Justin Sun's HTX 'вращает' ончейн-кошельки на фоне санкций Великобритании: TRM Labs

Криптобиржа HTX восстановила свою базовую инфраструктуру кошельков за несколько недель после того, как Великобритания ввела против нее санкции, ротируя депозитные и горячие кошельки с высокой скоростью, сообщила компания TRM Labs в отчете во вторник.

Биржа «перестроила свою ончейн-инфраструктуру», заявили в TRM Labs, в результате чего проверка по спискам адресов «не может успевать».

Управление по применению финансовых санкций Великобритании внесло Huobi Global S.A., компанию, стоящую за HTX, в санкционный список 26 мая, впервые применив эту меру к криптобирже такого масштаба. Пакет санкций был направлен против криптобирж и «сети A7», которая, по заявлениям британских властей, «использовалась Россией для обхода существующих ограничений» и перевода средств для финансирования вторжения в Украину. В заявлении правительство Великобритании назвало HTX «крупной глобальной криптовалютной биржей», подозреваемой в переводе более 1,5 миллиарда долларов в Кремль.

Движущаяся цель

В течение нескольких недель после введения санкций, по данным TRM Labs, HTX продолжала работать под тем же брендом, но начала ротировать свои кошельки в сетях TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana, выводя из эксплуатации каждый горячий кошелек и адрес для пополнения в течение нескольких часов и переводя активность на новые.

Результат, по словам компании, — «постоянно движущаяся цель». Черный список, основанный на конкретных адресах HTX, «устаревает в течение нескольких часов», заявили в TRM, и пропустит большую часть активности, которую биржа проводила после включения в список, поскольку этот поток проходит через адреса, которых нет ни в одном списке. Компания утверждает, что проверка успевает только тогда, когда отслеживает поведение, стоящее за ротируемыми кошельками, распознавая каждый новый адрес по мере его появления.

TRM представил этот ответ как шаблон, который он отслеживает среди хорошо обеспеченных ресурсами подсанкционных организаций, которые, по его словам, редко исчезают и склонны адаптироваться. Он сравнил ротацию кошельков HTX с тактикой российской биржи Garantex, которую та применила после собственного включения в санкционные списки. После ликвидации в марте 2025 года операторы Garantex запустили преемника, Grinex, и переместили ликвидность через привязанный к рублю стейблкоин A7A5. HTX, напротив, сохранил тот же бренд и перестроился на уровне кошельков, сообщил TRM.

В отчете также отмечается, что OFAC Министерства финансов США и ЕС не включили HTX в санкционные списки, поэтому обязательства по замораживанию активов распространяются только на регулируемые в Великобритании фирмы, хотя TRM призвал другие организации рассматривать биржу как «повышенный риск уклонения от санкций».

Ответ HTX

Представитель HTX заявил Decrypt, что поведение, отмеченное в отчете, является безвредным. «Технические действия, упомянутые в отчете TRM, отражают рутинные, обусловленные безопасностью операции платформы, распространенные в отрасли», — сказал представитель. «Мы категорически отвергаем любые характеристики, подразумевающие иное, и не будем давать дальнейших комментариев».

Биржа уже оспаривала действия Великобритании ранее. После включения в санкционный список в мае HTX заявил Decrypt, что указанная организация, Huobi Global S.A., «отличается от онлайн-биржи HTX», и сообщил, что средства пользователей в безопасности, а глобальные операции не затронуты — хотя OFSI подчеркнуло, что оно считает HTX подпадающим под финансовые санкции Великобритании из-за его принадлежности к Huobi.

Финансовый регулятор Великобритании, FCA, ранее начал принудительные меры против HTX в этом году из-за незаконных предложений британским клиентам, что побудило биржу ограничить новые регистрации из Великобритании.

HTX принадлежит и управляется Джастином Саном, крипто-миллиардером, чье дело о мошенничестве в США было урегулировано SEC в этом году. Биржа сообщила о более чем $3 триллионах торгового объема в 2025 году.