巴基斯坦联邦调查局成立了一个专门的加密货币调查部门，该国正在建立更广泛的数字资产监管和执法体系。
摘要
- 巴基斯坦联邦调查局成立了一个专门的加密货币部门，用于调查洗钱和恐怖融资案件。
- 随着巴基斯坦扩大对持牌数字资产的监管，新部门将与巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）协同运作。
- 官员们还希望网络犯罪和禁毒机构建立专门团队，处理与加密货币相关的刑事调查。
据《黎明报》报道，新部门隶属于联邦调查局的国家指挥控制中心（NC3），将调查涉嫌利用加密货币进行洗钱、恐怖融资及其他犯罪的行为。此举将刑事调查与巴基斯坦虚拟资产监管局（PVARA）的工作分开，后者负责监管该国受监管的数字资产领域。
联邦调查局反恐部门主任穆罕默德·阿塔尔·瓦希德表示，PVARA仍负责数字资产监管，而联邦调查局将专注于涉及加密货币的可能犯罪活动。他还呼吁国家网络犯罪调查局和禁毒部队建立类似的专门团队，处理涉及数字资产的网络犯罪和毒品相关案件。
联邦调查局建立专门的加密货币调查能力
加密货币调查团队是联邦调查局NC3更广泛升级的一部分。该指挥中心将多项调查和监控功能整合到一个平台上，包括反洗钱团队、边境监控、情报协调、网络巡逻、暗网调查以及与国际刑警组织的合作。
官员们表示，该系统使该机构能够协调其各办公室的案件，并实时监控调查进展。联邦调查局还正在引入新规则，旨在在规定时间内完成调查。一位官员表示，随着该机构继续扩大其调查能力，“许多新事物正在筹备中”。
该机构的举措正值全球各国政府和执法机构日益关注犯罪分子如何通过数字资产转移资金之际。在许多情况下，加密货币交易在公共区块链上可见，但调查人员通常需要专业工具和培训才能追踪资金在钱包、交易所、桥梁和不同网络之间的流动。
在巴基斯坦，联邦调查局的新部门为执法部门提供了一个专门负责此项工作的团队。与此同时，PVARA将继续处理许可和监管，而非刑事调查。这为巴基斯坦发展其正式加密货币框架时，市场监管和执法部门各自扮演了不同的角色。
巴基斯坦扩大其受监管的数字资产市场
该部门的成立是在巴基斯坦加密货币规则数月变革之后。2026年《虚拟资产法》确立了PVARA作为联邦机构，负责监管虚拟资产服务提供商，包括交易所、托管人、经纪商和代币发行方。该监管机构还一直在为寻求服务本地用户的公司制定运营标准。
据crypto.news此前报道，巴基斯坦国家银行也在4月允许受监管的银行向获得PVARA许可的数字资产公司提供账户。银行必须验证许可证、监控账户，并将客户资金与公司资金分开。它们还必须继续遵守反洗钱和反恐怖融资要求。
这一银行决定是在巴基斯坦此前努力将国际交易平台纳入许可市场之后做出的。正如此前报道，PVARA邀请全球交易所和其他虚拟资产服务提供商申请在该国运营的批准。申请人必须提供合规记录、安全系统、财务细节和本地商业计划等信息。
这些监管步骤为许可的加密活动创建了正式途径，同时FIA正在构建调查涉嫌犯罪的工具。这两个系统功能不同：PVARA为注册企业制定和执行规则，而执法部门则调查可能违反刑法的行为。
稳定币和比特币仍是巴基斯坦计划的一部分
巴基斯坦还探索了基于区块链的金融系统的更广泛用途。正如crypto.news报道，政府于1月与World Liberty Financial的关联公司SC Financial Technologies签署了一项协议，研究使用USD1稳定币进行跨境支付的可能性。
该国还讨论了国家持有比特币储备以及利用剩余电力进行比特币挖矿和人工智能数据中心的计划。早期的政策讨论还涵盖了与国际加密公司的合作，因为巴基斯坦试图将更多数字资产活动纳入监管体系。
然而，该行业的快速扩张也引起了人们对金融犯罪控制的更多关注。巴基斯坦国家银行要求受监管机构根据现有的反洗钱规则报告可疑活动，而FIA的新部门将调查当局怀疑数字资产在犯罪活动中发挥作用的案件。
因此，巴基斯坦的最新举措为其发展中的加密框架增加了一个专门的执法层。PVARA将继续监督持牌公司，而FIA的专门部门将专注于涉嫌犯罪使用数字资产的行为。如果其他联邦机构遵循FIA反恐部门主任的建议，它们也可以建立自己的加密专门团队。
