BitMEX被诉利用客户比特币强平获利

BitMEX 在美国遭遇了一起拟议的集体诉讼，指控这家加密货币衍生品交易所操纵客户清算，据称使其在计划于9月关闭前保留了数百枚比特币。

美国纽约南区地方法院的法庭文件显示，BKX Services Inc. 和交易员 David Namdar 于周四提起诉讼，指控他们在 BitMEX 上因强制清算共损失了 622.66 BTC。BKX 声称损失至少 305.81 BTC，而 Namdar 声称损失超过 316.85 BTC。

该诉讼在 BitMEX 确认将关闭其交易所业务的同一天提起，重新引发了多年来围绕该平台清算系统的指控。原告认为，该交易所的内部交易操作使其在市场压力时期相对于客户拥有不公平的优势。

原告要求返还比特币

根据起诉书，BitMEX 提供高达客户抵押品100倍的杠杆交易，但据称在所有可用抵押品耗尽之前就清算了头寸。文件称，客户经常在剩余比特币抵押品价值仍远高于交易损失时失去头寸。

原告指控，多余的比特币被转入 BitMEX 的保险基金，而不是返还给用户，从而使交易所从强制清算中获利。他们还声称，一个内部交易台可以访问非公开客户信息，并能够在阻止普通用户管理或关闭自己头寸的服务器中断期间继续交易。

“BitMEX 故意开发了一个从清算中获利的系统，”原告在起诉书中指控道。

除了要求返还据称被扣留的比特币外，BKX Services 和 Namdar 还要求补偿性和惩罚性赔偿。该拟议的集体诉讼还旨在代表自2018年7月23日起交易比特币永续掉期产品的美国客户。

起诉书还提到了2020年由 Brett Messieh 和其他交易员提起的早期集体诉讼，他们根据《商品交易法》提出了类似的指控。起诉书中引用的法庭记录显示，该案于2025年6月30日被自愿撤销，不影响再次提出类似索赔。

诉讼与交易所关闭同时发生

此次法律行动正值 BitMEX 准备结束其超过十年的交易所运营之际。

周四早些时候，BitMEX 的所有者和运营商 HDR Global Trading 宣布，在对业务和数字资产行业进行战略审查后，决定关闭该加密货币衍生品平台。该公司表示，交易所运营将于 UTC 时间9月23日04:00结束。

BitMEX 已停止接受新账户注册。从8月26日起，交易者将无法开立新头寸，只能减少现有头寸。在关闭前的几周内，该交易所表示将逐步平仓未平仓头寸，而在最终截止日期时任何剩余的未平仓头寸将被自动清算。

该公司还表示，流动性有限的合约可能会根据其现有结算程序提前结算，并在必要时提前通知受影响的用户。

尽管交易服务将于9月结束，但 BitMEX 表示，客户将继续访问其账户进行提款，并查看钱包余额和交易历史。关闭后仍将资金留在平台上的用户将被收取每月50美元或每年1%的费用（以较高者为准），费用将从已验证账户中按月扣除。

BitMEX 还警告客户要保持警惕，防范试图利用关闭消息进行钓鱼攻击的活动。该公司表示不存在优先提现服务，并提醒用户不要相信任何声称可以加速提现的人。该公司补充说，在关闭期间，提现请求的增加和比特币网络确认时间可能会偶尔导致处理延迟。

另外，BitMEX 表示其储备金仍高于客户负债，并向用户提供了其储备和负债数据证明，以证明客户资产仍然得到充分支持。

交易所经过数月重组后关闭

此次关闭是在交易所内部进行数月调整之后进行的。

本月早些时候，BitMEX 更换了首席执行官 Stephan Lutz，作为管理层重组的一部分，首席财务官 Ina Steiner 和首席增长官 Raphael Polansky 也离开了公司。前首席运营官兼全球总法律顾问 Peter Wilkinson 随后被任命为首席执行官。

领导层重组之际，有报道称该交易所一直在探索潜在出售。自这些报道出现以来，BitMEX 尚未宣布任何交易。

自 2020 年以来，该公司经历了多次高管变动，当时创始人 Arthur Hayes、Ben Delo 和 Samuel Reed 在美国当局指控该交易所未能实施充分的反洗钱控制措施后辞职。BitMEX 后来对这些指控认罪。

Alexander Höptner 于 2021 年成为首席执行官，随后 Lutz 在 2022 年加密货币市场低迷期间接任。

BitMEX 成立于 2014 年，成为最早的加密货币衍生品交易所之一，并推出了 100 倍杠杆永续合约，该产品后来在整个行业得到广泛采用。在宣布关闭时，该公司表示已运营超过 11 年，从未因黑客攻击而损失客户资金，并感谢用户在其整个历史中对平台的支持。

该交易所的关闭公告发布后，其 BMEX 实用代币大幅下跌，在关闭计划公开后下跌约 90%。