Кратко

  • Прокуроры США изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с международными мошенническими схемами, нацеленными на жертв в США и Канаде.
  • Деньги были возвращены в рамках пяти исков о гражданской конфискации, поданных во вторник в Вашингтоне, округ Колумбия, связанных с инвестиционными и романтическими аферами.
  • Это дополняет более 800 миллионов долларов, возвращенных Целевой группой по борьбе с мошенническими центрами, запущенной в конце 2025 года.

Прокуроры США изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с международными аферами, которые обманули тысячи жертв в США и Канаде, сообщило Министерство юстиции во вторник.

Офис прокурора США по округу Колумбия совместно с Вашингтонским полевым офисом Секретной службы подал пять исков о гражданской конфискации во вторник, каждый из которых связан с отдельным расследованием мошеннических криптоинвестиционных платформ и онлайн-романтических схем. Агенты заявили, что проследили незаконные доходы через сотни промежуточных адресов кошельков, где они были смешаны со средствами других жертв.

Самый крупный иск касается примерно 12,1 миллиона долларов, связанных с романтическими аферами, затронувшими более 200 человек, за ним следует около 10,4 миллиона долларов, отмеченных канадскими властями в более чем 270 подозрительных транзакциях жертв. Оставшиеся три дела варьируются от 285 000 до 2,4 миллиона долларов, включая одно, в котором мошенники выдавали себя за агентов по возврату средств, предлагая вернуть средства, украденные в ходе предыдущего мошенничества.

В каждом случае отмыватели в основном базировались в Юго-Восточной Азии, с IP-адресами в Китае, Малайзии и Камбодже, сообщили прокуроры.

Целевая группа по борьбе с мошенническими центрами

Изъятие стало результатом работы Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами, запущенной в ноябре 2025 года прокурором США Джинин Феррис Пирро. Следователи "прорвались через сложные схемы отмывания денег", чтобы добраться до средств, заявила Пирро в своем заявлении. Пять расследований остаются открытыми, и возвращенные средства доводят общий улов целевой группы до более чем 800 миллионов долларов.

В каждом случае, по словам прокуроров, отмыватели в основном базировались в Юго-Восточной Азии, с IP-адресами в Китае, Малайзии и Камбодже — часть мошеннической экономики, все чаще управляемой из этого региона и отмеченной Интерполом как глобальная угроза.

Значительная часть криптоинвестиционного и романтического мошенничества осуществляется из лагерей принудительного труда в Камбодже, Мьянме и Лаосе, где похищенные работники принуждаются к обману жертв по всему миру. В октябре власти США и Великобритании предъявили обвинения камбоджийской Prince Group и изъяли более 127 000 BTC из сети — тогда стоимостью около 12 миллиардов долларов, что стало крупнейшим гражданским изъятием и конфискацией в истории Министерства юстиции США.