Die thailändische Börsenaufsicht SEC hat eine Strafanzeige gegen die Kryptobörse Bitkub Online und zwei ihrer ehemaligen Direktoren eingereicht, in der ihnen vorgeworfen wird, nach einem Cyberangriff im Jahr 2021, der zum Verlust digitaler Vermögenswerte im Wert von rund 1,7 Milliarden Baht (50 Millionen US-Dollar) führte, falsche regulatorische Berichte eingereicht zu haben.
Zusammenfassung
- Die thailändische SEC hat eine Strafanzeige gegen Bitkub und zwei ehemalige Direktoren wegen angeblicher Falschmeldung im Zusammenhang mit dem Cyberangriff von 2021 eingereicht.
- Bitkub gab an, die Offenlegung des Hacks verzögert zu haben, um einen Bank Run zu verhindern, und später alle gestohlenen digitalen Vermögenswerte ohne Verluste für Kunden ersetzt zu haben.
- Der Fall kommt zu einer Zeit, in der Thailand die Krypto-Regulierung weiter ausbaut und gleichzeitig die Durchsetzung im Bereich digitaler Vermögenswerte verstärkt.
Laut einer Ankündigung, die die thailändische Börsenaufsicht SEC am Donnerstag veröffentlichte, richtet sich die Anzeige gegen Bitkub Online, die ehemaligen Direktoren Sakolkorn Sakavee und Thaweesap Rawan wegen Informationen, die in den täglichen Netto-Liquiditätsberichten der Börse nach dem Hack im Mai 2021 eingereicht wurden.
Die Aufsichtsbehörde behauptete, dass die zwischen dem 10. Mai und 30. Oktober 2021 eingereichten Berichte nicht genau die Reduzierung der Bestände an digitalen Vermögenswerten der Börse zeigten, nachdem Angreifer 16 verschiedene Kryptowährungen gestohlen hatten. Die SEC erklärte, die Auslassung habe den Eindruck erweckt, dass die Kundengelder intakt geblieben seien und die Börse keine Verluste aus dem Vorfall erlitten habe.
Die Behörden sagten, die gestohlenen Vermögenswerte seien bis zum 31. Oktober 2021 ersetzt worden, argumentierten jedoch, dass die Auswirkungen des Diebstahls in den während des Zeitraums eingereichten Berichten hätten widergespiegelt werden müssen. Die Anzeige beschuldigt Bitkub und die beiden ehemaligen Direktoren, durch die angeblichen Falschmeldungen mehrere Bestimmungen der thailändischen Vorschriften für digitale Vermögenswerte verletzt zu haben.
Die SEC erklärte, die Angelegenheit werde nun das strafrechtliche Ermittlungsverfahren des Landes durchlaufen, bevor eine Entscheidung über eine Anklage oder ein Gerichtsverfahren getroffen werde.
Bitkub bestreitet die Vorwürfe der Aufsichtsbehörde
In einer Antwort in einem Beitrag auf X erklärte Bitkub, der Fall betreffe Entscheidungen darüber, wann die Wallet-Kompromittierung offengelegt werden solle, und nicht Vorwürfe des Betrugs oder von Kundenverlusten.
Die Börse gab an, sie habe die Bekanntgabe des Vorfalls absichtlich verzögert, um einen möglichen Bank Run zu verhindern, während sie daran arbeitete, sich von dem Diebstahl zu erholen. Laut dem Unternehmen kauften seine Mitgründer später eine entsprechende Menge digitaler Vermögenswerte, um die gestohlenen Gelder zu ersetzen, sodass Kunden und das Unternehmen keine finanziellen Verluste erlitten.
Bitkub erklärte außerdem, dass es seit dem Vorfall sein Governance-Rahmenwerk, seine Compliance-Verfahren und Sicherheitskontrollen gestärkt habe.
Bitkub wurde 2018 gegründet und hat sich zur größten Kryptowährungsbörse Thailands entwickelt. CoinGecko stufte die Plattform nach dem Vertrauensscore an erster Stelle unter den thailändischen Börsen ein, während ihr tägliches Handelsvolumen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bei etwa 712 Millionen US-Dollar lag.
Die Anzeige kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem Bitkub weiterhin einen Börsengang prüft. Das Unternehmen bestätigte im Dezember 2025, dass es einen Börsengang erwägt, einschließlich der Möglichkeit einer Notierung in Hongkong.
Durchsetzung erfolgt, während Thailand die Krypto-Regulierung ausweitet
Die Durchsetzungsmaßnahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die thailändischen Behörden die Kontrolle in verschiedenen Bereichen des Marktes für digitale Vermögenswerte weiter verschärfen.
Anfang dieses Monats berichtete das lokale Medium Thansettakij, dass die Bank von Thailand (BOT) und die SEC begonnen hätten, hochwertige Stablecoin-Transaktionen zu untersuchen, nachdem Überweisungen identifiziert wurden, die möglicherweise die normalen Finanzberichtspflichten umgangen haben. Laut dem Bericht erklärte BOT-Gouverneur Vitai Ratanakorn, die Behörden nutzten Datenanalysetools, um große Transaktionen zu überprüfen, insbesondere solche mit Tethers USDT, während geprüft werde, ob weitere regulatorische Maßnahmen erforderlich seien.
Über Stablecoins hinaus hätten die Aufsichtsbehörden im Rahmen der Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche auch die Überprüfung großer Bargeldein- und -auszahlungen, des Goldhandels und von Bankkonten im Zusammenhang mit Online-Glücksspielen verstärkt, so der Bericht.
Gleichzeitig hat Thailand weiterhin Maßnahmen vorangetrieben, die darauf abzielen, seinen regulierten Kryptomarkt auszubauen.
Im Februar genehmigte die thailändische Regierung Änderungen, die Kryptowährungen als zulässige Basiswerte im Rahmen des nationalen Derivategesetzes anerkennen und es regulierten Futures- und Optionskontrakten ermöglichen, auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin Bezug zu nehmen. Nach der Genehmigung wurde die SEC beauftragt, detaillierte Lizenzierungsregeln und Vertragsanforderungen für Marktteilnehmer auszuarbeiten.
Die Regulierungsbehörde schlug später eine Lockerung der Lizenzierungsanforderungen für Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten vor, indem sie es Firmen erlaubt, Derivatelizenzen unter einer einzigen juristischen Person zu beantragen, anstatt separate Unternehmen zu gründen.
Während des Konsultationsprozesses sagte SEC-Generalsekretär Pornanong Budsaratragoon, der Vorschlag würde Krypto als Anlageklasse unterstützen und Anlegern gleichzeitig Zugang zu zusätzlichen regulierten Produkten unter angemessenen Aufsichtsmaßnahmen bieten.
