巴西警方破獲加密貨幣洗錢販毒案 扣押資產高達10億雷亞爾

巴西已啟動一項全國性行動，針對一個涉嫌跨國販毒和洗錢的網絡，調查人員稱該網絡利用加密貨幣經紀人、空殼公司和奢侈品資產，隱藏高達10億雷亞爾的非法收益。

據巴西聯邦警察稱，警方於週四在四個州執行了「商品行動」，執行了13份預防性逮捕令和44份搜查扣押令，作為對一個涉嫌參與國際可卡因販運和大規模洗錢的犯罪組織調查的一部分。

該行動是「救贖者二號任務」的一部分，並得到了聖保羅和米納斯吉拉斯州打擊有組織犯罪綜合部隊的支持。當局表示，行動中已有九人被捕。

巴西法院還下令扣押資產並凍結屬於受調查個人和公司的高達10億雷亞爾的財產。除逮捕和搜查外，法官還批准了針對嫌疑人的其他預防措施。

加密貨幣經紀人涉嫌協助隱藏非法收益

聯邦警察調查人員指控，該犯罪網絡建立了一個國際物流鏈，連接南美、歐洲和亞洲，通過海路將可卡因出口到歐洲目的地。

據調查人員稱，該組織自2021年開始，向多個歐洲國家運送了約6.5公噸可卡因。當局還表示，該網絡與巴西境內活躍的兩個犯罪組織保持業務聯繫。

調查進一步指控，該集團在毒品運輸產生收益後，依賴多種方法隱藏其金融活動。除了空殼公司、奢侈品和房地產，調查人員還發現使用加密貨幣經紀人是涉嫌用於掩蓋所有權和轉移非法資金的機制之一。

巴西當局未指明涉及的加密貨幣，也未說明中心化交易所或場外加密貨幣經紀人是否知情參與交易。

調查人員還描述了可卡因在出口前如何被隱藏。據聯邦警察稱，販毒者涉嫌將毒品藏在咖啡、水泥和砂漿袋中，同時使用化學改質使海關檢查更難檢測。

嫌疑人預計將面臨參與跨國犯罪組織、國際販毒和洗錢等指控，以及隨著調查繼續可能發現的其他罪行。

調查加劇全球對加密貨幣洗錢的關注

儘管當局將加密貨幣描述為涉嫌洗錢行動的一部分，但此案是近期一系列調查之一，其中數字資產與傳統金融渠道一起出現，用於轉移犯罪收益。

本月早些時候，巴基斯坦聯邦調查局在其國家指揮控制中心內設立了一個專門的加密貨幣調查部門，以調查涉嫌使用數字資產進行洗錢、恐怖融資和其他金融犯罪的行為。該部門獨立於巴基斯坦虛擬資產監管局運作，後者負責監管持牌加密貨幣企業，從而為監管和刑事執法創造了不同的角色。

近期的執法行動也在其他地方擴大。

7月初，土耳其檢察官對504人提起訴訟，指控其涉及一個非法賭博和洗錢網絡。調查人員稱，該網絡通過空殼公司、珠寶企業、支付服務提供商和加密貨幣交易轉移了近400億土耳其里拉，隨後將部分收益轉移至海外。

中國司法官員同樣呼籲進行改革，以加強對虛擬貨幣洗錢的打擊。在本月發表於《檢察日報》的一篇文章中，檢察官和法律研究人員提出了新的調查指南、更廣泛地使用區塊鏈分析、改進證據規則以及標準化刑事案件中扣押數字資產的追回程序。

隨著加密貨幣在金融犯罪調查中變得越來越常見，多國政府也更新了反洗錢政策。

6月，愛爾蘭財政部在其最新的國家風險評估中將加密資產認定為「非常重大」的洗錢和恐怖融資風險。政府表示，計劃在2027年下半年之前推出規範加密相關資金來源的行業標準，同時加強整個金融部門的反洗錢控制。

區塊鏈分析公司也報告稱，受監管公司的合規標準不斷提高。Chainalysis在今年早些時候發布的一份報告中表示，進入加密市場的組織採用了越來越嚴格的監控設置，儘管通過中間錢包流動的非法資金的間接暴露比直接轉移更難檢測。

多個司法管轄區的當局反覆強調，區塊鏈交易通常仍然可追溯，但調查人員越來越需要專門工具來追蹤通過多個錢包、橋樑、交易所和跨鏈網絡流動的資金。

一名嫌疑人在與警方交火後死亡

在週四的行動中，聯邦警察稱，一名嫌疑人在聖保羅州伊加拉塔市拒捕時被擊斃。

據該機構稱，該人向執行逮捕令的警察開火。警方還擊，嫌疑人受傷後接受了急救。當局稱他後來因傷勢過重死亡。

聯邦警察補充說，事件中沒有警察受傷。

調查仍在進行中，當局繼續審查該團夥涉嫌的販運路線、財務結構和跨境聯繫，同時追查與涉嫌洗錢網絡相關的更多證據。