Gegen BitMEX wurde in den USA eine geplante Sammelklage eingereicht, die der Kryptowährungs-Derivatebörse vorwirft, Kundenliquidationen manipuliert zu haben, um angeblich Hunderte von Bitcoin vor der geplanten Schließung im September einzubehalten.
Zusammenfassung
- BitMEX wurde im Rahmen einer geplanten Sammelklage verklagt, die behauptet, das Unternehmen habe Kundenliquidationen manipuliert, um Hunderte von Bitcoin einzubehalten.
- Die Kläger fordern die Rückgabe von 622,66 BTC sowie Schadensersatz und Strafschadenersatz im Namen berechtigter US-Händler.
- Die Klage wurde am selben Tag eingereicht, an dem BitMEX bestätigte, dass es seinen Börsenbetrieb im September einstellen wird.
Gerichtliche Einreichungen beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York zeigen, dass BKX Services Inc. und der Händler David Namdar die Beschwerde am Donnerstag eingereicht haben und behaupten, durch Zwangsliquidationen auf BitMEX insgesamt 622,66 BTC verloren zu haben. BKX gibt Verluste von mindestens 305,81 BTC an, während Namdar Verluste von über 316,85 BTC behauptet.
Die am selben Tag eingereichte Klage, an dem BitMEX die Einstellung seines Börsengeschäfts bestätigte, bringt Vorwürfe wieder auf, die seit Jahren um das Liquidationssystem der Plattform kursieren. Die Kläger argumentieren, dass die internen Handelsaktivitäten der Börse ihr in Zeiten von Marktstress einen unfairen Vorteil gegenüber den Kunden verschafften.
Kläger fordern Rückgabe von Bitcoin
Laut der Beschwerde bot BitMEX einen gehebelten Handel von bis zu 100-fachem Kundeneinsatz an, soll aber Positionen liquidiert haben, bevor die gesamte verfügbare Sicherheit aufgebraucht war. Die Einreichung behauptet, dass Kunden oft ihre Positionen verloren, während die verbleibende Bitcoin-Sicherheit noch deutlich mehr wert war als die Handelsverluste.
Die Kläger behaupten, dass die überschüssigen Bitcoin in den Versicherungsfonds von BitMEX überwiesen wurden, anstatt an die Benutzer zurückgegeben zu werden, sodass die Börse finanziell von Zwangsliquidationen profitieren konnte. Sie behaupten weiter, dass ein interner Handelstisch Zugang zu nicht öffentlichen Kundeninformationen hatte und während Serverausfällen, die es normalen Benutzern unmöglich machten, ihre eigenen Positionen zu verwalten oder zu schließen, weiter handeln konnte.
„BitMEX hat bewusst ein System entwickelt, das von den Liquidationen profitierte“, behaupteten die Kläger in der Beschwerde.
Neben der Rückgabe der angeblich einbehaltenen Bitcoin fordern BKX Services und Namdar Schadensersatz und Strafschadenersatz. Die geplante Sammelklage soll auch US-Kunden vertreten, die seit dem 23. Juli 2018 Bitcoin-Perpetual-Swap-Produkte gehandelt haben.
Die Einreichung verweist auch auf eine frühere Sammelklage aus dem Jahr 2020 von Brett Messieh und anderen Händlern, die ähnliche Vorwürfe nach dem Commodity Exchange Act erhoben. Gerichtsakten, die in der Beschwerde zitiert werden, zeigen, dass dieser Fall am 30. Juni 2025 ohne Nachteile freiwillig abgewiesen wurde, sodass ähnliche Ansprüche erneut geltend gemacht werden können.
Klage fällt mit Börsenschließung zusammen
Die rechtlichen Schritte erfolgen, während BitMEX sich darauf vorbereitet, mehr als ein Jahrzehnt Börsenbetrieb zu beenden.
Bereits am Donnerstag gab HDR Global Trading, der Eigentümer und Betreiber von BitMEX, bekannt, dass es sich nach einer strategischen Überprüfung sowohl des Geschäfts als auch der digitalen Vermögenswertebranche entschieden habe, die Kryptowährungs-Derivateplattform zu schließen. Das Unternehmen erklärte, dass der Börsenbetrieb am 23. September um 04:00 UTC enden wird.
