概要

  • 美国检察官已查获超过2500万美元的加密货币，这些资金与针对美国和加拿大受害者的国际诈骗计划有关。
  • 这笔钱是通过周二在华盛顿特区提交的五项民事没收投诉追回的，涉及投资和恋爱诈骗。
  • 这使得诈骗中心打击部队追回的资金总额超过8亿美元，该部队于2025年底成立。

美国司法部周二表示，美国检察官已查获超过2500万美元的加密货币，这些资金与诈骗美国和加拿大数千名受害者的国际诈骗计划有关。

美国哥伦比亚特区检察官办公室与特勤局华盛顿外勤办公室合作，于周二提交了五项民事没收投诉，每项投诉都与对欺诈性加密货币投资平台和在线恋爱骗局的单独调查有关。特工表示，他们通过数百个中间钱包地址追踪了非法收益，这些资金与其他受害者的资金混合在一起。

最大的一起投诉涉及约1210万美元，与影响超过200人的恋爱诈骗有关；其次是加拿大当局标记的约1040万美元，涉及超过270笔疑似受害者交易。其余三起案件金额从28.5万美元到240万美元不等，其中一起案件中，诈骗者冒充追回代理人，声称可以追回之前诈骗中盗取的资金。

检察官表示，在每起案件中，洗钱者大多位于东南亚，IP地址来自中国、马来西亚和柬埔寨。

诈骗中心打击部队

此次查获源于诈骗中心打击部队，该部队由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗于2025年11月成立。皮罗在一份声明中表示，调查人员“穿透了复杂的洗钱计划”以追回资金。这五项调查仍在进行中，追回的资金使该部队的总查获额超过8亿美元。

检察官表示，在每起案件中，洗钱者大多位于东南亚，IP地址来自中国、马来西亚和柬埔寨——这是该地区日益猖獗的诈骗经济的一部分，并被国际刑警组织标记为全球威胁。

许多加密货币投资和爱情诈骗活动来自柬埔寨、缅甸和老挝的强迫劳动园区，被贩卖的工人被迫诈骗全球受害者。10月，美国和英国当局指控柬埔寨太子集团，并从该网络查获超过12.7万枚比特币——当时价值约120亿美元，创下美国司法部历史上最大的民事扣押和没收记录。