Kurzfassung

  • Die pakistanische Bundesermittlungsbehörde hat eine spezielle Ermittlungseinheit für Kryptowährungen eingerichtet, um Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über digitale Vermögenswerte zu bekämpfen.
  • Die Einheit ist Teil des neuen Nationalen Kommando- und Kontrollzentrums der FIA und wird die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen untersuchen, während die pakistanische Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte für die Regulierung zuständig ist.
  • Dies markiert die Durchsetzungsseite eines raschen nationalen Krypto-Vorstoßes, der die Aufhebung eines Bankenverbots, die Planung von Börsenlizenzen und die Anwerbung von Trump-verbundenen Krypto-Unternehmen umfasst.

Pakistans oberste Bundesermittler haben eine spezielle Einheit zur Überwachung von Krypto-Kriminalität eingerichtet und damit die Durchsetzungsseite eines nationalen Vorstoßes zur Nutzung digitaler Vermögenswerte ausgebaut.

Die Bundesermittlungsbehörde (FIA) hat in ihrem neu in Betrieb genommenen Nationalen Kommando- und Kontrollzentrum (NC3) eine Ermittlungseinheit für Kryptowährungen eingerichtet, die sich gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung über virtuelle Währungen richtet, sagte der Leiter der Terrorismusbekämpfung der Behörde.

Der Direktor der FIA-Abteilung Terrorismusbekämpfung, Dr. Muhammad Athar Waheed, sagte gegenüber dem lokalen Medium Dawn, die Einheit werde die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen untersuchen, während die kürzlich geschaffene pakistanische Regulierungsbehörde für virtuelle Vermögenswerte (PVARA) weiterhin für die Regulierung digitaler Vermögenswerte zuständig sei. Er forderte zwei andere Behörden – die Nationale Agentur zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und die Anti-Drogen-Behörde – auf, ähnliche Einheiten aufzubauen, um die Nutzung von Kryptowährungen in Cyberkriminalität und Drogenhandel zu bekämpfen, und sagte, es würden neue Regeln ausgearbeitet, um Ermittlungen innerhalb fester Fristen abzuschließen.

Das NC3-Zentrum bündelt die Instrumente der FIA zur Bekämpfung von Finanzkriminalität auf einer Plattform, darunter Arbeitsplätze für Geldwäschebekämpfung und Ermittlungen zu virtuellen Währungen, einen Interpol-Koordinierungspunkt sowie Einheiten für Open-Source-Intelligence, Cyber-Patrouille und Dark-Web-Ermittlungen.

Pakistan und Kryptowährungen

Pakistan, das im Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2025 den dritten Platz belegte, hat den Sektor aggressiv formalisiert. Islamabad hat ein achtjähriges Krypto-Bankenverbot aufgehoben, die PVARA geschaffen, mit der Vergabe von Lizenzen für Kryptobörsen begonnen und die Tokenisierung staatlicher Vermögenswerte erkundet.

Es hat Kryptowährungen auch in seine Diplomatie mit Washington eingewoben, einen Deal mit einem Partner von World Liberty Financial – dem Krypto-Vorhaben der Trump-Familie – abgeschlossen, um die Nutzung seines USD1 Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen zu erkunden.

Diese Umarmung geriet im Juni ins Stocken, als die einflussreiche Seminar Jamia Darul Uloom Karachi entschied, dass Kryptowährung nach islamischem Recht kein „Vermögen“ und daher kein gültiges Zahlungsmittel sei – eine Fatwa, die Zweifel an den Plänen der Regierung aufkommen ließ. PVARA-Vorsitzender Bilal bin Saqib hat das Seminar seitdem gebeten, zwischen rein spekulativen Token und asset-backed Instrumenten wie voll reservierten Stablecoins und blockchain-basierten Sukuk zu unterscheiden, und sagte gegenüber Reuters, dass Pakistan die „Welt in schariakonformer digitaler Finanzierung anführen“ könnte.

Derzeit gibt die FIA-Einheit Islamabad einen Durchsetzungsarm, der seinen regulatorischen Ambitionen entspricht – auch wenn die Frage, ob Kryptowährung aus Sicht der Religionsgelehrten des Landes überhaupt zulässig ist, weiterhin ungeklärt bleibt.