美國司法部已採取行動，沒收從五項國際詐騙網絡調查中追回的超過2500萬美元加密貨幣，這些詐騙網絡涉嫌透過虛假的加密貨幣投資計劃欺騙美國和加拿大的受害者。
摘要
- 美國司法部已尋求沒收從五項國際詐騙調查中追回的超過2500萬美元加密貨幣。
- 當局表示，這些案件涉及針對美國和加拿大受害者的虛假加密貨幣投資和愛情詐騙。
- 檢察官表示，最新的追回使透過詐騙中心打擊部隊扣押的資產超過8億美元。
根據哥倫比亞特區美國檢察官辦公室，美國特勤局華盛頓外地辦事處的調查人員透過網路詐騙工作小組，追蹤了多個洗錢網絡，這些網絡與全球數千名疑似受害者有關，他們被說服將資金匯入他們認為是合法的加密貨幣投資平台。
這項沒收行動涵蓋五項獨立調查，每項調查涉及不同的詐騙操作，但共享相同的洗錢模式，當局表示這些模式將被盜的加密貨幣透過海外網絡轉移。檢察官表示，追回的資產現在將進入民事沒收程序，這是一個法律程序，最終可能允許符合條件的受害者尋求賠償。
最大的調查始於2024年底加拿大當局向美國調查人員通報與跨境詐騙相關的可疑活動。根據司法部，調查人員確定了超過270筆與該計劃相關的疑似受害者交易，並尋求沒收約1040萬美元的加密貨幣。
第二項調查聚焦於線上愛情詐騙，佔了最新追回的最大份額。檢察官表示，該操作影響了超過200名受害者，他們被說服將資金轉入詐騙性的加密貨幣投資，當局現在尋求沒收與該計劃相關的約1210萬美元。
單獨的投訴涵蓋了美國國家首都地區受害者報告的三項額外調查。根據美國檢察官辦公室，2026年5月報告的一起案件尋求約120萬美元，而2026年3月報告的另一起案件尋求約240萬美元。第五項調查涉及基於費用的追回詐騙，受害者被要求支付額外費用來追回先前被盜的加密貨幣，尋求近28.5萬美元。
調查人員表示，所有五起案件背後的洗錢操作主要位於東南亞。司法部表示，與這些計劃相關的IP地址主要位於中國、馬來西亞和柬埔寨，這說明了國際詐騙集團如何在受害者或當局追蹤之前，繼續在多個司法管轄區轉移被盜的數位資產。
詐騙調查擴大資產追回工作
聯邦檢察官表示，最新的行動使透過詐騙中心打擊部隊追回的資產超過8億美元，該部隊由美國檢察官Jeanine Ferris Pirro於2025年11月發起，旨在打擊國際加密貨幣詐騙網絡。
在司法部發布的一份聲明中，Pirro表示，最新的扣押證明了追查國際洗錢操作而非僅關注詐騙本身的成果。她補充說，調查人員瓦解了複雜的洗錢網絡，保護了受害者，並中斷了用於轉移非法所得的犯罪金融渠道。
最新的沒收行動是司法部針對與線上詐騙和其他網路犯罪相關的加密貨幣的一系列行動之一。
今年早些時候，麻薩諸塞州美國檢察官辦公室提交了一份民事沒收投訴，尋求追回據稱與一起線上愛情詐騙相關的327,829.72 USDT。根據2026年3月的法院文件，一名麻薩諸塞州居民透過約會應用程式被說服將資金轉入虛假的加密貨幣投資，隨後被盜資金通過多個區塊鏈錢包轉移，並轉換為Tether的USDT穩定幣。
聯邦調查人員後來在區塊鏈分析追蹤資金流向後，查獲了與該案相關的幾個錢包。檢察官表示，一旦法院解決所有權索賠，民事沒收程序允許將追回的數位資產返還給符合條件的受害者。
追回行動也已擴展到投資詐騙之外。2025年7月，司法部提交了一份單獨的民事沒收申訴，尋求追回據稱與Chaos勒索軟體集團有關的價值近230萬美元的比特幣。根據聯邦檢察官的說法，該加密貨幣已被追蹤到一個與該勒索軟體即服務運營的疑似成員相關的錢包，並在FBI調查人員獲得該錢包存取權限後被查獲，隨後資金被轉移到政府控制的保管中。
當局越來越依賴區塊鏈分析作為這些調查的一部分。多起案件的法庭文件描述了調查人員如何透過連續的錢包轉移追蹤加密貨幣，然後識別與涉嫌洗錢操作或詐騙網絡相關的地址。
其他美國機構也擴大了涉及數位資產的執法行動。2026年3月，美國財政部制裁了兩個據稱與墨西哥錫那羅亞販毒集團有關的網絡，指控他們使用加密貨幣交易轉移芬太尼販運的收益。財政部確定了與制裁相關的多個以太坊錢包地址，並指控販毒集團同夥將現金轉換為加密貨幣，然後在區塊鏈網絡間轉移非法資金。
