Кратко

  • Федеральное агентство расследований Пакистана создало специализированное подразделение по расследованию криптовалют для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляемыми через цифровые активы.
  • Подразделение находится в новом Национальном центре командования и контроля ФАР и будет расследовать преступное использование криптовалют, в то время как Пакистанское управление по регулированию виртуальных активов занимается регулированием.
  • Это знаменует собой правоохранительную сторону быстрого национального продвижения криптовалют, которое включало снятие банковского запрета, планирование лицензий на обмен и заигрывание с криптовалютными предприятиями, связанными с Трампом.

Ведущие федеральные следователи Пакистана создали специализированное подразделение для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, укрепляя правоохранительную сторону национального курса на внедрение цифровых активов.

Федеральное агентство расследований (ФАР) создало подразделение по расследованию криптовалют в своем недавно запущенном Национальном центре командования и контроля (NC3), нацеленное на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, осуществляемыми через виртуальные валюты, сообщил глава контртеррористического отдела агентства.

Директор Управления по борьбе с терроризмом ФАР доктор Мухаммад Атхар Вахид сообщил местному СМИ Dawn, что подразделение будет расследовать преступное использование криптовалют, в то время как недавно созданное Пакистанское управление по регулированию виртуальных активов (PVARA) остается органом, ответственным за регулирование цифровых активов. Он призвал два других агентства — Национальное агентство по расследованию киберпреступлений и Антинаркотические силы — создать аналогичные подразделения для противодействия использованию криптовалют в киберпреступности и торговле наркотиками, и сообщил, что разрабатываются новые правила для завершения расследований в установленные сроки.

Центр NC3 объединяет инструменты ФАР по борьбе с финансовыми преступлениями на одной платформе, включая отделы по борьбе с отмыванием денег и расследованию виртуальных валют, координационный пункт Интерпола, а также подразделения по разведке открытых источников, киберпатрулированию и расследованию даркнета.

Пакистан и криптовалюты

Пакистан, занявший третье место в Глобальном индексе внедрения криптовалют Chainalysis 2025, активно формализует этот сектор. Исламабад снял восьмилетний банковский запрет на криптовалюты, создал PVARA, начал выдавать лицензии криптобиржам и изучает токенизацию государственных активов.

Он также вплел криптовалюты в свою дипломатию с Вашингтоном, заключив сделку с аффилированным лицом World Liberty Financial — криптовалютного предприятия семьи Трамп — для изучения использования его стейблкоина USD1 стейблкоина для трансграничных платежей.

Это объединение столкнулось с препятствием в июне, когда влиятельная семинария Джамия Дарул Улум Карачи постановила, что криптовалюта не является «имуществом» по исламскому праву и, следовательно, не является действительным средством платежа — фетва, которая поставила под сомнение планы правительства. Председатель PVARA Билал бин Сакиб с тех пор попросил семинарию различать чисто спекулятивные токены и обеспеченные активами инструменты, такие как полностью резервированные стейблкоины и записанные в блокчейне сукук, заявив Reuters, что Пакистан может «возглавить мир в области цифровых финансов, соответствующих шариату».

На данный момент подразделение FIA предоставляет Исламабаду исполнительный орган, соответствующий его регуляторным амбициям — даже несмотря на то, что вопрос о том, разрешена ли криптовалюта вообще с точки зрения религиозных учёных страны, остаётся нерешённым.