SEC Таиланда подала уголовный иск против Bitkub из-за сокрытия взлома на $47 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала уголовную жалобу на криптобиржу Bitkub и двух ее бывших директоров, утверждая, что они представили регулятору ложные отчеты после взлома в 2021 году.

Согласно сообщениям в местных СМИ, жалоба, поданная в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Таиланда, связана с кибератакой в мае 2021 года, в ходе которой с биржи было выведено 16 видов цифровых активов на сумму 1,7 миллиарда бат (47 миллионов долларов). SEC утверждает, что с мая по октябрь 2021 года ежедневные отчеты Bitkub о чистом капитале не показывали существенных изменений в активах, скрывая потерю, что нарушает Указ о цифровых активах страны.

Два бывших директора, Саколкорн Сакави и Тависап Раван, обвиняются во внесении ложных записей, чтобы ввести регулятора в заблуждение, заставив его поверить, что активы клиентов целы. Дело теперь передано полиции и прокурорам, которые решат, передавать ли его в суд.

Bitkub заявил, что вопрос касается пятилетнего решения об отчетности, и что средства клиентов в безопасности. Ответственные лица решили не раскрывать кражу из кошелька, чтобы избежать банковской паники, сообщила компания, а ее сооснователи купили замещающие активы в тех же объемах, не оставив ни Bitkub, ни ее клиентов в убытке. SEC подтвердила, что по состоянию на сентябрь 2025 года ее активы были целы, добавили в компании.

В видеообращении, опубликованном в Facebook, Саколкорн взял на себя полную ответственность, согласно переводу Bangkok Post. Сообщается, что бывший директор сам изменил отчеты, не сообщив другим директорам или сотрудникам, и скрыл новости о взломе, опасаясь панического вывода средств и "банковской паники", которая могла бы уничтожить биржу. Саколкорн добавил, что основатели Bitkub использовали собственные деньги, чтобы выкупить украденные активы, пока каждый клиент не был возмещен. Он извинился, ушел с постов в советах директоров компании и пообещал сотрудничать с регуляторами.

Дело происходит на фоне того, что Bitkub, некогда доминирующая криптобиржа Таиланда, готовится к публичному листингу. С тех пор её обогнало местное подразделение Binance — Binance TH, которое занимает 31-е место среди мировых бирж, в то время как Bitkub — 68-е, согласно CoinMarketCap. Bitkub отложила запланированное первичное размещение акций на Фондовой бирже Таиланда в ноябре 2025 года из-за спада на местном рынке и рассматривает возможность размещения на $200 млн в Гонконге.