Justin Sun's HTX 'rotuje' portfelami on-chain w obliczu sankcji Wielkiej Brytanii: TRM Labs

Giełda kryptowalut HTX odbudowała swoją infrastrukturę portfela w tygodniach od czasu, gdy Wielka Brytania nałożyła na nią sankcje, rotując portfele depozytowe i gorące w szybkim cyklu – powiedziała firma analityczna blockchain TRM Labs w raporcie we wtorek.

Giełda „odbudowała swoją instalację on-chain” – powiedział TRM Labs, w wyniku czego skanowanie list adresów „nie nadąża”.

Office of Financial Sanctions Implementation oznaczył Huobi Global S.A., podmiot stojący za HTX, 26 maja, po raz pierwszy, gdy Wielka Brytania zastosowała ten środek wobec giełdy kryptowalut tej wielkości. Pakiet sankcji był skierowany przeciwko giełdom kryptowalut i „sieci A7”, która – jak twierdzą brytyjskie władze – była „używana przez Rosję do obchodzenia istniejących ograniczeń” i przekazywania środków na finansowanie inwazji na Ukrainę. W ogłoszeniu rząd Wielkiej Brytanii wskazał HTX jako „główną globalną giełdę kryptowalut” podejrzewaną o przekazanie ponad 1,5 miliarda dolarów na Kreml.

Zmienny cel

W tygodniach po sankcjach, jak podaje TRM Labs, HTX pozostała aktywna pod tą samą marką, ale zaczęła rotować swoje portfele w sieciach TRON, Ethereum, BNB Smart Chain i Solana, wycofując każdy gorący portfel i adres finansowania w ciągu kilku godzin i przenosząc aktywność na nowe.

Efektem, według firmy, jest „ciągle zmieniający się cel”. Lista blokad oparta na konkretnych adresach HTX „staje się nieaktualna w ciągu kilku godzin” – powiedział TRM – i pominęłaby większość aktywności, jaką giełda prowadziła od czasu oznaczenia, ponieważ ten przepływ przechodzi przez adresy, których żadna lista nie widziała. Firma argumentowała, że skanowanie nadąża tylko wtedy, gdy śledzi zachowanie stojące za rotującymi portfelami, rozpoznając każdy nowy adres w momencie jego pojawienia się.

TRM przedstawił tę reakcję jako wzorzec, który śledzi wśród dobrze finansowanych podmiotów objętych sankcjami, które – jak twierdzi – rzadko znikają i zwykle się dostosowują. Porównał rotację portfeli HTX do taktyki stosowanej przez rosyjską giełdę Garantex po jej własnym oznaczeniu. Po likwidacji w marcu 2025 r. operatorzy Garantex uruchomili następcę, Grinex, i przenieśli płynność za pośrednictwem powiązanego z rublem stablecoina A7A5. HTX z kolei zachowało tę samą markę i odbudowało się na poziomie portfeli – powiedział TRM.

Raport zauważył również, że amerykański OFAC i UE nie objęły HTX sankcjami, więc obowiązki zamrożenia dotyczą tylko firm regulowanych w Wielkiej Brytanii, nawet jeśli TRM wezwał innych do traktowania giełdy jako „podwyższonego ryzyka unikania sankcji”.

Odpowiedź HTX

Rzecznik HTX powiedział Decrypt, że zachowanie wskazane w raporcie jest nieszkodliwe. „Działania techniczne, o których mowa w raporcie TRM, odzwierciedlają rutynowe, związane z bezpieczeństwem operacje platformy, powszechne w całej branży” – powiedział rzecznik. „Kategorycznie odrzucamy jakąkolwiek charakterystykę sugerującą coś innego i nie mamy dalszych komentarzy”.

Giełda kwestionowała już wcześniej działania Wielkiej Brytanii. Po oznaczeniu w maju HTX powiedział Decrypt, że wymieniony podmiot, Huobi Global S.A., jest „odrębny od internetowej giełdy HTX” i zapewnił, że środki użytkowników są bezpieczne, a globalne operacje niezakłócone – chociaż OFSI podkreśliło, że uważa HTX za podlegające brytyjskim sankcjom finansowym ze względu na własność przez Huobi.

Brytyjski regulator finansowy, FCA, wszczął odrębne postępowanie egzekucyjne przeciwko HTX wcześniej w tym roku w związku z nielegalnymi promocjami skierowanymi do brytyjskich klientów, co skłoniło giełdę do ograniczenia nowych rejestracji z Wielkiej Brytanii.

HTX jest własnością i jest doradzane przez Justina Suna, miliardera-krypto-przedsiębiorcę, którego amerykańska sprawa o oszustwo została uregulowana przez SEC wcześniej w tym roku. Giełda zgłosiła ponad 3 biliony dolarów wolumenu obrotu w 2025 roku.