简要

  • 联合国毒品和犯罪问题办公室表示，东南亚曾经分散的犯罪集团已合并为一个单一的、技术驱动的经济体，建立在共享的欺诈和洗钱基础设施之上。
  • 整个更广泛地区的诈骗活动在2025年造成了估计883亿至1141亿美元的损失，其中大部分是来自工业规模园区的加密货币投资欺诈。
  • 该机构敦促地区警察接受专门的加密货币培训，以追踪和没收收益，并警告说，以破坏为重点的策略并不奏效。

联合国在周二发布的一份报告中表示，东南亚的诈骗行业已经固化成一个单一的、相互关联的犯罪经济体，其损失现在可与整个国家的产出相媲美。

联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）描述了该地区地下世界的“根本性”重组。报告称，曾经局限于一个地区和一项专长的本地根植集团，已经融合成一个跨国网络，在这个网络中，各集团通过共享基础设施相互提供服务——洗钱、欺诈、人口贩运、数据收集。

联合国毒品和犯罪问题办公室东南亚及太平洋地区代表德尔菲娜·尚茨在一份声明中将这种模式比作“企业特许经营”，指出专门从事洗钱、人口贩运和数据收集的部门都接入同一个基于服务的网络。

仅2025年，东亚、东南亚、澳大利亚和新西兰的诈骗犯罪造成的总损失估计达到883亿至1141亿美元——联合国毒品和犯罪问题办公室指出，这一数字“超过了该地区几个国家的GDP”。其中大部分资金通过加密货币流动：这些园区运营着投资和爱情诈骗活动，通常被称为“杀猪盘”，其收益在链上被洗白。联合国毒品和犯罪问题办公室警告说，该地区的警察仍然缺乏在“新的加密货币背景下”追踪资金的培训，尚茨补充说，没收收益现在至关重要，因为“仅靠破坏不起作用”。

犯罪集团不再走私实体违禁品，而是越来越多地销售网络欺诈、犯罪基础设施和基于平台的金融结算服务，这些活动几乎不留痕迹且难以追查。支撑这一机器运转的是全球范围内的强迫劳动，在诈骗窝点中发现了来自至少80个国家的人员。报告补充说，诈骗网络正试图扩大招募范围，针对具备欧洲和北美语言技能的个人发布广告。

报告指出了生成式人工智能、深度伪造和近乎自动化的欺诈，以及“恶意广告”——劫持合法广告网络传播恶意软件——据称2025年此类活动同比增长42%。报告称，通过埃隆·马斯克的星链等卫星互联网，犯罪活动已与当地电信基础设施“脱钩”，使其能够在偏远地区运作。

除了诈骗，报告还涉足其他快速增长的市场。它指出苏禄海和苏拉威西海——印度尼西亚、马来西亚和菲律宾之间的海上三角地带——正成为日益活跃的走私通道，并警告犯罪分子正在将在线赌博游戏化以吸引年轻用户。

联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任莫妮卡·朱玛表示，这些网络“灵活、持久且适应性强”，能够跨境转移并在执法打击后恢复运作，因此国际合作对于瓦解它们至关重要。

世界各地的执法机构正在加强对这一威胁的应对。上周，美国检察官扣押了超过2500万美元与投资和婚恋诈骗相关的加密货币，这些诈骗通过该地区进行；国际刑警组织已将窝点网络标记为全球威胁。人员伤亡问题也日益受到关注，大赦国际记录了工人逃离柬埔寨窝点引发的人道主义危机——正是在这个国家，涉嫌王子集团老板陈志被捕，等待引渡到中国，该案涉及有史以来最大规模的比特币扣押之一。