Die Kryptobörse HTX hat laut der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs seit den im Mai verhängten britischen Sanktionen im Zusammenhang mit der Plattform wiederholt ihre Wallet-Infrastruktur geändert.
Zusammenfassung
- TRM Labs sagt, HTX rotiere Wallets über vier Chains hinweg, um Sanktionsprüfungen zuvorzukommen.
- Britische Sanktionen zielten im Mai auf Huobi Global ab, wegen angeblicher Unterstützung von Aktivitäten eines mit Russland verbundenen Finanznetzwerks.
- HTX weist TRMs Behauptungen zurück und bezeichnet Wallet-Rotationen als routinemäßige Sicherheitsoperationen, die bei Kryptobörsen weltweit üblich sind.
In einem Bericht vom 21. Juli sagte TRM, HTX ersetze regelmäßig Hot Wallets und Finanzierungsadressen auf TRON, Ethereum, BNB Smart Chain und Solana. Das Unternehmen behauptet, die Änderungen ermöglichten es, dass ein Großteil der aktiven Infrastruktur der Börse zu jedem Zeitpunkt außerhalb statischer Sanktionsprüflisten bleibe.
HTX bestreitet diese Darstellung. Ein Sprecher sagte, die von TRM identifizierte Wallet-Aktivität „spiegele routinemäßige, sicherheitsgetriebene Plattformoperationen wider, die in der Branche üblich sind.“ Die Börse wies jede Andeutung zurück, dass die Änderungen einem anderen Zweck dienten.
TRM sagt, HTX schaffe ein bewegliches Ziel für Screening-Tools
TRM sagte, HTX habe begonnen, seine Onchain-Infrastruktur umzustrukturieren, nachdem die britischen Behörden Huobi Global S.A. am 26. Mai sanktioniert hatten. Laut der Intelligence-Firma können einzelne Adressen nur wenige Stunden aktiv bleiben, bevor HTX die Aktivität auf neue Wallets verlagert.
Ari Redbord, globaler Leiter für Politik bei TRM Labs, beschrieb den Prozess mit den Worten: „HTX ändert seine Wallets alle paar Stunden, um Screening auf Basis statischer Listen einen Schritt voraus zu sein.“ TRM sagte, dieses Muster könne traditionelle Screening-Methoden weniger effektiv machen, da Unternehmen, die sich nur auf feste Listen verlassen, neu erstellte Adressen möglicherweise nicht schnell genug identifizieren.
Das Unternehmen empfiehlt stattdessen verhaltensbasiertes Monitoring. Dieser Ansatz untersucht, wie Wallets onchain interagieren, und verknüpft neue Adressen basierend auf Transaktionsmustern mit bekannten Entitäten. Laut TRM können solche Systeme neu erstellte HTX-Wallets identifizieren, sobald sie aktiv werden, anstatt darauf zu warten, dass Compliance-Teams jede Adresse manuell hinzufügen.
HTX hat jedoch die Andeutung zurückgewiesen, dass seine Wallet-Management-Praktiken einen Versuch darstellen, Sanktionskontrollen zu umgehen. Die Börse erklärte zuvor, dass die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften weiterhin Priorität habe und sie die Regeln in den Rechtsgebieten, in denen sie tätig ist, befolge.
Britische Sanktionen ergänzen früheren regulatorischen Druck auf HTX
Das Vereinigte Königreich stufte Huobi Global S.A. am 26. Mai im Rahmen seines Russland-Sanktionsregimes ein. Die offizielle Sanktionsliste umfasst eine Vermögenssperre sowie Beschränkungen in Bezug auf Zahlungsabwicklung, Korrespondenzbankgeschäfte, Treuhanddienste und Internetdienste.
Die britischen Behörden erklärten, sie hätten vernünftige Gründe zu der Annahme, dass Huobi Global Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit russlandnahen Einrichtungen, einschließlich des A7-Netzwerks, erbracht habe. Wie crypto.news bereits berichtete, waren die Maßnahmen Teil einer breiteren britischen Aktion gegen Finanz- und Krypto-Netzwerke, die beschuldigt werden, Russland bei der Umgehung von Beschränkungen zu helfen.
HTX bestritt zunächst die Reichweite der Sanktionen. Wie crypto.news berichtete, argumentierte die Börse, dass Huobi Global S.A. rechtlich von ihrer Betriebsplattform getrennt sei. Das britische Office of Financial Sanctions Implementation stellte später klar, dass es die HTX-Börse aufgrund ihres Eigentums an Huobi Global S.A. als den britischen Finanzsanktionen unterliegend betrachtet.
Die Sanktionen folgten auch auf frühere Maßnahmen der Financial Conduct Authority. Im Februar kündigte die FCA rechtliche Schritte gegen HTX wegen angeblicher unrechtmäßiger Krypto-Werbung für britische Verbraucher an. Die Regulierungsbehörde sagte, HTX habe nach früheren Warnungen weiterhin Werbung über seine Website und soziale Medien veröffentlicht.
Der Fall der FCA ist noch aktiv. Ihre öffentliche Fallseite zeigt, dass das Verfahren bis Juni fortgesetzt wurde, als der High Court eine weitere Anordnung im Zusammenhang mit dem Fall erließ.
Wallet-Screening wird Teil eines breiteren Sanktionsstreits
Die neuesten Erkenntnisse von TRM fügen dem Streit darüber, wie Unternehmen Aktivitäten im Zusammenhang mit sanktionierten Krypto-Plattformen identifizieren sollten, eine weitere Ebene hinzu. Statische Screening-Systeme sind auf bekannte Wallet-Adressen angewiesen. Laut TRM können schnelle Wallet-Wechsel dazu führen, dass diese Listen veraltet sind, bevor Compliance-Anbieter neue Informationen verteilen.
Das Problem hat bereits Krypto-Nutzer außerhalb von HTX betroffen. FixedFloat begann nach der britischen Aktion, einige Transaktionen mit historischen Verbindungen zu Huobi zu überprüfen oder einzuschränken. Der Fall warf Fragen auf, wie Screening-Anbieter mit Geldern umgehen sollten, die lange vor Inkrafttreten der Sanktionen eine Börse durchliefen.
Separate Blockchain-Forschung hat auch die Transaktionshistorie von HTX untersucht. Wie bereits berichtet, identifizierte Global Ledger Milliarden von Dollar an Zahlungsströmen, die es als risikoreich einstufte, darunter Transaktionen mit Verbindungen zu Russland-nahen Einheiten und Darknet-Märkten. HTX hat Behauptungen über seine Verbindung zu dem von Großbritannien sanktionierten Huobi-Unternehmen angefochten.
Vorerst sagt TRM, dass es die sich ändernde Wallet-Infrastruktur von HTX weiterhin verfolgt. Die britischen Sanktionen bleiben in Kraft, während HTX darauf besteht, dass die im Bericht zitierten Wallet-Rotationen Teil normaler Sicherheitsmaßnahmen sind und nicht den Versuch darstellen, das Screening zu umgehen.
