Południowokoreańskie organy nadzoru finansowego zbadały ponad 40 przypadków nieuczciwego obrotu kryptowalutami w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania ustawy o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych, według przewodniczącego Komisji Usług Finansowych Lee Eog-wona.
Podsumowanie
- Koreańscy regulatorzy zbadali ponad 40 przypadków nieuczciwego obrotu kryptowalutami w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania ustawy.
- Organy skierowały ponad 30 spraw do dochodzenia i zidentyfikowały 25 podejrzanych związanych z nadużyciami.
- Regulatorzy planują silniejszy nadzór oparty na sztucznej inteligencji, gdy Korea Południowa rozszerza kontrolę nad ryzykowną działalnością na rynku kryptowalut.
Sprawy dotyczyły podejrzeń manipulacji rynkiem i innych oszukańczych działań handlowych.
Organy zgłosiły lub skierowały ponad 30 spraw do agencji śledczych i zidentyfikowały 25 podejrzanych. Lee powiedział, że średnie nielegalne zyski wyniosły około 1,4 miliarda wonów koreańskich, czyli mniej więcej 940 000 dolarów na sprawę. Opublikował te dane, gdy ustawa obchodziła drugą rocznicę wejścia w życie w lipcu 2024 roku.
„Dziś mija druga rocznica uchwalenia ustawy o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych” – napisał Lee.
Powiedział, że ustawa wprowadziła rynek kryptowalut w formalne ramy prawne i stworzyła system mający na celu ochronę użytkowników.
Regulatorzy planują szerszy nadzór rynku
Ustawa o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych określa zasady postępowania dostawców usług wirtualnych aktywów z funduszami i aktywami klientów. Wymaga od dostawców oddzielenia aktywów klientów od aktywów firmy oraz przechowywania depozytów użytkowników w bankach. Ustawa daje również regulatorom uprawnienia do kontrolowania dostawców usług i podejmowania działań przeciwko praktykom takim jak handel poufny, wash trading i manipulacja rynkiem.
Korea Południowa wykorzystała te uprawnienia w kilku ostatnich sprawach. Jak podał crypto.news na początku tego miesiąca, FSC skierował dwie sprawy dotyczące podejrzenia manipulacji rynkiem do prokuratury. Jedna sprawa dotyczyła handlarza oskarżonego o zakup prawie połowy podaży w obiegu tokena przed sprzedażą przy rosnącym popycie. Regulator ostrzegł użytkowników przed gwałtownymi ruchami cen i wolumenu związanymi z tokenami o niskiej płynności.
Najnowsze dane za dwa lata pokazują, że egzekwowanie prawa wykroczyło poza pojedyncze przypadki. FSC poinformował, że organy skoncentrowały się na krótkoterminowej manipulacji cenami i innych wzorcach handlowych, które mogą zniekształcać rynki. Lee dodał, że regulatorzy planują ulepszyć systemy nadzoru, dochodzeń i monitorowania za pomocą sztucznej inteligencji oraz skupić się bardziej na obszarach wysokiego ryzyka.
„Będziemy nadal ulepszać nadzór rynku, systemy dochodzeń i monitorowania oparte na sztucznej inteligencji” – powiedział Lee. Regulator nie ujawnił pełnej publicznej listy ponad 40 spraw ani nie podał szczegółowego statusu każdego skierowania.
Tymczasem Korea Południowa kontynuuje rozszerzanie swoich przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. Rząd zmierza do objęcia kryptowalut i innych aktywów cyfrowych nowymi ramami zarządzania aktywami państwowymi. Propozycja rozszerzyłaby zasady dotyczące aktywów państwowych poza tradycyjne zasoby, takie jak nieruchomości.
Organy zwiększyły również kontrolę nad niezarejestrowanymi operatorami kryptowalut. Crypto.news poinformował w czerwcu, że Jednostka Wywiadu Finansowego skierowała około 40 niezarejestrowanych operatorów do organów ścigania i ostrzegła użytkowników przed ryzykiem związanym z platformami działającymi poza systemem rejestracji kraju.
Ustawa o ochronie użytkowników aktywów wirtualnych weszła w życie 19 lipca 2024 roku jako pierwsze w Korei Południowej dedykowane prawo skoncentrowane na ochronie użytkowników kryptowalut i nieuczciwym handlu. Dwa lata później regulatorzy wykorzystują te ramy do ścigania domniemanych nadużyć rynkowych, przygotowując jednocześnie szersze przepisy dotyczące aktywów cyfrowych i nowe narzędzia monitorowania.
