美国司法部已采取行动，没收从五项针对国际诈骗网络的调查中追回的超过2500万美元加密货币，这些网络涉嫌通过虚假加密货币投资计划欺骗美国和加拿大的受害者。
摘要
- 美国司法部已寻求没收从五项国际诈骗调查中追回的超过2500万美元加密货币。
- 当局表示，这些案件涉及针对美国和加拿大受害者的虚假加密货币投资和浪漫诈骗。
- 检察官表示，最新追回的资金使通过诈骗中心打击部队扣押的资产超过8亿美元。
据美国哥伦比亚特区检察官办公室称，美国特勤局华盛顿外勤办公室的调查人员通过网络欺诈工作组，追踪了多个洗钱网络，这些网络与全球数千名疑似受害者有关，他们被说服将资金汇入他们认为是合法的加密货币投资平台。
没收行动涵盖五项独立调查，每项调查涉及不同的诈骗操作，但共享相同的洗钱模式，当局称这些模式将窃取的加密货币通过海外网络转移。检察官表示，追回的资产现在将进入民事没收程序，这一法律程序最终可能允许符合条件的受害者寻求赔偿。
最大规模的调查始于2024年底，加拿大当局向美国调查人员通报了与跨境诈骗相关的可疑活动。据司法部称，调查人员识别出与该计划相关的270多笔疑似受害者交易，并寻求没收约1040万美元的加密货币。
第二项调查以在线浪漫诈骗为中心，占最新追回金额的最大份额。检察官称，该操作影响了200多名受害者，他们被说服将资金转入欺诈性加密货币投资，当局目前寻求没收与该计划相关的约1210万美元。
单独的投诉涵盖美国国家首都地区受害者报告的三项额外调查。据美国检察官办公室称，2026年5月报告的一起案件寻求约120万美元，而2026年3月报告的另一起案件寻求约240万美元。第五项调查涉及基于费用的追回诈骗，受害者被要求支付额外费用以追回先前被盗的加密货币，寻求没收约28.5万美元。
调查人员表示，所有五起案件背后的洗钱操作主要位于东南亚。司法部称，与这些计划相关的IP地址主要位于中国、马来西亚和柬埔寨，这表明国际诈骗集团如何在受害者或当局追踪之前，继续将窃取的数字资产转移至多个司法管辖区。
诈骗调查扩大资产追回力度
联邦检察官表示，最新行动使通过诈骗中心打击部队追回的资产超过8亿美元，该部队由美国检察官珍妮·费里斯·皮罗于2025年11月发起，旨在打击国际加密货币诈骗网络。
在司法部发布的一份声明中，皮罗表示，最新扣押证明了追查国际洗钱操作而非仅关注诈骗本身所取得的成果。她补充说，调查人员瓦解了复杂的洗钱网络，保护了受害者，并切断了用于转移非法所得的犯罪金融渠道。
最新的没收行动是司法部针对与在线诈骗及其他网络犯罪相关的加密货币采取的一系列行动之一。
今年早些时候，美国马萨诸塞州检察官办公室提交了一份民事没收投诉，寻求追回327,829.72 USDT，据称与一起在线浪漫诈骗有关。根据2026年3月的法庭文件，一名马萨诸塞州居民通过约会应用程序被说服将资金转入虚假加密货币投资，随后被盗资金通过多个区块链钱包转移并转换为Tether的USDT稳定币。
联邦调查人员后来在区块链分析追踪资金流动后，查获了与该案相关的几个钱包。检察官表示，一旦法院解决了所有权索赔，民事没收程序允许将追回的数字资产返还给符合条件的受害者。
追回行动也已扩展到投资欺诈之外。2025年7月，司法部提交了一份单独的民事没收投诉，寻求追回据称与Chaos勒索软件组织有关的价值近230万美元的比特币。据联邦检察官称，这些加密货币已被追踪到一个与该勒索软件即服务运营的疑似成员相关的钱包，并在FBI调查人员获得该钱包的访问权限后将其没收，随后将资金转入政府控制的保管中。
当局越来越依赖区块链分析作为这些调查的一部分。多起案件的法庭文件描述了调查人员如何通过连续的钱包转账追踪加密货币，然后识别出与涉嫌洗钱操作或欺诈网络相关的地址。
其他美国机构也扩大了对数字资产的执法力度。2026年3月，美国财政部制裁了两个据称与墨西哥锡那罗亚贩毒集团有关的网络，指控他们使用加密货币交易转移芬太尼贩运的收益。财政部确定了与制裁相关的多个以太坊钱包地址，并指控贩毒集团同伙将现金转换为加密货币，然后通过区块链网络转移非法资金。
