Die pakistanische Bundesermittlungsbehörde hat eine spezielle Ermittlungseinheit für Kryptowährungen eingerichtet, während das Land ein breiteres System zur Regulierung und Überwachung digitaler Vermögenswerte aufbaut.
Zusammenfassung
- Die pakistanische FIA hat eine spezialisierte Krypto-Einheit zur Untersuchung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsfällen eingerichtet.
- Die neue Einheit wird neben der PVARA arbeiten, während Pakistan die Aufsicht über lizenzierte digitale Vermögenswerte ausweitet.
- Beamte fordern auch, dass Cyberkriminalitäts- und Anti-Drogen-Behörden spezielle Teams für kryptobezogene strafrechtliche Ermittlungen aufbauen.
Die neue Einheit ist Teil des National Command and Control Centre (NC3) der FIA und wird den mutmaßlichen Einsatz von Kryptowährungen bei Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Straftaten untersuchen, wie Dawn berichtete. Dieser Schritt trennt strafrechtliche Ermittlungen von der Arbeit der Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, die den regulierten Sektor für digitale Vermögenswerte des Landes überwacht.
Muhammad Athar Waheed, Direktor der Anti-Terror-Abteilung der FIA, sagte, dass die PVARA weiterhin für die Regulierung digitaler Vermögenswerte zuständig sei, während sich die FIA auf mögliche kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen konzentrieren werde. Er forderte auch die National Cyber Crime Investigation Agency und die Anti-Narcotics Force auf, ähnliche spezialisierte Teams für Cyberkriminalität und drogenbezogene Fälle mit digitalen Vermögenswerten zu schaffen.
FIA baut spezielle Kapazitäten für Krypto-Ermittlungen auf
Das Kryptowährungs-Ermittlungsteam ist Teil einer umfassenderen Aufrüstung des NC3 der FIA. Das Kommandozentrum bündelt mehrere Ermittlungs- und Überwachungsfunktionen auf einer Plattform. Dazu gehören Anti-Geldwäsche-Teams, Grenzüberwachung, Koordination von Geheimdiensten, Cyber-Patrouillen, Dark-Web-Ermittlungen und die Zusammenarbeit mit Interpol.
Beamte sagten, das System ermögliche es der Behörde, Fälle über ihre Büros hinweg zu koordinieren und Ermittlungen in Echtzeit zu überwachen. Die FIA führt auch neue Regeln ein, die darauf abzielen, Ermittlungen innerhalb festgelegter Zeitrahmen abzuschließen. Ein Beamter sagte, dass „viele neue Dinge in der Pipeline“ seien, während die Behörde ihre Ermittlungskapazitäten weiter ausbaut.
Der Schritt der Behörde erfolgt, während Regierungen und Strafverfolgungsbehörden weltweit ihren Fokus darauf verstärken, wie Kriminelle Gelder über digitale Vermögenswerte verschieben. Krypto-Transaktionen bleiben in vielen Fällen auf öffentlichen Blockchains sichtbar, aber Ermittler benötigen oft spezielle Werkzeuge und Schulungen, um Gelder über Wallets, Börsen, Brücken und verschiedene Netzwerke hinweg zu verfolgen.
In Pakistan gibt die neue Einheit der FIA der Strafverfolgung ein Team, das sich speziell auf diese Arbeit konzentriert. In der Zwischenzeit wird die PVARA weiterhin die Lizenzierung und Überwachung übernehmen, anstatt strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen. Dies schafft getrennte Rollen für Marktregulierung und Strafverfolgung, während Pakistan seinen formellen Krypto-Rahmen entwickelt.
Pakistan erweitert seinen regulierten Markt für digitale Vermögenswerte
Die Einführung folgt auf monatelange Änderungen der pakistanischen Kryptowährungsregeln. Das Virtual Assets Act 2026 etablierte die PVARA als Bundesbehörde, die für die Aufsicht über Anbieter virtueller Vermögenswerte zuständig ist, darunter Börsen, Verwahrer, Broker und Token-Emittenten. Der Regulierer hat auch an Betriebsstandards für Unternehmen gearbeitet, die lokale Nutzer bedienen möchten.
Wie crypto.news zuvor berichtete, erlaubte die State Bank of Pakistan im April auch regulierten Banken, Konten für von der PVARA lizenzierte Unternehmen für digitale Vermögenswerte zu führen. Banken müssen Lizenzen überprüfen, Konten überwachen und Kundengelder getrennt von Unternehmensgeldern halten. Sie müssen auch weiterhin die Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einhalten.
Die Bankentscheidung folgte auf Pakistans früheren Versuch, internationale Handelsplattformen in einen lizenzierten Markt zu integrieren. Wie zuvor berichtet, lud die PVARA globale Börsen und andere virtuelle Asset-Dienstleister ein, eine Genehmigung für den Betrieb im Land zu beantragen. Antragsteller müssen Informationen zu Compliance-Aufzeichnungen, Sicherheitssystemen, Finanzdetails und lokalen Geschäftsplänen vorlegen.
Diese regulatorischen Schritte haben einen formellen Weg für lizenzierte Krypto-Aktivitäten geschaffen, während die FIA Werkzeuge zur Untersuchung mutmaßlicher Straftaten entwickelt. Die beiden Systeme erfüllen unterschiedliche Funktionen: Die PVARA legt Regeln für registrierte Unternehmen fest und setzt sie durch, während die Strafverfolgungsbehörden mögliche Verstöße gegen das Strafrecht untersuchen.
Stablecoins und Bitcoin bleiben Teil der Pläne Pakistans
Pakistan hat auch breitere Anwendungen für blockchain-basierte Finanzsysteme erkundet. Wie crypto.news berichtete, unterzeichnete die Regierung im Januar eine Vereinbarung mit der SC Financial Technologies, einem Tochterunternehmen von World Liberty Financial, um die mögliche Nutzung des USD1-Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen zu untersuchen.
Das Land hat auch Pläne für eine staatliche Bitcoin-Reserve und die Nutzung von überschüssigem Strom für Bitcoin-Mining und KI-Rechenzentren diskutiert. Frühere politische Diskussionen umfassten auch die Zusammenarbeit mit internationalen Krypto-Unternehmen, da Pakistan versuchte, mehr digitale Asset-Aktivitäten in ein reguliertes System zu bringen.
Die rasche Expansion des Sektors hat jedoch auch die Aufmerksamkeit auf die Kontrolle von Finanzkriminalität gelenkt. Die Staatsbank verlangt von regulierten Instituten, verdächtige Aktivitäten gemäß den bestehenden Anti-Geldwäsche-Regeln zu melden, während die neue Einheit der FIA Fälle untersuchen wird, in denen Behörden vermuten, dass digitale Assets eine Rolle bei Straftaten gespielt haben.
Pakistans jüngster Schritt fügt daher eine spezielle Strafverfolgungsebene zu seinem sich entwickelnden Krypto-Rahmen hinzu. Die PVARA wird weiterhin lizenzierte Unternehmen überwachen, während die Spezialeinheit der FIA sich auf mutmaßliche kriminelle Nutzung digitaler Assets konzentrieren wird. Andere Bundesbehörden könnten ebenfalls eigene krypto-fokussierte Teams einrichten, wenn sie der Empfehlung des Direktors der Anti-Terror-Abteilung der FIA folgen.
