巴基斯坦聯邦調查局已成立專門的加密貨幣調查單位，因為該國正在建立更廣泛的數位資產監管和執法體系。
摘要
- 巴基斯坦聯邦調查局成立專門的加密貨幣單位，調查洗錢和恐怖融資案件。
- 新單位將與巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA）並行運作，因為巴基斯坦擴大對持牌數位資產的監管。
- 官員也希望網路犯罪和緝毒機構建立專門團隊，處理與加密貨幣相關的刑事調查。
新單位隸屬於聯邦調查局的國家指揮控制中心（NC3），將調查涉嫌使用加密貨幣進行洗錢、恐怖融資和其他犯罪的行為，《黎明報》報導。此舉將刑事調查與巴基斯坦虛擬資產監管局（PVARA）的工作分開，後者負責監管該國的持牌數位資產行業。
聯邦調查局反恐部門主任穆罕默德·阿塔爾·瓦希德表示，PVARA仍負責數位資產監管，而聯邦調查局將專注於可能涉及加密貨幣的犯罪活動。他還呼籲國家網路犯罪調查局和緝毒部隊建立類似的專門團隊，處理涉及數位資產的網路犯罪和毒品相關案件。
聯邦調查局建立專門的加密貨幣調查能力
加密貨幣調查團隊是聯邦調查局NC3更廣泛升級的一部分。該指揮中心將多項調查和監控功能整合到一個平台上，包括反洗錢團隊、邊境監控、情報協調、網路巡邏、暗網調查以及與國際刑警組織的合作。
官員表示，該系統允許該機構協調各辦公室的案件，並即時監控調查進度。聯邦調查局還正在引入新規則，旨在在設定的時間範圍內完成調查。一位官員表示「許多新事物正在籌備中」，因為該機構繼續擴大其調查能力。
該機構的舉措正值全球政府和執法機構越來越關注犯罪分子如何通過數位資產轉移資金。加密貨幣交易在許多情況下仍然在公共區塊鏈上可見，但調查人員通常需要專門的工具和培訓來追蹤資金在錢包、交易所、橋樑和不同網路之間的流動。
在巴基斯坦，聯邦調查局的新單位為執法部門提供了一個專門負責該工作的團隊。與此同時，PVARA將繼續處理許可和監管，而不是刑事調查。這為市場監管和執法創造了不同的角色，因為巴基斯坦正在發展其正式的加密貨幣框架。
巴基斯坦擴大其受監管的數位資產市場
此次啟動是在巴基斯坦加密貨幣規則數月變革之後進行的。《2026年虛擬資產法案》確立了PVARA作為聯邦機構，負責監管虛擬資產服務提供商，包括交易所、託管人、經紀人和代幣發行者。該監管機構也一直在為尋求服務當地用戶的公司制定運營標準。
正如crypto.news先前報導，巴基斯坦國家銀行也在4月允許受監管的銀行向持有PVARA牌照的數位資產公司提供帳戶。銀行必須驗證牌照、監控帳戶，並將客戶資金與公司資金分開。他們還必須繼續遵守反洗錢和打擊恐怖融資的要求。
這項銀行決策是在巴基斯坦先前努力將國際交易平台納入許可市場之後做出的。正如先前報導，PVARA 邀請全球交易所和其他虛擬資產服務提供商申請在該國營運的許可。申請人必須提供合規記錄、安全系統、財務細節和當地業務計劃的資訊。
這些監管步驟為持牌加密貨幣活動創建了正式途徑，同時 FIA 正在建立調查涉嫌犯罪的工具。這兩個系統發揮不同的功能：PVARA 為註冊企業制定和執行規則，而執法部門則調查可能違反刑法的行為。
穩定幣和比特幣仍是巴基斯坦計劃的一部分
巴基斯坦也探索了基於區塊鏈的金融系統的更廣泛用途。正如crypto.news 報導，政府於 1 月與 World Liberty Financial 的附屬公司 SC Financial Technologies 簽署了一項協議，研究使用 USD1 穩定幣進行跨境支付的可能性。
該國還討論了國家持有比特幣儲備的計劃，以及利用剩餘電力進行比特幣挖礦和人工智慧數據中心。早期的政策討論也涵蓋了與國際加密貨幣公司的合作，因為巴基斯坦試圖將更多數位資產活動納入監管體系。
然而，該領域的快速擴張也引起了對金融犯罪控制的更多關注。國家銀行要求受監管機構根據現有反洗錢規則報告可疑活動，而 FIA 的新部門將調查當局懷疑數位資產在犯罪活動中扮演角色的案件。
因此，巴基斯坦的最新舉措為其發展中的加密貨幣框架增加了一個專門的執法層。PVARA 將繼續監督持牌公司，而 FIA 的專門部門將專注於涉嫌犯罪使用數位資產的案件。如果其他聯邦機構遵循 FIA 反恐部門主任的建議，它們也可以建立自己的加密貨幣專門團隊。
