Криптобиржа HTX неоднократно меняла свою кошельковую инфраструктуру с тех пор, как Великобритания в мае ввела санкции, связанные с платформой, согласно данным компании по блокчейн-аналитике TRM Labs.
Краткое содержание
- TRM Labs утверждает, что HTX ротирует кошельки в четырех сетях, чтобы опережать проверки на соблюдение санкций.
- Санкции Великобритании в мае были направлены против Huobi Global из-за предполагаемой поддержки деятельности финансовой сети, связанной с Россией.
- HTX отвергает заявления TRM, называя ротацию кошельков рутинными операциями безопасности, распространенными среди криптобирж по всему миру.
В отчете от 21 июля TRM заявила, что HTX регулярно выводит из эксплуатации горячие кошельки и адреса финансирования в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana. Фирма утверждает, что эти изменения позволяют большей части активной инфраструктуры биржи в любой момент времени оставаться за пределами статических списков проверки санкций.
HTX оспаривает это утверждение. Представитель заявил, что активность кошельков, выявленная TRM, "отражает рутинные, обусловленные безопасностью операции платформы, распространенные в отрасли". Биржа отвергла любые предположения о том, что изменения служат другой цели.
TRM утверждает, что HTX создает движущуюся цель для инструментов проверки
TRM заявила, что HTX начала реструктуризацию своей ончейн-инфраструктуры после того, как 26 мая британские власти ввели санкции против Huobi Global S.A. По данным аналитической фирмы, отдельные адреса могут оставаться активными всего несколько часов, прежде чем HTX перенесет активность на новые кошельки.
Ари Редборд, глобальный руководитель отдела политики TRM Labs, описал этот процесс, заявив: "HTX меняет свои кошельки каждые несколько часов, чтобы опережать проверки, основанные на статических списках". TRM заявила, что такая схема может сделать традиционные методы проверки менее эффективными, поскольку компании, полагающиеся только на фиксированные списки, могут не успеть идентифицировать недавно созданные адреса.
Вместо этого фирма рекомендует мониторинг на основе поведения. Этот подход изучает, как кошельки взаимодействуют в сети, и связывает новые адреса с известными субъектами на основе моделей транзакций. По словам TRM, такие системы могут идентифицировать недавно созданные кошельки HTX по мере их активации, а не ждать, пока команды по соблюдению требований вручную добавят каждый адрес.
Однако HTX отвергла предположение о том, что ее практика управления кошельками свидетельствует о попытке обойти санкционные ограничения. Ранее биржа заявила, что соблюдение нормативных требований остается приоритетом, и она следует правилам в юрисдикциях, где работает.
Санкции Великобритании добавились к более раннему регуляторному давлению на HTX
Великобритания внесла Huobi Global S.A. в санкционный список 26 мая в рамках своего режима санкций против России. Официальный санкционный список включает замораживание активов и ограничения, касающиеся обработки платежей, корреспондентских банковских отношений, трастовых услуг и интернет-услуг.
Британские власти заявили, что у них были разумные основания подозревать, что Huobi Global предоставляла финансовые услуги, связанные с российскими структурами, включая сеть A7. Как ранее сообщалось в crypto.news, эти меры были частью более широких действий Великобритании, направленных против финансовых и криптосетей, обвиняемых в помощи России в обходе ограничений.
HTX изначально оспаривала сферу действия санкций. Как сообщалось в crypto.news, биржа утверждала, что Huobi Global S.A. юридически отделена от ее операционной платформы. Позже Управление по применению финансовых санкций Великобритании разъяснило, что оно считает биржу HTX подпадающей под действие финансовых санкций Великобритании из-за ее принадлежности к Huobi Global S.A.
Санкции также последовали за более ранними действиями Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA). В феврале FCA объявило о судебном разбирательстве против HTX по поводу предполагаемых незаконных крипто-промоакций для потребителей в Великобритании. Регулятор заявил, что HTX продолжала публиковать рекламные материалы через свой веб-сайт и социальные сети после более ранних предупреждений.
Дело FCA остается активным. На его публичной странице дела указано, что разбирательство продолжалось до июня, когда Высокий суд вынес очередное распоряжение по делу.
Проверка кошельков становится частью более широкого спора о санкциях
Последние выводы TRM добавляют еще один слой к разногласиям о том, как компании должны выявлять деятельность, связанную с попавшими под санкции криптоплатформами. Статические системы проверки зависят от известных адресов кошельков. Быстрая смена кошельков может сделать эти списки устаревшими до того, как поставщики услуг по соблюдению требований распространят новую информацию, согласно TRM.
Проблема уже затронула пользователей криптовалют за пределами HTX. FixedFloat начал проверять или ограничивать некоторые транзакции, имеющие исторические связи с Huobi, после действий Великобритании. Этот случай поднял вопросы о том, как поставщики услуг проверки должны обрабатывать средства, прошедшие через биржу задолго до вступления санкций в силу.
Отдельные исследования блокчейна также изучили историю транзакций HTX. Как сообщалось ранее, Global Ledger выявила потоки на миллиарды долларов, которые она классифицировала как высокорисковые, включая транзакции, связанные с российскими организациями и даркнет-рынками. HTX оспаривает утверждения о своей связи с попавшей под санкции Великобритании структурой Huobi.
Пока что TRM заявляет, что продолжает отслеживать меняющуюся инфраструктуру кошельков HTX. Санкции Великобритании остаются в силе, в то время как HTX утверждает, что ротации кошельков, упомянутые в отчете, являются частью обычных операций по обеспечению безопасности, а не попыткой обойти проверку.
