根據區塊鏈情報公司 TRM Labs 的說法，自英國於 5 月對加密貨幣交易所 HTX 實施制裁以來，HTX 已多次更改其錢包基礎設施。
摘要
- TRM Labs 表示，HTX 在四條鏈上輪換錢包，以領先於制裁篩查。
- 英國制裁於 5 月針對 Huobi Global，因其涉嫌支持與俄羅斯相關的金融網絡活動。
- HTX 否認 TRM 的說法，稱錢包輪換是全球加密貨幣交易所常見的例行安全操作。
在 7 月 21 日的一份報告中，TRM 表示 HTX 定期在 TRON、以太坊、BNB 智能鏈和 Solana 上退役熱錢包和資金地址。該公司聲稱，這些變更使得該交易所的大部分活躍基礎設施在任何時候都能保持在靜態制裁篩查清單之外。
HTX 對此說法提出異議。一位發言人表示，TRM 識別出的錢包活動「反映了行業內常見的、由安全驅動的例行平台操作。」該交易所否認這些變更有其他目的。
TRM 表示 HTX 為篩查工具創造了一個移動目標
TRM 表示，HTX 在英國當局於 5 月 26 日制裁 Huobi Global S.A. 後開始重組其鏈上基礎設施。根據這家情報公司的說法，個別地址可能僅活躍幾個小時，然後 HTX 就會將活動轉移到新錢包。
TRM Labs 的全球政策主管 Ari Redbord 描述了這一過程，稱「HTX 每隔幾小時就更換一次錢包，以領先於基於靜態清單的篩查。」TRM 表示，這種模式可能使傳統的篩查方法效果降低，因為僅依賴固定清單的公司可能無法足夠快地識別新創建的地址。
該公司建議改用基於行為的監控。這種方法研究錢包在鏈上的互動方式，並根據交易模式將新地址與已知實體關聯起來。根據 TRM 的說法，此類系統可以在新創建的 HTX 錢包活躍時立即識別它們，而無需等待合規團隊手動添加每個地址。
然而，HTX 否認其錢包管理做法試圖繞過制裁控制的說法。該交易所此前表示，監管合規仍然是優先事項，並且在其運營的司法管轄區遵守規則。
英國制裁增加了對 HTX 的早期監管壓力
英國於 5 月 26 日根據其俄羅斯制裁制度將 Huobi Global S.A. 列入制裁名單。官方制裁清單包括資產凍結以及涉及支付處理、代理銀行、信託服務和互聯網服務的限制。
英國當局表示，他們有合理理由懷疑 Huobi Global 提供了與俄羅斯相關實體（包括 A7 網絡）有關的金融服務。正如 crypto.news 先前報導的那樣，這些措施是英國針對被指控幫助俄羅斯繞過限制的金融和加密網絡的更廣泛行動的一部分。
HTX 最初對制裁的範圍提出異議。正如 crypto.news 報導的那樣，該交易所辯稱 Huobi Global S.A. 與其運營平台在法律上是分開的。英國金融制裁執行辦公室後來澄清，由於 HTX 交易所由 Huobi Global S.A. 擁有，因此其受到英國金融制裁的約束。
這些制裁也是在金融行為監管局（FCA）採取早期行動之後實施的。2 月，FCA 宣布對 HTX 提起法律訴訟，指控其向英國消費者進行非法加密貨幣推廣。監管機構表示，HTX 在收到早期警告後仍繼續通過其網站和社交媒體發布推廣信息。
FCA 的案件仍在進行中。其公開案件頁面顯示，訴訟程序持續到 6 月，當時高等法院發布了與該案相關的另一項命令。
錢包篩查成為更廣泛制裁爭議的一部分
TRM的最新發現為企業應如何識別與受制裁加密平台相關活動的爭議增添了新的層面。靜態篩查系統依賴於已知的錢包地址。根據TRM的說法，快速的錢包變更可能使這些列表在合規提供商分發新資訊之前就已過時。
這個問題已經影響到HTX以外的加密用戶。在英國採取行動後，FixedFloat 開始審查或限制一些與火幣有歷史關聯的交易。此案引發了關於篩查提供商應如何處理在制裁生效前很久就通過交易所的資金的問題。
另一項區塊鏈研究也審查了HTX的交易歷史。正如先前報導，Global Ledger識別了數十億美元被其歸類為高風險的資金流，包括與俄羅斯相關實體和暗網市場有關的交易。HTX對有關其與英國制裁的火幣實體關聯的說法提出了質疑。
目前，TRM表示將繼續追蹤HTX不斷變化的錢包基礎設施。英國的制裁仍然有效，而HTX堅持認為報告中提到的錢包輪換是正常安全操作的一部分，而非試圖規避篩查。
