巴基斯坦成立加密货币调查部门打击洗钱

巴基斯坦最高联邦调查人员成立了一个专门部门，负责监管与加密货币相关的犯罪，从而构建起国家拥抱数字资产战略的执法层面。

联邦调查局反恐部门负责人表示，该局已在其新投入运营的国家指挥控制中心内设立了一个加密货币调查部门，专门打击通过虚拟货币进行的洗钱和恐怖主义融资活动。

联邦调查局反恐部门主任穆罕默德·阿塔尔·瓦希德博士告诉当地媒体《黎明报》，该部门将调查加密货币的犯罪用途，而新成立的巴基斯坦虚拟资产监管局仍是负责监管数字资产的机构。他敦促另外两个机构——国家网络犯罪调查局和禁毒部队——建立类似的部门，以应对加密货币在网络犯罪和毒品交易中的使用，并表示正在起草新规定，以便在固定时间内完成调查。

国家指挥控制中心将联邦调查局的金融犯罪工具整合到一个平台上，包括反洗钱和虚拟货币调查台、国际刑警协调点，以及开源情报、网络巡逻和暗网调查部门。

巴基斯坦与加密货币

巴基斯坦在Chainalysis 2025年全球加密货币采用指数中排名第三，该国已积极推动该行业的正规化。伊斯兰堡已解除了一项长达八年的加密货币银行禁令，成立了巴基斯坦虚拟资产监管局，开始推进加密货币交易所的牌照发放，并探索将国有资产代币化。

该国还将加密货币纳入其与华盛顿的外交中，与世界自由金融（特朗普家族的加密企业）的关联公司达成协议，探索使用其USD1 稳定币进行跨境支付。

这一拥抱在6月遭遇挫折，当时颇具影响力的卡拉奇贾米亚·达鲁尔·乌卢姆神学院裁定，根据伊斯兰教法，加密货币不属于“财富”，因此不是有效的支付手段——这一教令对政府的计划产生了质疑。PVARA主席比拉尔·本·萨奇布随后要求该神学院区分纯粹投机性代币和资产支持工具，如完全储备的稳定币和区块链记录的伊斯兰债券，并告诉路透社，巴基斯坦可以“在符合伊斯兰教法的数字金融领域引领世界”。

目前，FIA部门为伊斯兰堡提供了与其监管雄心相匹配的执法力量——尽管在该国宗教学者眼中，加密货币是否完全被允许的问题仍未解决。