Кратко

  • Управление ООН по наркотикам и преступности сообщает, что ранее разрозненные преступные синдикаты Юго-Восточной Азии объединились в единую, технологически ориентированную экономику, построенную на общей инфраструктуре мошенничества и отмывания денег.
  • Мошеннические операции в более широком регионе привели к оценочным потерям в размере от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов в 2025 году, значительная часть которых приходится на инвестиционное мошенничество с криптовалютами, осуществляемое из промышленных комплексов.
  • Агентство призвало региональную полицию пройти специализированное обучение по криптовалютам для отслеживания и изъятия доходов, предупредив, что стратегии, ориентированные на срыв операций, не работают.

Индустрия мошенничества в Юго-Восточной Азии превратилась в единую взаимосвязанную криминальную экономику, потери от которой теперь сопоставимы с ВВП целых стран, заявила ООН в отчете, опубликованном во вторник.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) описало «фундаментальную» реструктуризацию криминального мира региона. Местные синдикаты, которые раньше действовали на одной территории и специализировались на одном виде преступлений, слились в транснациональную сеть, в которой группы продают друг другу услуги — отмывание денег, мошенничество, торговлю людьми, сбор данных — через общую инфраструктуру, говорится в отчете.

Дельфин Шанц, региональный представитель УНП ООН по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону, сравнила эту модель с «корпоративным франчайзингом» в заявлении, указав на специализированные отделы по отмыванию денег, торговле людьми и сбору данных, которые подключаются к одной и той же сервисной сети.

Совокупные потери от мошеннических преступлений в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии достигли оценочных 88,3–114,1 миллиарда долларов только в 2025 году — цифра, которая, по замечанию УНП ООН, «превышает ВВП нескольких стран региона». Значительная часть этих денег проходит через криптовалюты: комплексы управляют инвестиционными и романтическими мошенническими схемами, часто называемыми «убой свиней», доходы от которых отмываются в блокчейне. УНП ООН предупредило, что полиция в регионе по-прежнему не имеет достаточной подготовки для отслеживания денег в «новом криптоконтексте», а Шанц добавила, что изъятие доходов теперь необходимо, поскольку «один лишь срыв операций не работает».

Вместо контрабанды физических товаров группы все чаще продают кибермошенничество, криминальную инфраструктуру и платформенные финансовые расчеты, которые почти не оставляют следов и трудно поддаются атрибуции. Питает эту машину принудительный труд в глобальном масштабе: люди из как минимум 80 стран были выявлены в мошеннических комплексах. В докладе также отмечается, что мошеннические сети пытаются расширить свой кадровый резерв, размещая объявления, нацеленные на людей, владеющих европейскими и североамериканскими языками.

В докладе упоминаются генеративный ИИ, дипфейки и почти автоматизированное мошенничество, а также "malvertising" — захват легитимных рекламных сетей для распространения вредоносного ПО, который, по данным доклада, вырос на 42% в годовом исчислении в 2025 году. Криминальные операции "отвязаны" от местной телекоммуникационной инфраструктуры благодаря спутниковому интернету, такому как Starlink Илона Маска, что позволяет им действовать в удаленных местах, говорится в докладе.

Помимо мошенничества, доклад затрагивает и другие быстрорастущие рынки. Он определяет моря Сулу и Сулавеси — морской треугольник между Индонезией, Малайзией и Филиппинами — как растущий контрабандный коридор, и предупреждает, что преступники геймифицируют онлайн-азартные игры, чтобы привлечь более молодых пользователей.

Исполнительный директор УНП ООН Моника Джума заявила, что сети "гибки, устойчивы и адаптируемы", способны перемещаться через границы и возобновлять работу после полицейских репрессий, что делает международное сотрудничество необходимым для их ликвидации.

Правоохранительные органы по всему миру усиливают свою реакцию на угрозу. На прошлой неделе американские прокуроры изъяли более 25 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными и романтическими мошенничествами, проходившими через регион, а Интерпол назвал сети комплексов глобальной угрозой. Человеческая цена также становится очевидной: Amnesty International документирует гуманитарный кризис, когда работники бегут из камбоджийских комплексов — той же страны, где предполагаемый босс Prince Group Чэнь Чжи был арестован в ожидании экстрадиции в Китай по делу, включавшему одну из крупнейших в истории конфискаций биткоина.