Die Europäische Union hat die mit Justin Sun verbundene HTX unter 18 Krypto-Unternehmen aufgenommen, die beschuldigt werden, russischen Nutzern bei der Umgehung von Finanzsanktionen zu helfen.
Zusammenfassung
- EU listet die mit Justin Sun verbundene HTX unter den Krypto-Firmen auf, die beschuldigt werden, Russen bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen.
- HTX steht vor Transaktionsbeschränkungen, aber die EU-Maßnahme beinhaltet keine Vermögenssperre.
- Separate Regeln werden ab dem 25. August das Eigentum belarussischer Staatsangehöriger an MiCA-regulierten Krypto-Firmen einschränken.
Laut Reuters veröffentlichte die EU die Liste am Freitag, nachdem sie am Donnerstag ihre neuesten Beschränkungen verabschiedet hatte, was eine weitere regulatorische Herausforderung für eine der größten Krypto-Börsen der Welt darstellt.
HTX, früher bekannt als Huobi, reagierte nicht sofort auf die Bitte von Reuters um einen Kommentar zu den EU-Maßnahmen. Die Börse wurde 2013 in China gegründet, während Sun 2022 eine Mehrheitsbeteiligung erwarb, obwohl das Unternehmen den Tron-Gründer als Berater bezeichnet.
Die EU-Behörden haben die Krypto-Unternehmen in das 21. Sanktionspaket des Blocks gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine aufgenommen. Die Maßnahmen umfassen Banken, Krypto-Netzwerke, Ölhändler, Energieeinnahmenkanäle und Schiffe, die verdächtigt werden, in Russlands Schattenflotte zu operieren.
Während Reuters berichtete, dass 18 Unternehmen, die Krypto-Dienstleistungen anbieten, auf der veröffentlichten Liste erschienen, gab der Rat der Europäischen Union separat bekannt, dass er Transaktionsbeschränkungen auf 14 krypto-bezogene Plattformen ausgeweitet habe. Diese Dienste operieren von Georgien, Panama, den Vereinigten Arabischen Emiraten, den Marshallinseln, Kirgisistan und Weißrussland aus.
Der Unterschied bezieht sich darauf, wie die Maßnahmen Unternehmen und die von ihnen betriebenen Plattformen zählen. Laut dem Rat wurden die 14 Dienste ins Visier genommen, weil die EU-Behörden sie mit Finanzkanälen in Verbindung brachten, die Russland nutzt, um bestehende Beschränkungen zu umgehen.
HTX steht vor Transaktionsbeschränkungen statt einer EU-Vermögenssperre
Im Gegensatz zu einer vollständigen Sanktionsbezeichnung erfordert die EU-Maßnahme gegen HTX nicht, dass die Vermögenswerte der Börse eingefroren werden, berichtete Reuters. Die Beschränkung ordnet HTX stattdessen der Gruppe von Krypto-Unternehmen zu, die von den Transaktionskontrollen des Pakets abgedeckt werden.
Zum ersten Mal gibt das Paket der EU auch einen Mechanismus, um Geschäfte mit Krypto-Anbietern in Drittländern zu verbieten, wenn die Behörden feststellen, dass diese Dienste Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Der Rat beschrieb das Instrument als Abschreckung für Gerichtsbarkeiten, die solche Plattformen beherbergen.
HTX war bereits Sanktionen im Vereinigten Königreich ausgesetzt. Am 26. Mai zielten britische Behörden auf Huobi Global S.A., das in Panama ansässige Unternehmen hinter HTX, wegen angeblicher Finanzdienstleistungen im Zusammenhang mit A7 und Garantex, zwei Unternehmen, die zuvor wegen ihrer Verbindungen zu Russland sanktioniert wurden.
Das britische Außenministerium behauptete, dass HTX Dienstleistungen für A7, ein Zahlungsnetzwerk, das von der russischen Staatsbank Promsvyazbank unterstützt wird, und die in Moskau ansässige Krypto-Börse Garantex erbracht habe. Die britischen Beschränkungen umfassten eine Vermögenssperre und verboten britischen Unternehmen, Zahlungen zu verarbeiten oder finanzielle Beziehungen zu den bezeichneten Unternehmen zu unterhalten.
