Министерство юстиции США начало процедуру конфискации более 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятых в ходе пяти расследований международных мошеннических сетей, которые, как утверждается, обманывали жертв в США и Канаде с помощью поддельных криптоинвестиционных схем.
Резюме
- Министерство юстиции США добивается конфискации более 25 миллионов долларов в криптовалюте, изъятых в ходе пяти международных расследований мошенничества.
- Власти заявили, что дела касались поддельных криптоинвестиций и романтических афер, нацеленных на жертв по всей территории США и Канады.
- Прокуроры сообщили, что последнее изъятие доводит сумму активов, конфискованных в рамках Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами, до более чем 800 миллионов долларов.
По данным Офиса прокурора США по округу Колумбия, следователи из Вашингтонского полевого офиса Секретной службы США, работающие в рамках Целевой группы по кибермошенничеству, проследили несколько сетей отмывания денег, связанных с тысячами предполагаемых жертв по всему миру, которых убедили перевести средства на то, что они считали легитимными криптовалютными инвестиционными платформами.
Конфискация охватывает пять отдельных расследований, каждое из которых связано с разной мошеннической операцией, но имеет общие схемы отмывания, которые, по словам властей, направляли украденную криптовалюту через зарубежные сети. Прокуроры заявили, что изъятые активы теперь будут подлежать процедуре гражданской конфискации — юридическому процессу, который в конечном итоге может позволить пострадавшим жертвам требовать компенсации.
Крупнейшее расследование началось после того, как канадские власти в конце 2024 года уведомили американских следователей о подозрительной активности, связанной с трансграничным мошенничеством. По данным Министерства юстиции, следователи выявили более 270 предполагаемых транзакций жертв, связанных со схемой, и добиваются конфискации примерно 10,4 миллиона долларов в криптовалюте.
Второе расследование, сосредоточенное на онлайн-романтических аферах, составило наибольшую долю последнего изъятия. Прокуроры заявили, что операция затронула более 200 жертв, которых, как утверждается, убедили перевести деньги в мошеннические криптоинвестиции, и власти теперь добиваются конфискации примерно 12,1 миллиона долларов, связанных со схемой.
Отдельные жалобы охватывают три дополнительных расследования, о которых сообщили жертвы в Национальном столичном регионе США. По данным Офиса прокурора США, одно дело, зарегистрированное в мае 2026 года, требует примерно 1,2 миллиона долларов, а другое, зарегистрированное в марте 2026 года, — примерно 2,4 миллиона долларов. Пятое расследование, связанное с мошенничеством с взиманием платы за возврат средств, в ходе которого жертв якобы просили оплатить дополнительные сборы для возврата ранее украденной криптовалюты, требует почти 285 000 долларов.
Следователи заявили, что операции по отмыванию денег, стоящие за всеми пятью делами, в основном базировались в Юго-Восточной Азии. Министерство юстиции сообщило, что IP-адреса, связанные со схемами, в основном находились в Китае, Малайзии и Камбодже, что иллюстрирует, как международные мошеннические группы продолжают перемещать украденные цифровые активы через несколько юрисдикций, прежде чем жертвы или власти смогут их отследить.
Расследования мошенничества расширяют усилия по возврату активов
Федеральные прокуроры заявили, что последние действия дополняют более 800 миллионов долларов, возвращенных в рамках Целевой группы по борьбе с мошенническими центрами — инициативы, запущенной в ноябре 2025 года прокурором США Джанин Феррис Пирро для пресечения международных криптомошеннических сетей.
В заявлении, опубликованном Министерством юстиции, Пирро сказала, что последнее изъятие продемонстрировало результаты преследования международных операций по отмыванию денег вместо того, чтобы сосредотачиваться только на самом мошенничестве. Она добавила, что следователи разрушили сложные сети отмывания денег, защитили жертв и прервали криминальные финансовые каналы, используемые для перемещения незаконных доходов.
Последняя конфискация продолжает серию действий Министерства юстиции, направленных на криптовалюту, связанную с онлайн-аферами и другими киберпреступлениями.
Ранее в этом году Офис прокурора США по округу Массачусетс подал гражданский иск о конфискации с требованием вернуть 327 829,72 USDT, предположительно связанных с онлайн-романтической аферой. Согласно судебным документам от марта 2026 года, житель Массачусетса был убежден через приложение для знакомств перевести деньги в поддельные криптоинвестиции, после чего украденные средства были проведены через несколько блокчейн-кошельков и конвертированы в стейблкоин Tether USDT.
Федеральные следователи позже изъяли несколько кошельков, связанных с этим делом, после того как анализ блокчейна отследил движение средств. Прокуроры заявили, что процедуры гражданской конфискации позволяют возвращать восстановленные цифровые активы пострадавшим, имеющим на это право, после того как суд урегулирует вопросы о праве собственности.
Меры по возврату средств также распространились за пределы инвестиционного мошенничества. В июле 2025 года Министерство юстиции подало отдельный иск о гражданской конфискации с требованием вернуть биткоины на сумму почти 2,3 миллиона долларов, предположительно связанные с группой программ-вымогателей Chaos. По словам федеральных прокуроров, криптовалюта была отслежена до кошелька, связанного с предполагаемым участником операции «вымогательство как услуга», и изъята после того, как следователи ФБР получили доступ к кошельку и перевели средства под контроль правительства.
Власти все чаще полагаются на анализ блокчейна в рамках этих расследований. Судебные документы по нескольким делам описывают, как следователи отслеживали криптовалюту через последовательные переводы между кошельками, прежде чем выявить адреса, связанные с предполагаемыми операциями по отмыванию денег или мошенническими сетями.
Другие американские ведомства также расширили правоприменение в отношении цифровых активов. В марте 2026 года Министерство финансов США ввело санкции против двух сетей, предположительно связанных с мексиканским картелем Синалоа, обвинив их в использовании криптовалютных транзакций для перемещения доходов от торговли фентанилом. Минфин выявил несколько адресов кошельков Ethereum, связанных с санкциями, и заявил, что члены картеля конвертировали наличные в криптовалюту, а затем переводили незаконные средства через сети блокчейна.
