摘要

  • 美國檢察官已扣押超過2500萬美元的加密貨幣，這些資金與針對美國和加拿大受害者的國際詐騙計劃有關。
  • 這筆資金是透過週二在華盛頓特區提交的五項民事沒收申訴追回的，涉及投資和愛情詐騙。
  • 這使得詐騙中心打擊小組自2025年底成立以來追回的金額超過8億美元。

美國司法部週二表示，美國檢察官已扣押超過2500萬美元的加密貨幣，這些資金與欺騙美國和加拿大數千名受害者的國際詐騙有關。

哥倫比亞特區美國檢察官辦公室與特勤局華盛頓外地辦事處合作，於週二提交了五項民事沒收申訴，每項申訴都與針對詐騙性加密貨幣投資平台和網路愛情騙局的單獨調查有關。調查人員表示，他們透過數百個中間錢包地址追蹤非法收益，這些地址中的資金與其他受害者的資金混合在一起。

最大的一項申訴涉及約1210萬美元，與影響超過200人的愛情詐騙有關；其次是加拿大當局標記的約1040萬美元，涉及超過270筆疑似受害者交易。其餘三起案件金額從28.5萬美元到240萬美元不等，其中一起案件中，詐騙者冒充追回代理人，提供找回先前詐騙中被盜資金的服务。

檢察官表示，在每起案件中，洗錢者大多位於東南亞，IP地址來自中國、馬來西亞和柬埔寨。

詐騙中心打擊小組

此次扣押源於詐騙中心打擊小組，該小組由美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 於2025年11月成立。Pirro 在一份聲明中表示，調查人員「穿透了複雜的洗錢計劃」以追回資金。這五項調查仍在進行中，追回的資金使該打擊小組的總追回金額超過8億美元。

在每起案件中，檢察官表示，洗錢者大多位於東南亞，IP地址來自中國、馬來西亞和柬埔寨——這是越來越多從該地區運作的詐騙經濟的一部分，並被國際刑警組織標記為全球威脅。

許多加密貨幣投資和愛情詐騙是由柬埔寨、緬甸和老撾的強迫勞動園區運作的，被販運的工人被迫詐騙全球受害者。10月，美國和英國當局指控柬埔寨王子集團，並從該網絡扣押了超過12.7萬枚比特幣——當時價值約120億美元，這是美國司法部歷史上最大的民事扣押和沒收行動。