泰国证券交易委员会已对加密货币交易所 Bitkub Online 及其两名前董事提起刑事诉讼，指控他们在 2021 年一次导致约 17 亿泰铢（5000 万美元）数字资产损失的网络攻击后提交了虚假监管报告。
摘要
- 泰国 SEC 已对 Bitkub 及其两名前董事提起刑事诉讼，指控其提交与 2021 年网络攻击相关的虚假报告。
- Bitkub 表示，为避免银行挤兑而延迟披露黑客事件，随后更换了所有被盗数字资产，客户未遭受损失。
- 此案发生之际，泰国正在扩大加密货币监管，同时加强对数字资产领域的执法。
根据泰国证券交易委员会（SEC）周四发布的公告，投诉针对 Bitkub Online、前董事 Sakolkorn Sakavee 和 Thaweesap Rawan，涉及 2021 年 5 月黑客攻击后该交易所每日净流动资产报告中提交的信息。
监管机构指控称，2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日期间提交的报告未能准确显示攻击者窃取 16 种不同加密货币后该交易所数字资产持有量的减少。SEC 表示，这一遗漏造成了客户资产完好无损且交易所未因该事件遭受损失的假象。
当局表示，被盗资产已于 2021 年 10 月 31 日被替换，但认为盗窃的影响本应反映在该期间提交的报告中。投诉指控 Bitkub 及两名前董事通过涉嫌虚假披露违反了泰国数字资产法规的多项条款。
SEC 表示，此事将进入该国的刑事调查程序，之后才会决定是否起诉或进入法庭程序。
Bitkub 反驳监管机构指控
Bitkub 在 X 平台上的帖子中回应称，此案涉及何时披露钱包被入侵的决定，而非欺诈或客户损失的指控。
该交易所表示，它有意延迟宣布该事件，是因为希望在努力从盗窃中恢复的同时防止潜在的银行挤兑。据该公司称，其联合创始人后来购买了等值的数字资产来替换被盗资金，使客户和公司均未遭受财务损失。
Bitkub 还表示，自事件发生以来，已加强了其治理框架、合规程序和安全控制。
Bitkub 成立于 2018 年，现已发展成为泰国最大的加密货币交易所。CoinGecko 将该平台列为泰国交易所信任度第一，截至发稿时其日交易量约为 7.12 亿美元。
此次投诉也正值 Bitkub 继续探索公开上市之际。该公司于 2025 年 12 月确认正在考虑首次公开募股，包括在香港上市的可能性。
执法之际泰国扩大加密货币监管
此次执法行动正值泰国当局继续加强对数字资产市场不同领域的监管。
本月早些时候，当地媒体 Thansettakij 报道称，泰国银行（BOT）和 SEC 已开始审查大额稳定币交易，此前发现了一些可能绕过正常财务报告要求的转账。据报道，BOT 行长 Vitai Ratanakorn 表示，当局正在使用数据分析工具审查大额交易，特别是涉及 Tether 的 USDT 的交易，同时评估是否需要采取进一步的监管行动。
除了稳定币，报道称监管机构还加强了对大额现金存取、黄金交易以及与在线赌博相关的银行账户的审查，作为反洗钱工作的一部分。
与此同时，泰国继续推进旨在扩大其受监管加密货币市场的政策。
今年2月，泰国政府批准了修正案，承认加密货币为该国外汇交易法下的合格基础资产，允许受监管的期货和期权合约参考比特币等数字资产。批准后，泰国证券交易委员会负责为市场参与者起草详细的许可规则和合约要求。
该监管机构后来提议放宽数字资产业务的许可要求，允许公司以单一法人实体申请衍生品许可证，而无需设立独立的公司。
在咨询过程中，泰国证券交易委员会秘书长Pornanong Budsaratragoon表示，该提案将支持加密货币作为一种投资资产类别，同时让投资者在适当的监管保障下获得更多受监管的产品。
