Unia Europejska umieściła HTX powiązane z Justinem Sunem wśród 18 firm kryptowalutowych oskarżonych o pomaganie rosyjskim użytkownikom w obchodzeniu sankcji finansowych.
Podsumowanie
- UE umieszcza HTX powiązane z Justinem Sunem wśród firm kryptowalutowych oskarżonych o pomaganie Rosjanom w obchodzeniu sankcji.
- HTX stoi w obliczu ograniczeń transakcyjnych, ale działania UE nie obejmują zamrożenia aktywów.
- Odrębne przepisy od 25 sierpnia ograniczą białoruską własność firm kryptowalutowych regulowanych przez MiCA.
Według Reutersa, UE opublikowała listę w piątek po przyjęciu w czwartek najnowszych ograniczeń, dodając kolejne wyzwanie regulacyjne dla jednej z największych giełd kryptowalut na świecie.
HTX, dawniej znane jako Huobi, nie odpowiedziało natychmiast na prośbę Reutersa o komentarz w sprawie działań UE. Giełda została założona w Chinach w 2013 roku, a Sun przejął pakiet kontrolny w 2022 roku, chociaż firma opisuje założyciela Trona jako doradcę.
Władze UE włączyły firmy kryptowalutowe do 21. pakietu sankcji wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Środki obejmują banki, sieci kryptowalutowe, handlarzy ropą, kanały dochodów z energii oraz statki podejrzane o działanie w ramach rosyjskiej floty cieni.
Podczas gdy Reuters poinformował, że na opublikowanej liście znalazło się 18 firm oferujących usługi kryptowalutowe, Rada Unii Europejskiej osobno stwierdziła, że rozszerzyła ograniczenia transakcyjne na 14 platform związanych z kryptowalutami. Usługi te działają z Gruzji, Panamy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Wysp Marshalla, Kirgistanu i Białorusi.
Różnica wynika ze sposobu, w jaki środki liczą firmy i platformy, którymi zarządzają. Według Rady, 14 usług zostało objętych sankcjami, ponieważ władze UE powiązały je z kanałami finansowymi wykorzystywanymi przez Rosję do obchodzenia istniejących ograniczeń.
HTX stoi w obliczu limitów transakcyjnych, a nie zamrożenia aktywów przez UE
W przeciwieństwie do pełnego oznaczenia sankcyjnego, środek UE wobec HTX nie wymaga zamrożenia aktywów giełdy, podał Reuters. Ograniczenie zamiast tego umieszcza HTX w grupie firm kryptowalutowych objętych kontrolami transakcyjnymi pakietu.
Po raz pierwszy pakiet daje również UE mechanizm zakazu transakcji z dostawcami kryptowalut w krajach trzecich, gdy władze uznają, że usługi te pomagają Rosji w obchodzeniu sankcji. Rada opisała to narzędzie jako środek odstraszający dla jurysdykcji hostujących takie platformy.
HTX już wcześniej stanęło w obliczu sankcji w Wielkiej Brytanii. 26 maja władze brytyjskie objęły sankcjami Huobi Global S.A., firmę z siedzibą w Panamie stojącą za HTX, w związku z rzekomymi usługami finansowymi dotyczącymi A7 i Garantex, dwóch podmiotów wcześniej objętych sankcjami za powiązania z Rosją.
Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarzuciło, że HTX świadczyło usługi na rzecz A7, sieci płatniczej wspieranej przez kontrolowany przez państwo rosyjski Promsvyazbank, oraz moskiewskiej giełdy kryptowalut Garantex. Brytyjskie ograniczenia obejmowały zamrożenie aktywów i zakazały brytyjskim firmom przetwarzania płatności lub utrzymywania relacji finansowych z wyznaczonymi podmiotami.
Odpowiadając na działania Wielkiej Brytanii, rzecznik HTX odrzucił sugestie, że giełda zlekceważyła wymogi regulacyjne.
„Zgodność z przepisami pozostaje naszym absolutnym priorytetem w HTX. Proaktywnie monitorujemy i ściśle przestrzegamy ram regulacyjnych we wszystkich jurysdykcjach, w których działamy globalnie, w tym w Wielkiej Brytanii” – powiedział rzecznik Reutersowi.
Giełda nie wydała odpowiedniej odpowiedzi na ograniczenia UE. Jej wcześniejsze oświadczenie dotyczyło wyłącznie brytyjskich zarzutów i nie komentowało ustaleń stojących za pakietem UE.
Poza kryptowalutami Rada nałożyła zamrożenie aktywów i ograniczenia finansowe na 94 banki i główne instytucje finansowe. Zakazy transakcyjne rozszerzono również na kolejne 33 rosyjskie instytucje kredytowe i finansowe, jeden kirgiski bank powiązany z rosyjskim Systemem Przekazywania Wiadomości Finansowych oraz trzy inne nierosyjskie banki oskarżone o pomoc w obchodzeniu sankcji.
Kontrole kryptowalutowe UE obejmują teraz własność i zarządzanie
Przyjęty 23 lipca pakiet zawiera 218 indywidualnych wpisów, w tym 48 osób i 170 podmiotów. Rada nazwała go największą partią nowych wpisów bloku od czterech lat, obejmującą usługi finansowe, firmy energetyczne, dostawców wojskowych i organizacje oskarżane o wspieranie obchodzenia sankcji.
Wysoki Przedstawiciel UE Kaja Kallas oświadczyła, że środki obejmują ponad 100 banków i operatorów kryptowalut, ponad 40 statków powiązanych z rosyjską flotą cieni oraz kilka rafinerii w Rosji i na Białorusi. Według Kallasa ponad 50 wpisów dotyczy rosyjskiego sektora wojskowo-przemysłowego, w tym firm związanych z produkcją dronów dalekiego zasięgu.
Odrębne ograniczenia przyjęte w drodze decyzji Rady (WPZiB) 2026/1847 będą również wpływać na udział Białorusinów w unijnym przemyśle kryptowalutowym. Od 25 sierpnia obywatele i rezydenci Białorusi będą mieli zakaz posiadania, kontrolowania lub zarządzania dostawcami usług kryptowalutowych regulowanymi w ramach ram prawnych Rynki Kryptowalut.
Poprzednie ograniczenia dotyczyły firm oferujących portfele kryptowalutowe, konta i usługi przechowywania. Zmienione przepisy rozszerzają zakaz na każdą kategorię usług zdefiniowaną w MiCA, w tym prowadzenie platform handlowych, wymianę aktywów kryptowalutowych, realizację zleceń klientów, przetwarzanie transferów, wprowadzanie tokenów, udzielanie porad inwestycyjnych i zarządzanie portfelami.
Środek dotyczący Białorusi wszedł w życie 24 lipca, dzień po jego przyjęciu, chociaż przepisy dotyczące własności i zarządzania kryptowalutami mają miesięczny okres wdrożenia. Następuje to po zakończeniu okresu przejściowego MiCA 1 lipca, po którym nieautoryzowane firmy kryptowalutowe musiały zaprzestać działalności lub stanąć w obliczu środków egzekucyjnych.
Razem te dwie decyzje umieszczają zagraniczne platformy kryptowalutowe i role własnościowe w regulowanych firmach UE pod oddzielnymi kontrolami sankcyjnymi. HTX stoi teraz w obliczu ograniczeń transakcyjnych związanych z rzekomą rosyjską działalnością, podczas gdy obywatele i rezydenci Białorusi napotkają bezpośrednie ograniczenia w swoim udziale w firmach autoryzowanych przez MiCA.