Als Reaktion auf die britischen Maßnahmen wies ein HTX-Sprecher die Behauptungen zurück, dass die Börse regulatorische Anforderungen missachtet habe.
„Regulatorische Compliance bleibt unsere absolute Priorität bei HTX. Wir überwachen proaktiv und halten uns strikt an die regulatorischen Rahmenbedingungen in allen Rechtsordnungen, in denen wir weltweit tätig sind, einschließlich des Vereinigten Königreichs“, sagte der Sprecher gegenüber Reuters.
Die Börse hat keine entsprechende Antwort auf die EU-Beschränkungen veröffentlicht. Ihre frühere Erklärung bezog sich nur auf die britischen Vorwürfe und äußerte sich nicht zu den Erkenntnissen hinter dem EU-Paket.
Über Krypto hinaus verhängte der Rat Vermögenssperren und Finanzierungsbeschränkungen gegen 94 Banken und große Finanzinstitute. Transaktionsverbote wurden auch auf weitere 33 russische Kredit- und Finanzinstitute, eine kirgisische Bank, die mit Russlands System zur Übermittlung von Finanznachrichten verbunden ist, und drei andere nicht-russische Banken ausgedehnt, die beschuldigt werden, bei der Umgehung von Sanktionen zu helfen.
EU-Krypto-Kontrollen erreichen nun Eigentum und Management
Das am 23. Juli verabschiedete Paket enthält 218 einzelne Listungen, darunter 48 Personen und 170 Unternehmen. Der Rat bezeichnete es als die größte Charge neuer Listungen des Blocks seit vier Jahren, die Finanzdienstleistungen, Energieunternehmen, Militärlieferanten und Organisationen umfasst, die beschuldigt werden, Sanktionsumgehungen zu unterstützen.
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte, dass die Maßnahmen mehr als 100 Banken und Krypto-Betreiber, über 40 Schiffe der russischen Schattenflotte und mehrere Raffinerien in Russland und Belarus abdecken. Laut Kallas betreffen mehr als 50 Listungen den militärisch-industriellen Sektor Russlands, darunter Unternehmen, die mit der Produktion von Langstreckendrohnen verbunden sind.
Separate Beschränkungen, die durch den Beschluss des Rates (GASP) 2026/1847 verabschiedet wurden, werden auch die Teilnahme von Belarus an der EU-Kryptoindustrie betreffen. Ab dem 25. August wird es belarussischen Staatsangehörigen und Einwohnern verboten sein, Krypto-Asset-Dienstleister, die im Rahmen des Markets in Crypto-Assets-Rahmens reguliert sind, zu besitzen, zu kontrollieren oder zu verwalten.
Frühere Beschränkungen konzentrierten sich auf Unternehmen, die Krypto-Wallets, Konten und Verwahrungsdienste anbieten. Die geänderten Regeln erweitern das Verbot auf jede Dienstleistungskategorie, die unter MiCA definiert ist, einschließlich des Betriebs von Handelsplattformen, des Austauschs von Krypto-Assets, der Ausführung von Kundenaufträgen, der Abwicklung von Transfers, der Platzierung von Token, der Bereitstellung von Anlageberatung und der Verwaltung von Portfolios.
Die Belarus-Maßnahme trat am 24. Juli in Kraft, einen Tag nach ihrer Verabschiedung, obwohl die Bestimmungen zu Krypto-Eigentum und -Management eine einmonatige Umsetzungsfrist haben. Sie folgt auf das Ende des MiCA-Übergangszeitraums am 1. Juli, nach dem nicht autorisierte Krypto-Unternehmen ihren Betrieb einstellen oder mit Durchsetzungsmaßnahmen rechnen mussten.
Zusammen setzen die beiden Beschlüsse ausländische Krypto-Plattformen und Eigentumsrollen innerhalb regulierter EU-Unternehmen unter separate Sanktionskontrollen. HTX sieht sich nun Transaktionsbeschränkungen im Zusammenhang mit angeblichen russischen Aktivitäten ausgesetzt, während belarussische Staatsangehörige und Einwohner direkte Grenzen für ihre Beteiligung an MiCA-autorisierten Unternehmen erfahren werden.
