摘要

  • 聯合國毒品和犯罪問題辦公室表示，東南亞曾經各自為政的犯罪集團已合併為一個單一的、由科技驅動的經濟體，建立在共享的詐騙和洗錢基礎設施之上。
  • 2025年，整個更廣泛地區的詐騙活動估計造成883億至1141億美元的損失，其中大部分是來自工業化規模園區運作的加密貨幣投資詐騙。
  • 該機構敦促地區警察接受專門的加密貨幣培訓，以追蹤和沒收收益，並警告說，以干擾為重點的策略並未奏效。

聯合國在週二發布的一份報告中表示，東南亞的詐騙產業已固化為一個單一的、相互關聯的犯罪經濟體，其損失現在可與整個國家的產出相匹敵。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）描述了該地區地下世界的「根本性」重組。報告稱，原本局限於單一地區和單一專業的本地犯罪集團，已融合成一個跨國網絡，各集團通過共享基礎設施相互提供服務——洗錢、詐騙、人口販運、數據收集。

UNODC東南亞及太平洋地區代表德爾菲娜·尚茨在一份聲明中將這種模式比作「企業特許經營」，指出專門的洗錢、人口販運和數據收集部門都接入同一個服務型網絡。

僅在2025年，東亞、東南亞、澳大利亞和新西蘭的詐騙犯罪造成的總損失估計達到883億至1141億美元——UNODC指出，這一數字「超過了該地區幾個國家的GDP」。其中大部分資金通過加密貨幣流動：這些園區運作投資和愛情詐騙，通常稱為「殺豬盤」，其收益在鏈上進行洗錢。UNODC警告說，該地區的警察仍然缺乏在「新的加密貨幣環境」中追蹤資金的培訓，尚茨補充說，沒收收益現在至關重要，因為「僅靠干擾是行不通的」。

與其走私實體違禁品，犯罪集團越來越多地販賣網路詐騙、犯罪基礎設施和基於平台的金融結算，這些活動幾乎不留痕跡且難以溯源。支撐這個機器的則是全球規模的強迫勞動，在詐騙園區內發現了來自至少80個國家的人員。報告補充說，詐騙網絡現在正試圖擴大招募範圍，針對擁有歐洲和北美語言能力的人投放廣告。

報告指出了生成式AI、深度偽造和近乎自動化的詐騙，以及「惡意廣告」——劫持合法廣告網絡以傳播惡意軟體——據稱在2025年同比增長了42%。報告稱，透過伊隆·馬斯克的星鏈等衛星網路，犯罪活動已與當地電信基礎設施「脫鉤」，使他們能夠在偏遠地區運作。

除了詐騙之外，該報告還開創性地探討了其他快速增長的市場。它將蘇祿海和西里伯斯海——印尼、馬來西亞和菲律賓之間的海上三角地帶——認定為一個新興的走私走廊，並警告犯罪分子正在將網路賭博遊戲化以吸引年輕用戶。

聯合國毒品和犯罪問題辦公室執行主任莫妮卡·朱瑪表示，這些網絡「靈活、持久且適應性強」，能夠跨境轉移並在執法打擊後恢復運作，因此國際合作對於瓦解它們至關重要。

世界各地的執法機構正在加強對這一威脅的應對。美國檢察官上週扣押了超過2500萬美元與經由該地區的投資和愛情詐騙相關的加密貨幣，國際刑警組織已將這些園區網絡標記為全球威脅。人員傷亡也逐漸受到關注，國際特赦組織記錄了工人逃離柬埔寨園區所引發的人道主義危機——同一國家，涉嫌王子集團的頭目陳志被捕並等待引渡至中國，該案涉及有史以來最大規模的比特幣扣押之一。