BitMEX hat bereits die Annahme neuer Kontoanmeldungen eingestellt. Ab dem 26. August können Händler keine neuen Positionen mehr eröffnen und dürfen nur noch bestehende reduzieren. In den Wochen vor der Schließung wird die Börse nach eigenen Angaben offene Positionen schrittweise schließen, während alle verbleibenden offenen Positionen zum endgültigen Stichtag automatisch liquidiert werden.
Das Unternehmen erklärte außerdem, dass Verträge mit begrenzter Liquidität möglicherweise vorzeitig im Rahmen seiner bestehenden Abwicklungsverfahren abgewickelt werden, wobei betroffene Benutzer bei Bedarf im Voraus benachrichtigt werden.
Obwohl die Handelsdienste im September enden, erklärte BitMEX, dass Kunden weiterhin auf ihre Konten zugreifen können, um Abhebungen vorzunehmen und Wallet-Guthaben sowie Transaktionsverlauf einzusehen. Benutzer, die nach der Schließung Gelder auf der Plattform belassen, werden entweder mit dem Gegenwert von 50 USD pro Monat oder 1 % jährlich belastet, je nachdem, welcher Betrag höher ist, wobei die Gebühren monatlich von verifizierten Konten abgezogen werden.
BitMEX warnte Kunden außerdem, wachsam gegenüber Phishing-Kampagnen zu sein, die versuchen, die Nachricht von der Schließung auszunutzen. Es gebe keinen prioritären Auszahlungsservice, und die Nutzer wurden vor Personen gewarnt, die behaupten, Auszahlungen beschleunigen zu können. Das Unternehmen fügte hinzu, dass erhöhte Auszahlungsanfragen und Bestätigungszeiten des Bitcoin-Netzwerks die Bearbeitung während der Abwicklungsphase gelegentlich verzögern könnten.
Unabhängig davon erklärte BitMEX, dass seine Reserven weiterhin höher seien als die Verbindlichkeiten der Kunden, und verwies die Nutzer auf seine Nachweise über Reserven und Verbindlichkeiten als Beleg dafür, dass die Kundengelder vollständig gedeckt seien.
Börse schließt nach monatelanger Umstrukturierung
Die Schließung erfolgt nach mehreren Monaten interner Veränderungen an der Börse.
Anfang dieses Monats ersetzte BitMEX Chief Executive Stephan Lutz im Rahmen einer Managementumstrukturierung, bei der auch Finanzvorstand Ina Steiner und Wachstumsvorstand Raphael Polansky das Unternehmen verließen. Der ehemalige Chief Operating Officer und Global General Counsel Peter Wilkinson wurde anschließend zum Chief Executive ernannt.
Die Führungsumbildung erfolgte, während Berichte darauf hindeuteten, dass die Börse einen möglichen Verkauf prüfte. BitMEX hat seit dem Auftauchen dieser Berichte keine Transaktion angekündigt.
Das Unternehmen hat seit 2020 mehrere Führungswechsel durchgemacht, als die Gründer Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed zurücktraten, nachdem US-Behörden der Börse vorgeworfen hatten, keine angemessenen Kontrollen zur Geldwäschebekämpfung implementiert zu haben. BitMEX bekannte sich später dieser Anklage schuldig.
Alexander Höptner wurde 2021 Chief Executive, bevor Lutz während des Abschwungs auf dem Kryptowährungsmarkt im Jahr 2022 die Führung übernahm.
BitMEX wurde 2014 gegründet und entwickelte sich zu einer der frühesten Kryptowährungs-Derivatebörsen und führte den 100-fach gehebelten Perpetual Swap ein, ein Produkt, das später in der gesamten Branche weit verbreitet wurde. Mit der Ankündigung der Schließung erklärte das Unternehmen, dass es mehr als 11 Jahre lang ohne Verlust von Kundengeldern durch Hacks operiert habe, und dankte den Nutzern für ihre Unterstützung der Plattform im Laufe ihrer Geschichte.
Auf die Ankündigung der Schließung der Börse folgte ein starker Rückgang ihres BMEX-Utility-Tokens, der nach Bekanntwerden der Schließungspläne um etwa 90 % fiel.
