摘要

  • 區塊鏈情報公司 TRM Labs 的一份新報告指出，加密貨幣交易所 HTX 在英國制裁後仍以相同品牌繼續運營，同時重建其鏈上基礎設施。
  • TRM Labs 表示，HTX 在 TRON、以太坊、BNB 智能鏈和 Solana 之間輪換錢包，為合規專業人士創造了一個「持續移動的目標」。
  • 該交易所告訴 Decrypt，這些活動反映了「常規的、以安全為驅動的平台運營」，並拒絕任何暗示其他情況的描述。

區塊鏈情報公司 TRM Labs 在週二的一份報告中表示，加密貨幣交易所 HTX 在英國對其實施制裁後的幾週內，重建了其底層錢包基礎設施，以快速週期輪換存款錢包和熱錢包。

TRM Labs 表示，該交易所「重建了其鏈上管道」，導致地址列表篩選「無法跟上」。

金融制裁實施辦公室於 5 月 26 日將 HTX 背後的實體 Huobi Global S.A. 列入制裁名單，這是英國首次對如此規模的加密貨幣交易所實施此類措施。這套制裁措施針對加密貨幣交易所和「A7 網絡」，英國當局稱該網絡「被俄羅斯用來逃避現有限制」並輸送資金以助長其對烏克蘭的入侵。在公告中，英國政府將 HTX 標記為一家「主要全球加密貨幣交易所」，涉嫌向克里姆林宮輸送了超過 15 億美元。

移動的目標

TRM Labs 表示，在制裁後的幾週內，HTX 以相同品牌繼續運營，但開始在TRON、以太坊、BNB 智能鏈和Solana之間輪換其錢包，在數小時內淘汰每個熱錢包和資金地址，並將活動轉移到新的地址。

根據該公司的說法，其效果是一個「持續移動的目標」。基於特定 HTX 地址的封鎖列表「在數小時內就會過時」，TRM 表示，並且會清除該交易所自被指定以來運行的大部分活動，因為這些資金流經列表從未見過的地址。該公司認為，只有當篩選追蹤輪換錢包背後的行為，並識別每個新地址上線時，篩選才能跟上步伐。

TRM 將此回應描述為其追蹤到的、資源充足的受制裁實體的一種模式，並表示這些實體很少消失且傾向於適應。它將 HTX 的錢包輪換比作俄羅斯交易所 Garantex 在被 指定 後採用的策略。在 2025 年 3 月的一次打擊行動後，Garantex 的運營者 創立了一個繼任者 Grinex，並通過與盧布掛鉤的 穩定幣 A7A5 遷移流動性。相比之下，TRM 表示，HTX 保留了相同的品牌，並在錢包層面進行了重建。

報告還指出，美國財政部的 OFAC 和歐盟尚未指定 HTX，因此凍結義務僅適用於英國監管的公司，儘管 TRM 敦促其他公司將該交易所視為「高制裁規避風險」。

HTX 回應

一位 HTX 發言人告訴 Decrypt，報告中指出的行為是良性的。該發言人表示：「TRM 報告中提到的技術活動反映了行業中常見的、基於安全驅動的平台常規操作。我們堅決否認任何暗示相反情況的描述，並且沒有進一步評論。」

該交易所此前曾對英國的行動提出異議。在 5 月被指定後，HTX 告訴 Decrypt，被列出的實體 Huobi Global S.A. 「與在線 HTX 交易所不同」，並表示用戶資金安全且全球運營不受影響——儘管 OFSI 強調其 認為 HTX 因其由 Huobi 擁有而受到英國金融制裁的約束。

英國金融監管機構 FCA 今年早些時候已單獨 對 HTX 提起執法行動，原因是其向英國客戶進行非法推廣，促使該交易所限制新的英國用戶註冊。

HTX 由加密貨幣億萬富翁企業家孫宇晨擁有和顧問，他的美國欺詐案今年早些時候已與 SEC 達成和解。該交易所報告稱，2025 年交易量 超過 3 萬億美元。