巴西警方破获加密货币关联毒品洗钱案，扣押资产超10亿雷亚尔

巴西发起了一项全国性行动，针对一个涉嫌跨国贩毒和洗钱的网络，调查人员称该网络利用加密货币经纪人、空壳公司和奢侈品资产，隐瞒了高达10亿雷亚尔的非法收益。

据巴西联邦警察称，周四警员在四个州执行了“商品行动”，执行了13份预防性逮捕令和44份搜查扣押令，作为对涉嫌参与国际可卡因贩运和大规模洗钱的犯罪组织的调查的一部分。

该行动是“救世主二号任务”的一部分，并得到了圣保罗和米纳斯吉拉斯州打击有组织犯罪综合力量的支持。当局称行动中已有九人被捕。

巴西法院还下令扣押资产并冻结受调查个人和公司价值高达10亿雷亚尔的财产。除逮捕和搜查外，法官还批准了对嫌疑人的其他预防措施。

加密货币经纪人涉嫌帮助隐瞒非法收益

联邦警察调查人员称，该犯罪网络建立了一个连接南美、欧洲和亚洲的国际物流链，通过海路向欧洲目的地出口可卡因。

据调查人员称，该组织自2021年开始向多个欧洲国家运送了约6.5公吨可卡因。当局还表示，该网络与巴西境内活跃的两个犯罪组织保持业务联系。

调查还称，该集团在毒品运输产生收益后，依靠多种方法隐藏其金融活动。除了空壳公司、奢侈品和房地产，调查人员发现使用加密货币经纪人也是涉嫌用于掩盖所有权和转移非法资金的机制之一。

巴西当局未指明涉及的加密货币，也未说明中心化交易所或场外加密货币经纪人是否知情参与交易。

调查人员还描述了可卡因在出口前如何被隐藏。据联邦警察称，贩运者涉嫌将毒品藏在咖啡、水泥和砂浆袋中，同时使用化学改变使海关检查时更难检测。

嫌疑人预计将面临参与跨国犯罪组织、国际贩毒和洗钱等指控，以及随着调查继续可能发现的其他罪行。

调查加剧了全球对加密货币洗钱的关注

尽管当局称加密货币只是涉嫌洗钱行动的一部分，但此案是近期一系列调查之一，其中数字资产与用于转移犯罪收益的传统金融渠道一同出现。

本月早些时候，巴基斯坦联邦调查局在其国家指挥控制中心内设立了一个专门的加密货币调查部门，以调查涉嫌在洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪中使用数字资产的行为。该部门独立于巴基斯坦虚拟资产监管局运作，后者监管持牌加密货币企业，从而为监管和刑事执法创造了不同的角色。

近期的执法活动也在其他地方扩大。

7月初，土耳其检察官对504人提起诉讼，指控其涉嫌非法赌博和洗钱网络。调查人员称，该网络通过空壳公司、珠宝企业、支付提供商和加密货币交易转移了近400亿土耳其里拉，随后将部分收益转移至海外。

中国司法官员同样呼吁加强打击虚拟货币洗钱的执法力度。在本月发表于《检察日报》的一篇文章中，检察官和法律研究人员提出了新的调查指南，建议更广泛地使用区块链分析、改进证据规则，并规范刑事案件中扣押数字资产的追回程序。

随着加密货币在金融犯罪调查中越来越常见，多个政府也更新了反洗钱政策。

6月，爱尔兰财政部在其最新的国家风险评估中将加密资产认定为“非常重大”的洗钱和恐怖融资风险。政府表示，计划在2027年下半年之前出台与加密相关资金来源的行业标准，同时加强整个金融领域的反洗钱管控。

区块链分析公司也报告称，受监管企业的合规标准不断提高。Chainalysis在今年早些时候发布的一份报告中表示，进入加密货币市场的组织采用了越来越严格的监控设置，尽管通过中间钱包流动的非法资金的间接暴露比直接转移更难检测。

多个司法管辖区的当局一再强调，区块链交易通常仍是可追踪的，但调查人员越来越需要专门的工具来追踪通过多个钱包、桥梁、交易所和跨链网络流动的资金。

一名嫌疑人与警方交火后死亡

在周四的行动中，联邦警察称一名嫌疑人在圣保罗州伊加拉塔市拒捕时被击毙。

据该机构称，该人向执行逮捕令的警察开枪。警方还击，嫌疑人受伤后接受了急救。当局称他后来因伤势过重死亡。

联邦警察补充说，事件中没有警察受伤。

调查仍在进行中，当局继续审查该团伙涉嫌的贩运路线、财务结构和跨境联系，同时寻找与涉嫌洗钱网络相关的更多证据。