Tajlandzka Komisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła skargę karną przeciwko giełdzie kryptowalut Bitkub Online i dwóm jej byłym dyrektorom, zarzucając im złożenie fałszywych raportów regulacyjnych po cyberataku w 2021 r., który doprowadził do utraty aktywów cyfrowych o wartości około 1,7 miliarda bahtów (50 milionów dolarów).
Podsumowanie
- Tajlandzka SEC złożyła skargę karną przeciwko Bitkub i dwóm byłym dyrektorom w związku z rzekomym fałszywym raportowaniem dotyczącym cyberataku w 2021 r.
- Bitkub stwierdził, że opóźnił ujawnienie włamania, aby zapobiec panice bankowej, a później zastąpił wszystkie skradzione aktywa cyfrowe bez strat dla klientów.
- Sprawa ma miejsce, gdy Tajlandia kontynuuje rozszerzanie przepisów dotyczących kryptowalut, jednocześnie zwiększając egzekwowanie przepisów w sektorze aktywów cyfrowych.
Zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w czwartek przez Tajlandzką Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), skarga dotyczy Bitkub Online, byłych dyrektorów Sakolkorna Sakavee i Thaweesapa Rawana w związku z informacjami przedstawionymi w codziennych raportach dotyczących kapitału netto giełdy po włamaniu w maju 2021 r.
Regulator zarzucił, że raporty złożone między 10 maja a 30 października 2021 r. nie odzwierciedlały dokładnie zmniejszenia zasobów aktywów cyfrowych giełdy po tym, jak atakujący ukradli 16 różnych kryptowalut. SEC stwierdziła, że pominięcie to stworzyło wrażenie, że aktywa klientów pozostały nienaruszone, a giełda nie poniosła strat w wyniku incydentu.
Władze poinformowały, że skradzione aktywa zostały zastąpione do 31 października 2021 r., ale argumentowały, że wpływ kradzieży powinien był zostać odzwierciedlony w raportach złożonych w tym okresie. Skarga oskarża Bitkub i dwóch byłych dyrektorów o naruszenie wielu przepisów tajlandzkich regulacji dotyczących aktywów cyfrowych poprzez rzekome fałszywe ujawnienia.
SEC poinformowała, że sprawa zostanie teraz skierowana do krajowego postępowania karnego przed podjęciem decyzji o oskarżeniu lub postępowaniu sądowym.
Bitkub kwestionuje zarzuty regulatora
Odpowiadając w poście na X, Bitkub stwierdził, że sprawa dotyczy decyzji o tym, kiedy ujawnić naruszenie portfela, a nie zarzutów oszustwa lub strat klientów.
Giełda poinformowała, że celowo opóźniła ogłoszenie incydentu, ponieważ chciała zapobiec potencjalnej panice bankowej, podczas gdy pracowała nad odzyskaniem strat po kradzieży. Według firmy, jej współzałożyciele później zakupili równoważną ilość aktywów cyfrowych, aby zastąpić skradzione środki, pozostawiając klientów i firmę bez strat finansowych.
Bitkub dodał również, że od czasu incydentu wzmocnił swoje ramy zarządzania, procedury zgodności i kontrole bezpieczeństwa.
Założona w 2018 r. Bitkub stała się największą giełdą kryptowalut w Tajlandii. CoinGecko uplasował platformę na pierwszym miejscu wśród tajlandzkich giełd pod względem wskaźnika zaufania, podczas gdy jej dzienny wolumen obrotu wynosił około 712 milionów dolarów w momencie publikacji.
Skarga pojawia się również w momencie, gdy Bitkub kontynuuje badanie możliwości publicznej oferty. Firma potwierdziła w grudniu 2025 r., że rozważa pierwszą ofertę publiczną, w tym możliwość notowania w Hongkongu.
Egzekwowanie przepisów w miarę rozszerzania regulacji kryptowalut w Tajlandii
Działania egzekucyjne mają miejsce, gdy tajlandzkie władze kontynuują zaostrzanie nadzoru w różnych częściach rynku aktywów cyfrowych.
Na początku tego miesiąca lokalne media Thansettakij poinformowały, że Bank Tajlandii (BOT) i SEC rozpoczęły badanie transakcji stablecoin o wysokiej wartości po zidentyfikowaniu transferów, które mogły ominąć normalne wymogi sprawozdawczości finansowej. Zgodnie z raportem, gubernator BOT Vitai Ratanakorn powiedział, że władze korzystają z narzędzi analizy danych do przeglądu dużych transakcji, szczególnie dotyczących USDT Tethera, oceniając jednocześnie, czy konieczne są dalsze działania regulacyjne.
Poza stablecoinami, raport stwierdził, że regulatorzy zwiększyli również kontrolę nad dużymi wpłatami i wypłatami gotówki, handlem złotem i rachunkami bankowymi powiązanymi z hazardem online w ramach działań przeciwko praniu pieniędzy.
Jednocześnie Tajlandia kontynuuje wdrażanie polityk mających na celu rozszerzenie swojego regulowanego rynku kryptowalut.
W lutym rząd Tajlandii zatwierdził poprawki uznające kryptowaluty za kwalifikujące się aktywa bazowe na mocy ustawy o obrocie instrumentami pochodnymi, umożliwiając regulowanym kontraktom futures i opcjom odnoszenie się do aktywów cyfrowych, takich jak Bitcoin. Po zatwierdzeniu, SEC otrzymała zadanie opracowania szczegółowych zasad licencjonowania i wymogów kontraktowych dla uczestników rynku.
Regulator później zaproponował złagodzenie wymogów licencyjnych dla firm zajmujących się aktywami cyfrowymi, umożliwiając im ubieganie się o licencje na instrumenty pochodne w ramach jednego podmiotu korporacyjnego zamiast zakładania oddzielnych spółek.
Podczas procesu konsultacji sekretarz generalny SEC, Pornanong Budsaratragoon, powiedział, że propozycja wesprze kryptowaluty jako klasę aktywów inwestycyjnych, jednocześnie zapewniając inwestorom dostęp do dodatkowych regulowanych produktów przy odpowiednich zabezpieczeniach nadzorczych.
