BitMEX столкнулся с коллективным иском в США, в котором криптовалютную деривативную биржу обвиняют в организации ликвидаций клиентов, что якобы позволило ей удержать сотни биткоинов перед запланированным закрытием в сентябре.
Краткое содержание
- BitMEX подали в суд в рамках коллективного иска, утверждающего, что биржа организовала ликвидации клиентов для удержания сотен биткоинов.
- Истцы требуют возврата 622,66 BTC, а также компенсационных и штрафных убытков от имени подходящих трейдеров из США.
- Иск был подан в тот же день, когда BitMEX подтвердила, что прекратит работу биржи в сентябре.
Согласно документам, поданным в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, BKX Services Inc. и трейдер Дэвид Намдар подали жалобу в четверг, утверждая, что они потеряли в общей сложности 622,66 BTC из-за принудительных ликвидаций на BitMEX. BKX заявляет о потерях не менее 305,81 BTC, а Намдар утверждает о потерях, превышающих 316,85 BTC.
Поданный в тот же день, когда BitMEX подтвердила, что свернет свой биржевой бизнес, иск возрождает обвинения, которые циркулировали вокруг системы ликвидации платформы в течение многих лет. Истцы утверждают, что внутренние торговые операции биржи давали ей несправедливое преимущество перед клиентами в периоды рыночного стресса.
Истцы требуют возврата биткоинов
Согласно жалобе, BitMEX предлагала маржинальную торговлю с плечом до 100 раз от залога клиентов, но якобы ликвидировала позиции до того, как весь доступный залог был исчерпан. В заявлении утверждается, что клиенты часто теряли свои позиции, в то время как оставшийся залог в биткоинах все еще стоил значительно больше, чем торговые убытки.
Истцы утверждают, что избыточные биткоины были переведены в страховой фонд BitMEX вместо того, чтобы быть возвращены пользователям, что позволило бирже получать финансовую выгоду от принудительных ликвидаций. Они также утверждают, что внутренний торговый отдел имел доступ к непубличной информации о клиентах и мог продолжать торговать во время сбоев серверов, которые мешали обычным пользователям управлять или закрывать свои собственные позиции.
«BitMEX намеренно разработала систему, которая получала прибыль от ликвидаций», — заявили истцы в жалобе.
Наряду с возвратом якобы удержанных биткоинов, BKX Services и Намдар требуют компенсационных и штрафных убытков. Предлагаемый коллективный иск также направлен на представление клиентов из США, которые торговали бессрочными своп-продуктами на биткоин в сделках, датируемых 23 июля 2018 года.
В заявлении также упоминается более ранний коллективный иск, поданный в 2020 году Бреттом Месси и другими трейдерами, которые выдвигали аналогичные обвинения в соответствии с Законом о товарных биржах. Судебные записи, цитируемые в жалобе, показывают, что это дело было добровольно прекращено без предубеждения 30 июня 2025 года, что позволяет снова подавать аналогичные иски.
Иск совпадает с закрытием биржи
Судебный иск поступает в то время, как BitMEX готовится завершить более чем десятилетнюю работу биржи.
Ранее в четверг HDR Global Trading, владелец и оператор BitMEX, объявила, что приняла решение закрыть платформу криптовалютных деривативов после стратегического обзора как бизнеса, так и индустрии цифровых активов. Компания заявила, что операции биржи прекратятся в 04:00 UTC 23 сентября.
BitMEX уже прекратила прием новых регистраций аккаунтов. Начиная с 26 августа трейдеры больше не смогут открывать новые позиции и смогут только уменьшать существующие. В течение недель, предшествующих закрытию, биржа заявила, что будет постепенно закрывать открытые позиции, а любые оставшиеся открытые позиции к окончательному сроку будут ликвидированы автоматически.
Компания также заявила, что контракты с ограниченной ликвидностью могут быть урегулированы досрочно в соответствии с существующими процедурами расчетов, с предварительным уведомлением затронутых пользователей при необходимости.
Хотя торговые услуги прекратятся в сентябре, BitMEX заявила, что клиенты продолжат иметь доступ к своим аккаунтам для вывода средств и просмотра баланса кошельков и истории транзакций. Пользователи, которые оставят средства на платформе после закрытия, будут обязаны платить либо эквивалент $50 в месяц, либо 1% годовых, в зависимости от того, что больше, при этом комиссии будут ежемесячно вычитаться из верифицированных аккаунтов.
BitMEX также предупредил клиентов быть бдительными в отношении фишинговых кампаний, пытающихся использовать новости о закрытии. Компания заявила, что не существует приоритетного сервиса вывода средств, и предостерегла пользователей от тех, кто утверждает, что может ускорить вывод. Компания добавила, что увеличенное количество запросов на вывод и время подтверждения в сети Bitcoin могут иногда задерживать обработку в период сворачивания деятельности.
Отдельно BitMEX сообщил, что его резервы остаются выше обязательств перед клиентами, и указал пользователям на свои данные о резервах и обязательствах как доказательство того, что активы клиентов полностью обеспечены.
Биржа закрывается после нескольких месяцев реструктуризации
Закрытие последовало за несколькими месяцами внутренних изменений на бирже.
Ранее в этом месяце BitMEX заменил генерального директора Штефана Луца в рамках реструктуризации руководства, в ходе которой также покинули компанию финансовый директор Ина Штайнер и директор по росту Рафаэль Полански. Бывший операционный директор и глобальный юрисконсульт Питер Уилкинсон впоследствии был назначен генеральным директором.
Перестановки в руководстве произошли на фоне сообщений о том, что биржа изучала возможность продажи. BitMEX не объявлял о сделке с момента появления этих сообщений.
Компания пережила несколько изменений в руководстве с 2020 года, когда основатели Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид ушли в отставку после того, как власти США обвинили биржу в неспособности внедрить адекватные меры по борьбе с отмыванием денег. Позже BitMEX признал себя виновным по этим обвинениям.
Александр Хёптнер стал генеральным директором в 2021 году, а Луц занял этот пост во время спада на рынке криптовалют в 2022 году.
Основанная в 2014 году, BitMEX стала одной из первых криптовалютных деривативных бирж и представила бессрочный своп с кредитным плечом 100x, продукт, который позже получил широкое распространение в отрасли. Объявляя о закрытии, компания заявила, что работала более 11 лет без потери средств клиентов из-за взломов, и поблагодарила пользователей за поддержку платформы на протяжении всей её истории.
После объявления о закрытии биржи резко упал курс её утилитарного токена BMEX, который снизился примерно на 90% после того, как планы закрытия стали известны.
