIA skupi się na rzekomym przestępczym wykorzystaniu aktywów cyfrowych. Inne agencje federalne mogą również utworzyć własne zespoły skoncentrowane na kryptowalutach, jeśli zastosują się do zalecenia dyrektora Wydziału ds. Zwalczania Terroryzmu FIA.
