TRM Labs称HTX在英国制裁后频繁更换钱包

据区块链情报公司TRM Labs称，自英国于5月对加密货币交易所HTX实施制裁以来，HTX已多次更改其钱包基础设施。

在7月21日的一份报告中，TRM表示HTX定期在TRON、以太坊、BNB智能链和Solana上停用热钱包和资金地址。该公司声称，这些更改使得该交易所的大部分活跃基础设施在任何时候都能避开静态制裁筛查名单。

HTX对此说法提出异议。一位发言人表示，TRM识别的钱包活动“反映了行业中常见的、由安全驱动的常规平台操作”。该交易所否认这些更改有其他目的。

TRM称HTX为筛查工具制造了移动目标

TRM表示，在英国当局于5月26日制裁Huobi Global S.A.后，HTX开始重组其链上基础设施。据该情报公司称，单个地址可能只活跃几个小时，然后HTX就会将活动转移到新钱包。

TRM Labs全球政策主管Ari Redbord描述了这一过程，称“HTX每隔几小时就更换一次钱包，以领先于基于静态列表的筛查。”TRM表示，这种模式可能使传统的筛查方法效果降低，因为仅依赖固定列表的公司可能无法足够快地识别新创建的地址。

该公司建议采用基于行为的监控。这种方法研究钱包在链上的交互方式，并根据交易模式将新地址与已知实体关联起来。据TRM称，此类系统可以在新创建的HTX钱包活跃时立即识别它们，而无需等待合规团队手动添加每个地址。

然而，HTX否认其钱包管理实践表明试图绕过制裁控制。该交易所此前表示，合规仍是优先事项，并遵守其运营所在司法管辖区的规则。

英国制裁加剧了此前对HTX的监管压力

英国于5月26日根据其俄罗斯制裁制度将Huobi Global S.A.列为制裁对象。官方制裁名单包括资产冻结以及涉及支付处理、代理银行、信托服务和互联网服务的限制。

英国当局表示，他们有合理理由怀疑Huobi Global提供了与俄罗斯相关实体（包括A7网络）有关的金融服务。正如crypto.news此前报道的那样，这些措施是英国针对被指控帮助俄罗斯规避限制的金融和加密网络的更广泛行动的一部分。

HTX最初对制裁的范围提出异议。正如crypto.news报道的那样，该交易所辩称Huobi Global S.A.与其运营平台在法律上是分开的。英国金融制裁执行办公室后来澄清，认为HTX交易所因由Huobi Global S.A.所有而受英国金融制裁约束。

这些制裁也是在金融行为监管局（FCA）此前采取行动之后实施的。2月，FCA宣布对HTX提起法律诉讼，指控其向英国消费者进行非法加密推广。监管机构表示，HTX在收到早期警告后，继续通过其网站和社交媒体发布推广信息。

FCA的案件仍在进行中。其公开案件页面显示，诉讼持续到6月，高等法院发布了与该案相关的另一项命令。

钱包筛查成为更广泛制裁争议的一部分

TRM的最新发现为关于公司应如何识别与受制裁加密平台相关的活动的分歧增添了新的层面。静态筛查系统依赖于已知的钱包地址。根据TRM的说法，快速的钱包变更可能使这些列表在合规提供商分发新信息之前就已过时。

这个问题已经影响到HTX以外的加密用户。在英国采取行动后，FixedFloat 开始审查或限制一些与火币有历史关联的交易。此案引发了关于筛查提供商应如何处理在制裁生效前很久就通过交易所的资金的问题。

另一项独立的区块链研究也审查了HTX的交易历史。正如之前报道的，Global Ledger识别了数十亿美元的资金流动，并将其归类为高风险，包括与俄罗斯关联实体和暗网市场相关的交易。HTX对有关其与英国制裁的火币实体关联的说法提出了质疑。

目前，TRM表示将继续追踪HTX不断变化的钱包基础设施。英国制裁仍然有效，而HTX坚持认为报告中提到的钱包轮换是正常安全操作的一部分，而非试图规避筛查。