Федеральное агентство расследований Пакистана создало специализированное подразделение по расследованию криптовалют, поскольку страна строит более широкую систему регулирования и контроля цифровых активов.
Резюме
- Федеральное агентство расследований Пакистана создало специализированное криптоподразделение для расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма.
- Новое подразделение будет работать совместно с PVARA, поскольку Пакистан расширяет надзор за лицензированными цифровыми активами.
- Чиновники также хотят, чтобы агентства по киберпреступности и борьбе с наркотиками создали специализированные группы для расследования преступлений, связанных с криптовалютами.
Новое подразделение находится в составе Национального командного и контрольного центра (NC3) Федерального агентства расследований и будет расследовать предполагаемое использование криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и других преступлениях, как сообщает Dawn. Этот шаг отделяет уголовные расследования от работы Управления по регулированию виртуальных активов Пакистана (PVARA), которое контролирует регулируемый сектор цифровых активов страны.
Мухаммад Атар Вахид, директор отдела по борьбе с терроризмом Федерального агентства расследований, заявил, что PVARA остается ответственным за регулирование цифровых активов, в то время как Федеральное агентство расследований сосредоточится на возможной преступной деятельности с использованием криптовалют. Он также призвал Национальное агентство по расследованию киберпреступлений и Управление по борьбе с наркотиками создать аналогичные специализированные группы для расследования киберпреступлений и дел, связанных с наркотиками, с использованием цифровых активов.
Федеральное агентство расследований создает специализированный потенциал для расследования криптовалют
Группа по расследованию криптовалют является частью более широкой модернизации NC3 Федерального агентства расследований. Командный центр объединяет несколько функций расследования и мониторинга на одной платформе. К ним относятся группы по борьбе с отмыванием денег, пограничный мониторинг, координация разведки, киберпатрули, расследования в даркнете и сотрудничество с Интерполом.
Чиновники заявили, что система позволяет агентству координировать дела между своими офисами и отслеживать расследования в режиме реального времени. Федеральное агентство расследований также вводит новые правила, направленные на завершение расследований в установленные сроки. Один чиновник сказал, что "в разработке находится много нового", поскольку агентство продолжает расширять свой следственный потенциал.
Этот шаг агентства происходит на фоне того, как правительства и правоохранительные органы по всему миру усиливают внимание к тому, как преступники перемещают средства через цифровые активы. Во многих случаях транзакции с криптовалютами остаются видимыми в публичных блокчейнах, но следователям часто требуются специализированные инструменты и обучение для отслеживания средств через кошельки, биржи, мосты и различные сети.
В Пакистане новое подразделение Федерального агентства расследований предоставляет правоохранительным органам команду, специализирующуюся именно на этой работе. Тем временем PVARA продолжит заниматься лицензированием и надзором, а не уголовными расследованиями. Это создает раздельные роли для регулирования рынка и правоохранительной деятельности по мере того, как Пакистан разрабатывает свою формальную криптовалютную структуру.
Пакистан расширяет свой регулируемый рынок цифровых активов
Запуск последовал за месяцами изменений в правилах Пакистана в отношении криптовалют. Закон о виртуальных активах 2026 года учредил PVARA в качестве федерального органа, ответственного за надзор за поставщиками услуг виртуальных активов, включая биржи, кастодианов, брокеров и эмитентов токенов. Регулятор также работает над стандартами деятельности для компаний, стремящихся обслуживать местных пользователей.
Как ранее сообщалось в crypto.news, Государственный банк Пакистана также разрешил регулируемым банкам открывать счета для компаний цифровых активов, лицензированных PVARA, в апреле. Банки должны проверять лицензии, отслеживать счета и хранить средства клиентов отдельно от средств компании. Они также должны продолжать соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Банковское решение последовало за более ранней попыткой Пакистана вывести международные торговые платформы на лицензированный рынок. Как сообщалось ранее, PVARA пригласила глобальные биржи и других поставщиков услуг виртуальных активов подать заявки на получение разрешения на работу в стране. Заявители должны предоставить информацию о соблюдении требований, системах безопасности, финансовых деталях и местных бизнес-планах.
Эти регуляторные шаги создали формальный путь для лицензированной криптовалютной деятельности, в то время как FIA разрабатывает инструменты для расследования подозреваемых преступлений. Две системы выполняют разные функции: PVARA устанавливает и обеспечивает соблюдение правил для зарегистрированных предприятий, а правоохранительные органы расследуют возможные нарушения уголовного законодательства.
Стейблкоины и Биткоин остаются частью планов Пакистана
Пакистан также изучил более широкие возможности использования блокчейн-финансовых систем. Как сообщал crypto.news, правительство в январе подписало соглашение с SC Financial Technologies, филиалом World Liberty Financial, для изучения возможного использования стейблкоина USD1 для трансграничных платежей.
Страна также обсудила планы по созданию государственного резерва Биткоина и использованию избыточной электроэнергии для майнинга Биткоина и центров обработки данных искусственного интеллекта. Более ранние политические обсуждения также охватывали сотрудничество с международными криптокомпаниями, поскольку Пакистан стремился привлечь больше деятельности с цифровыми активами в регулируемую систему.
Однако быстрое расширение сектора также привлекло более пристальное внимание к контролю за финансовыми преступлениями. Государственный банк требует от регулируемых учреждений сообщать о подозрительной деятельности в соответствии с существующими правилами по борьбе с отмыванием денег, в то время как новое подразделение FIA будет расследовать случаи, когда власти подозревают, что цифровые активы сыграли роль в преступной деятельности.
Таким образом, последний шаг Пакистана добавляет специализированный правоохранительный уровень к его развивающейся криптовалютной структуре. PVARA продолжит надзор за лицензированными компаниями, в то время как специализированное подразделение FIA сосредоточится на предполагаемом преступном использовании цифровых активов. Другие федеральные агентства также могут создать свои собственные криптоориентированные команды, если последуют рекомендации директора Контртеррористического управления FIA.
