Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу на криптобиржу Bitkub Online и двух ее бывших директоров, утверждая, что они представили ложные регуляторные отчеты после кибератаки в 2021 году, в результате которой были потеряны цифровые активы на сумму около 1,7 миллиарда бат (50 миллионов долларов).
Резюме
- SEC Таиланда подала уголовную жалобу на Bitkub и двух бывших директоров по обвинению в ложной отчетности, связанной с кибератакой 2021 года.
- Bitkub заявила, что задержала раскрытие взлома, чтобы предотвратить банковскую панику, и позже заменила все украденные цифровые активы без потерь для клиентов.
- Дело происходит на фоне расширения регулирования криптовалют в Таиланде и усиления правоприменения в секторе цифровых активов.
Согласно заявлению, опубликованному Комиссией по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) в четверг, жалоба направлена против Bitkub Online, бывших директоров Саколкорна Сакеви и Тависапа Равана в связи с информацией, представленной в ежедневных отчетах биржи о чистом ликвидном капитале после взлома в мае 2021 года.
Регулятор утверждает, что отчеты, поданные в период с 10 мая по 30 октября 2021 года, не отражали точно сокращение запасов цифровых активов биржи после того, как злоумышленники похитили 16 различных криптовалют. SEC заявила, что упущение создало впечатление, что активы клиентов остались нетронутыми и что биржа не понесла убытков от инцидента.
Власти заявили, что украденные активы были заменены к 31 октября 2021 года, но утверждали, что влияние кражи должно было быть отражено в отчетах, поданных за этот период. Жалоба обвиняет Bitkub и двух бывших директоров в нарушении нескольких положений тайских нормативных актов о цифровых активах из-за предполагаемых ложных раскрытий.
SEC заявила, что дело теперь будет передано в процесс уголовного расследования страны до принятия решения о судебном преследовании или судебном разбирательстве.
Bitkub оспаривает обвинения регулятора
В ответе в посте на X Bitkub заявила, что дело касается решений о том, когда раскрывать компрометацию кошелька, а не обвинений в мошенничестве или потерях клиентов.
Биржа заявила, что намеренно задержала объявление об инциденте, чтобы предотвратить потенциальную банковскую панику, пока она работала над восстановлением после кражи. По словам компании, ее сооснователи позже приобрели эквивалентное количество цифровых активов для замены украденных средств, в результате чего клиенты и компания не понесли финансовых потерь.
Bitkub также заявила, что с момента инцидента укрепила свою систему управления, процедуры соблюдения требований и меры безопасности.
Основанная в 2018 году, Bitkub выросла в крупнейшую криптовалютную биржу Таиланда. CoinGecko поставил платформу на первое место среди тайских бирж по показателю доверия, а ее ежедневный объем торгов составлял около 712 миллионов долларов на момент публикации.
Жалоба также поступает в то время, как Bitkub продолжает изучать возможность публичного листинга. Компания подтвердила в декабре 2025 года, что рассматривает первичное публичное размещение акций, включая возможность листинга в Гонконге.
Правоприменение происходит на фоне расширения регулирования криптовалют в Таиланде
Меры правоприменения происходят в то время, как тайские власти продолжают ужесточать надзор в различных сегментах рынка цифровых активов.
Ранее в этом месяце местное издание Thansettakij сообщило, что Банк Таиланда (BOT) и SEC начали проверку крупных транзакций со стейблкоинами после выявления переводов, которые могли обойти обычные требования финансовой отчетности. Согласно отчету, губернатор BOT Витай Ратанакорн заявил, что власти используют инструменты анализа данных для проверки крупных транзакций, особенно с участием USDT от Tether, одновременно оценивая, требуются ли дальнейшие регуляторные меры.
Помимо стейблкоинов, в отчете говорится, что регуляторы также усилили контроль за крупными депозитами и снятием наличных, торговлей золотом и банковскими счетами, связанными с онлайн-азартными играми, в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег.
В то же время Таиланд продолжает продвигать политику, направленную на расширение своего регулируемого рынка криптовалют.
В феврале правительство Таиланда одобрило поправки, признающие криптовалюты допустимыми базовыми активами в соответствии с Законом о торговле деривативами страны, что позволяет регулируемым фьючерсным и опционным контрактам ссылаться на цифровые активы, такие как Биткоин. После одобрения Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила задание разработать детальные правила лицензирования и требования к контрактам для участников рынка.
Позднее регулятор предложил смягчить требования к лицензированию для бизнеса в сфере цифровых активов, разрешив компаниям подавать заявки на получение лицензий на деривативы в рамках одного юридического лица вместо создания отдельных компаний.
В ходе консультационного процесса генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратрагун заявил, что предложение будет поддерживать криптовалюты как класс инвестиционных активов, предоставляя инвесторам доступ к дополнительным регулируемым продуктам при соответствующих надзорных гарантиях.
