BitMEX遭控操縱客戶強制平倉牟利，面臨集體訴訟

BitMEX 在美國遭到一項擬議的集體訴訟，指控這家加密貨幣衍生品交易所策劃客戶強制平倉，據稱使其在計劃於 9 月關閉前保留了數百枚比特幣。

美國紐約南區聯邦地區法院的法庭文件顯示，BKX Services Inc. 和交易者 David Namdar 於週四提起訴訟，指控他們因 BitMEX 的強制平倉總共損失了 622.66 BTC。BKX 聲稱損失至少 305.81 BTC，而 Namdar 則聲稱損失超過 316.85 BTC。

該訴訟於 BitMEX 確認將逐步關閉其交易所業務的同一天提起，重新引發了多年來圍繞該平台清算系統的指控。原告認為，該交易所的內部交易操作使其在市場壓力時期相對於客戶擁有不公平的優勢。

原告要求返還比特幣

根據訴狀，BitMEX 提供高達客戶抵押品 100 倍的槓桿交易，但據稱在所有可用抵押品耗盡之前就平倉了頭寸。文件聲稱，客戶經常在剩餘比特幣抵押品價值仍遠高於交易損失時就失去了頭寸。

原告指控多餘的比特幣被轉入 BitMEX 的保險基金而非返還給用戶，使交易所從強制平倉中獲得財務利益。他們進一步聲稱，一個內部交易檯能夠獲取非公開的客戶信息，並在阻止普通用戶管理或關閉自己頭寸的服務器故障期間繼續交易。

「BitMEX 故意開發了一個從平倉中獲利的系統，」原告在訴狀中指控。

除了要求返還據稱被扣留的比特幣外，BKX Services 和 Namdar 還要求補償性和懲罰性賠償。該擬議的集體訴訟還旨在代表自 2018 年 7 月 23 日起交易比特幣永續掉期產品的美國客戶。

該文件還提到了 Brett Messieh 和其他交易者於 2020 年提起的早期集體訴訟，他們根據《商品交易法》提出了類似的指控。訴狀中引用的法庭記錄顯示，該案於 2025 年 6 月 30 日自願撤銷且不影響實體權利，允許再次提起類似索賠。

訴訟與交易所關閉同時發生

這項法律行動正值 BitMEX 準備結束其超過十年的交易所業務之際。

週四早些時候，BitMEX 的所有者和運營商 HDR Global Trading 宣布，在對業務和數字資產行業進行戰略審查後，決定關閉該加密貨幣衍生品平台。該公司表示，交易所業務將於 UTC 時間 9 月 23 日 04:00 結束。

BitMEX 已停止接受新帳戶註冊。從 8 月 26 日開始，交易者將無法開立新頭寸，只能減少現有頭寸。在關閉前的幾週內，該交易所表示將逐步平倉未平倉頭寸，而在最終截止日期時任何剩餘的未平倉頭寸將被自動清算。

該公司還表示，流動性有限的合約可能會根據其現有結算程序提前結算，並在必要時提前通知受影響的用戶。

儘管交易服務將於 9 月結束，但 BitMEX 表示客戶仍可繼續訪問其帳戶進行提款以及查看錢包餘額和交易歷史。關閉後在平台上留下資金的用戶將被收取每月 50 美元或每年 1% 的費用（以較高者為準），費用將從經過驗證的帳戶中按月扣除。

BitMEX 也警告客戶要警惕試圖利用關閉消息進行釣魚攻擊的活動。該公司表示不存在優先提款服務，並告誡用戶不要相信任何聲稱可以加速提款的人。該公司補充說，在關閉期間，增加的提款請求和比特幣網絡確認時間可能會偶爾導致處理延遲。

另外，BitMEX 表示其儲備金仍高於客戶負債，並向用戶提供其儲備金和負債證明數據，作為客戶資產仍得到充分支持的證據。

交易所經過數月重組後關閉

此次關閉是在該交易所經歷了數月的內部變革之後進行的。

本月早些時候，BitMEX 更換了首席執行官 Stephan Lutz，作為管理層重組的一部分，首席財務官 Ina Steiner 和首席增長官 Raphael Polansky 也離開了公司。前首席運營官兼全球總法律顧問 Peter Wilkinson 隨後被任命為首席執行官。

領導層改組之際，有報導稱該交易所一直在探索潛在的出售。自這些報導出現以來，BitMEX 尚未宣布任何交易。

自 2020 年以來，該公司經歷了多次高管變動，當時創始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 在美國當局指控該交易所未能實施足夠的反洗錢控制措施後辭職。BitMEX 後來對這些指控認罪。

Alexander Höptner 於 2021 年成為首席執行官，隨後 Lutz 在 2022 年加密貨幣市場低迷期間接任。

BitMEX 成立於 2014 年，成為最早的加密貨幣衍生品交易所之一，並推出了 100 倍槓桿的永續合約，該產品後來在行業內被廣泛採用。在宣布關閉時，該公司表示已運營超過 11 年，沒有因黑客攻擊而損失客戶資金，並感謝用戶在其整個歷史中對該平台的支持。

該交易所的關閉公告發布後，其 BMEX 實用代幣急劇下跌，在關閉計劃公開後下跌了約 90%。