孫宇晨旗下HTX交易所遭歐盟制裁，涉助俄規避金融限制

歐盟已將與孫宇晨相關的 HTX 列入 18 家被指控協助俄羅斯用戶規避金融制裁的加密貨幣公司之中。

根據 路透社 報導，歐盟在週四通過最新限制措施後，於週五公佈了這份名單，為全球最大的加密貨幣交易所之一增加了另一項監管挑戰。

HTX（原名 Huobi）並未立即回應路透社就歐盟行動提出的評論請求。該交易所於 2013 年在中國成立，而孫宇晨於 2022 年收購了控股權，儘管該公司將這位 Tron 創始人描述為顧問。

歐盟當局將這些加密貨幣公司納入其針對俄羅斯烏克蘭戰爭的第 21 項制裁方案中。這些措施涵蓋了銀行、加密貨幣網絡、石油貿易商、能源收入渠道以及涉嫌在俄羅斯影子艦隊內運營的船隻。

雖然路透社報導稱，公佈的名單中出現了 18 家提供加密貨幣服務的公司，但歐盟理事會單獨表示，已將交易限制擴大到 14 個與加密貨幣相關的平台。這些服務運營於喬治亞、巴拿馬、阿拉伯聯合大公國、馬紹爾群島、吉爾吉斯斯坦和白俄羅斯。

這種差異與措施如何計算公司及其運營的平台有關。根據理事會的說法，這 14 項服務成為目標，是因為歐盟當局將它們與俄羅斯用來規避現有限制的金融渠道聯繫起來。

HTX 面臨交易限制而非歐盟資產凍結

與全面的制裁指定不同，歐盟對 HTX 的措施並不要求凍結該交易所的資產，路透社報導。該限制反而將 HTX 置於該方案交易控制所涵蓋的加密貨幣企業群體中。

該方案還首次為歐盟提供了一種機制，當當局確定這些服務正在幫助俄羅斯規避制裁時，可以禁止與第三國的加密貨幣提供商進行交易。理事會將該工具描述為對託管此類平台的司法管轄區的威懾。

HTX 已經在英國面臨制裁。5 月 26 日，英國當局針對 HTX 背後的巴拿馬公司 Huobi Global S.A.，因其涉嫌涉及 A7 和 Garantex 的金融服務，這兩個實體此前因與俄羅斯的聯繫而受到制裁。

英國外交部指控 HTX 向 A7（一個由俄羅斯國有 Promsvyazbank 支持的支付網絡）和總部位於莫斯科的加密貨幣交易所 Garantex 提供服務。英國的限制措施包括資產凍結，並禁止英國公司與指定實體進行支付或維持金融關係。

針對英國的行動，HTX 發言人否認了該交易所無視監管要求的說法。

「監管合規仍然是我們 HTX 的絕對首要任務。我們積極監控並嚴格遵守我們全球運營的所有司法管轄區（包括英國）的監管框架，」該發言人告訴路透社。

該交易所尚未對歐盟的限制措施做出相應回應。其先前的聲明僅針對英國的指控，並未對歐盟方案背後的調查結果發表評論。

除了加密貨幣之外，理事會還對 94 家銀行和主要金融機構實施了資產凍結和資金限制。交易禁令也擴大到另外 33 家俄羅斯信貸和金融機構、一家與俄羅斯金融訊息傳輸系統相關的吉爾吉斯銀行，以及另外三家被指控協助規避制裁的非俄羅斯銀行。

歐盟加密貨幣管制現已觸及所有權與管理層

7月23日通過的這套方案包含218項個別制裁名單，包括48名個人和170個實體。歐盟理事會稱這是四年來該集團最大規模的新增制裁名單，涵蓋金融服務、能源公司、軍事供應商以及被指控協助規避制裁的組織。

歐盟高級代表卡婭·卡拉斯表示，這些措施涵蓋超過100家銀行和加密貨幣運營商、40多艘與俄羅斯影子艦隊有關的船隻，以及俄羅斯和白俄羅斯的數家煉油廠。據卡拉斯稱，超過50項制裁涉及俄羅斯軍工產業，包括與遠程無人機生產相關的企業。

通過理事會決定(CFSP) 2026/1847通過的單獨限制措施也將影響白俄羅斯參與歐盟加密貨幣行業。從8月25日起，白俄羅斯國民和居民將被禁止擁有、控制或管理根據《加密資產市場法規》監管的加密資產服務提供商。

先前的限制措施針對提供加密錢包、賬戶和託管服務的公司。修訂後的規則將禁令擴大到MiCA定義的所有服務類別，包括運營交易平台、交換加密資產、執行客戶訂單、處理轉賬、發行代幣、提供投資建議和管理投資組合。

白俄羅斯措施於7月24日生效，即通過後一天，但加密貨幣所有權和管理條款有一個月的實施期。該措施是在MiCA過渡期於7月1日結束後出台的，此後未經授權的加密貨幣公司必須停止運營或面臨執法措施。

這兩項決定共同將外國加密貨幣平台以及受監管歐盟公司內的所有權角色置於單獨的制裁控制之下。HTX現在面臨與涉嫌俄羅斯活動相關的交易限制，而白俄羅斯國民和居民將在參與MiCA授權企業時遇到直接限制。