Südkoreanische Finanzbehörden haben in den ersten zwei Jahren des Gesetzes zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte mehr als 40 Fälle von unfairem Krypto-Handel untersucht, so der Vorsitzende der Finanzdienstleistungskommission, Lee Eog-won.
Zusammenfassung
- Koreanische Regulierungsbehörden untersuchten in den ersten zwei Jahren des Gesetzes über 40 Fälle von unfairem Krypto-Handel.
- Die Behörden leiteten mehr als 30 Fälle zur Untersuchung weiter und identifizierten 25 Verdächtige im Zusammenhang mit Fehlverhalten.
- Die Regulierungsbehörden planen eine stärkere KI-gestützte Überwachung, während Südkorea die Aufsicht über risikoreiche Kryptomarktaktivitäten ausweitet.
Die Fälle umfassten mutmaßliche Marktmanipulation und andere betrügerische Handelsaktivitäten.
Die Behörden meldeten oder leiteten mehr als 30 Fälle an Ermittlungsbehörden weiter und identifizierten 25 Verdächtige. Lee sagte, die durchschnittlichen unrechtmäßigen Gewinne beliefen sich auf etwa 1,4 Milliarden koreanische Won, also etwa 940.000 US-Dollar pro Fall. Er veröffentlichte die Zahlen, als das Gesetz zwei Jahre nach seinem Inkrafttreten im Juli 2024 beging.
„Heute ist der zweite Jahrestag der Verabschiedung des Gesetzes zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte“, schrieb Lee.
Er sagte, das Gesetz habe den Kryptomarkt in einen formellen Rechtsrahmen gebracht und ein System geschaffen, das darauf abzielt, Nutzer zu schützen.
Regulierungsbehörden planen breitere Marktüberwachung
Das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte legt Regeln fest, wie Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte Kundengelder und -vermögen verwalten. Es verlangt von den Anbietern, Kundenbestände von Unternehmensvermögen zu trennen und Nutzereinlagen bei Banken zu halten. Das Gesetz gibt den Regulierungsbehörden auch Befugnisse, Dienstleister zu inspizieren und gegen Praktiken wie Insiderhandel, Wash Trading und Marktmanipulation vorzugehen.
Südkorea hat diese Befugnisse in mehreren jüngsten Fällen genutzt. Wie crypto.news Anfang dieses Monats berichtete, leitete die FSC zwei mutmaßliche Marktmanipulationsfälle an die Staatsanwaltschaft weiter. Ein Fall betraf einen Händler, der beschuldigt wurde, fast die Hälfte des zirkulierenden Angebots eines Tokens gekauft zu haben, bevor er bei steigender Nachfrage verkaufte. Die Regulierungsbehörde warnte Nutzer vor starken Preis- und Volumenbewegungen im Zusammenhang mit Token mit geringer Liquidität.
Die neuesten Zweijahreszahlen zeigen, dass die Durchsetzung über Einzelfälle hinausgegangen ist. Die FSC sagte, die Behörden hätten kurzfristige Preis Manipulation und andere Handelsmuster ins Visier genommen, die Märkte verzerren können. Lee fügte hinzu, dass die Regulierungsbehörden planen, Überwachungs-, Untersuchungs- und Monitoringsysteme mit künstlicher Intelligenz zu verbessern und sich stärker auf risikoreiche Bereiche zu konzentrieren.
„Wir werden die Marktüberwachung, Untersuchungs- und Monitoringsysteme weiterhin auf Basis von KI verbessern“, sagte Lee. Die Regulierungsbehörde hat keine vollständige öffentliche Liste der über 40 Fälle veröffentlicht oder den Status jeder Weiterleitung detailliert.
In der Zwischenzeit baut Südkorea seine digitalen Vermögensregeln weiter aus. Die Regierung bewegt sich darauf zu, Kryptowährungen und andere digitale Vermögenswerte in einen neuen staatlichen Vermögensverwaltungsrahmen einzubeziehen. Der Vorschlag würde die staatlichen Vermögensregeln über traditionelle Bestände wie Immobilien hinaus ausdehnen.
Die Behörden haben auch die Überprüfung nicht registrierter Krypto-Betreiber verschärft. Crypto.news berichtete im Juni, dass die Financial Intelligence Unit etwa 40 nicht registrierte Betreiber an Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet und Nutzer vor Risiken im Zusammenhang mit Plattformen gewarnt hatte, die außerhalb des nationalen Registrierungssystems operieren.
Das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte trat am 19. Juli 2024 in Kraft, als Südkoreas erstes spezielles Gesetz, das sich auf den Schutz von Krypto-Nutzern und unfairen Handel konzentriert. Zwei Jahre später nutzen die Regulierungsbehörden den Rahmen, um mutmaßlichen Marktmissbrauch zu verfolgen, während sie breitere digitale Vermögensregeln und neue Überwachungswerkzeuge vorbereiten.
