泰國證券交易委員會已對加密貨幣交易所 Bitkub Online 及其兩名前董事提起刑事訴訟，指控他們在 2021 年遭受網絡攻擊後提交虛假監管報告，該攻擊導致約 17 億泰銖（5000 萬美元）的數字資產損失。
摘要
- 泰國 SEC 已對 Bitkub 及其兩名前董事提起刑事訴訟，指控其提交與 2021 年網絡攻擊相關的虛假報告。
- Bitkub 表示，為防止銀行擠兌而延遲披露黑客事件，隨後更換了所有被盜數字資產，客戶未遭受損失。
- 此案發生之際，泰國正在擴大加密貨幣監管，同時加強對數字資產領域的執法力度。
根據泰國證券交易委員會（SEC）週四發布的公告，該訴訟針對 Bitkub Online、前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan，涉及 2021 年 5 月黑客攻擊後交易所每日淨流動資本報告中提交的信息。
監管機構指控，在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期間提交的報告未能準確反映攻擊者盜走 16 種不同加密貨幣後交易所數字資產持有量的減少。SEC 表示，這一遺漏造成了客戶資產完好無損且交易所未因該事件遭受損失的假象。
當局稱，被盜資產已於 2021 年 10 月 31 日被替換，但認為盜竊的影響本應反映在此期間提交的報告中。該訴訟指控 Bitkub 及兩名前董事通過涉嫌虛假披露違反了泰國數字資產法規的多項條款。
SEC 表示，此事將在決定是否起訴或進入法庭程序之前，先經過該國的刑事調查程序。
Bitkub 反駁監管機構指控
Bitkub 在 X 平台上發文回應稱，此案涉及的是何時披露錢包被入侵的決定，而非欺詐或客戶損失的指控。
該交易所表示，它故意延遲宣布該事件，是因為希望在努力從盜竊中恢復的同時防止潛在的銀行擠兌。據該公司稱，其聯合創始人後來購買了等值的數字資產來替換被盜資金，使客戶和公司均未遭受財務損失。
Bitkub 還表示，自事件發生以來，已加強了其治理框架、合規程序和安全控制措施。
Bitkub 成立於 2018 年，已發展成為泰國最大的加密貨幣交易所。CoinGecko 將該平台列為泰國交易所中信任度最高的，截至發稿時其日交易量約為 7.12 億美元。
此次訴訟之際，Bitkub 也在繼續探索公開上市。該公司於 2025 年 12 月確認正在考慮首次公開募股，包括在香港上市的可能性。
泰國擴大加密貨幣監管之際加強執法
此次執法行動正值泰國當局繼續加強對數字資產市場不同領域的監管。
本月早些時候，當地媒體 Thansettakij 報導稱，泰國銀行（BOT）和 SEC 已開始審查高價值穩定幣交易，此前發現了一些可能繞過正常財務報告要求的轉賬。據報導，BOT 行長 Vitai Ratanakorn 表示，當局正在使用數據分析工具審查大額交易，特別是涉及 Tether 的 USDT 的交易，同時評估是否需要採取進一步監管行動。
除了穩定幣，報導稱監管機構還加強了對大額現金存取款、黃金交易以及與在線賭博相關的銀行賬戶的審查，作為反洗錢努力的一部分。
與此同時，泰國繼續推進旨在擴大其受監管加密貨幣市場的政策。
今年二月，泰國政府批准修正案，承認加密貨幣為該國《衍生品交易法》下的合格基礎資產，允許受監管的期貨和期權合約參考比特幣等數位資產。該批准後，證監會負責為市場參與者起草詳細的許可規則和合約要求。
監管機構隨後提議放寬數位資產業務的許可要求，允許公司以單一法人實體申請衍生品許可證，而無需設立獨立公司。
在諮詢過程中，證監會秘書長Pornanong Budsaratragoon表示，該提案將支持加密貨幣作為一種投資資產類別，同時讓投資者在適當的監管保障下獲得更多受監管的產品。
