Южнокорейские финансовые регуляторы расследовали более 40 случаев недобросовестной торговли криптовалютами за первые два года действия Закона о защите пользователей виртуальных активов, сообщил председатель Комиссии по финансовым услугам Ли Ыгвон.
Краткое содержание
- Корейские регуляторы расследовали более 40 случаев недобросовестной торговли криптовалютами за первые два года действия закона.
- Власти передали более 30 дел для расследования и выявили 25 подозреваемых, связанных с нарушениями.
- Регуляторы планируют усилить надзор на основе ИИ, поскольку Южная Корея расширяет контроль за высокорисковой деятельностью на крипторынке.
Дела касались предполагаемых манипуляций рынком и другой мошеннической торговой деятельности.
Власти сообщили или передали более 30 дел следственным органам и выявили 25 подозреваемых. Ли сообщил, что средняя незаконная прибыль составила около 1,4 миллиарда корейских вон, или примерно 940 000 долларов США, на одно дело. Он опубликовал эти цифры по случаю двухлетия закона, вступившего в силу в июле 2024 года.
«Сегодня исполняется два года с момента принятия Закона о защите пользователей виртуальных активов», — написал Ли.
Он сказал, что закон ввел крипторынок в формальную правовую базу и создал систему, направленную на защиту пользователей.
Регуляторы планируют расширить рыночный надзор
Закон о защите пользователей виртуальных активов устанавливает правила для поставщиков услуг виртуальных активов по обращению со средствами и активами клиентов. Он требует от поставщиков отделять средства клиентов от активов компании и хранить депозиты пользователей в банках. Закон также дает регуляторам полномочия проверять поставщиков услуг и принимать меры против таких практик, как инсайдерская торговля, фиктивная торговля и манипулирование рынком.
Южная Корея использовала эти полномочия в нескольких недавних случаях. Как сообщал crypto.news ранее в этом месяце, FSC передала два предполагаемых дела о манипулировании рынком прокурорам. Один случай касался трейдера, обвиняемого в покупке почти половины циркулирующего предложения токена перед продажей на растущем спросе. Регулятор предупредил пользователей о резких движениях цен и объемов, связанных с низколиквидными токенами.
Последние двухлетние цифры показывают, что правоприменение вышло за рамки отдельных дел. FSC сообщила, что власти нацелились на краткосрочные манипуляции ценами и другие торговые модели, которые могут искажать рынки. Ли добавил, что регуляторы планируют улучшить системы надзора, расследований и мониторинга с помощью искусственного интеллекта и более пристально сосредоточиться на зонах высокого риска.
«Мы продолжим совершенствовать системы рыночного надзора, расследований и мониторинга на основе ИИ», — сказал Ли. Регулятор не раскрыл полный публичный список из более чем 40 дел и не сообщил подробности статуса каждой передачи.
Тем временем Южная Корея продолжает расширять свои правила в отношении цифровых активов. Правительство движется к включению криптовалют и других цифровых активов в новую систему управления государственными активами. Предложение распространит правила государственных активов за пределы традиционных активов, таких как недвижимость.
Власти также усилили контроль за незарегистрированными криптооператорами. Crypto.news сообщал в июне, что Подразделение финансовой разведки передало около 40 незарегистрированных операторов правоохранительным органам и предупредило пользователей о рисках, связанных с платформами, работающими вне системы регистрации страны.
Закон о защите пользователей виртуальных активов вступил в силу 19 июля 2024 года как первый в Южной Корее специальный закон, направленный на защиту пользователей криптовалют и борьбу с недобросовестной торговлей. Два года спустя регуляторы используют эту основу для преследования предполагаемых злоупотреблений на рынке, одновременно готовя более широкие правила для цифровых активов и новые инструменты мониторинга.
