Бразилия начала общенациональную операцию, направленную на предполагаемую транснациональную сеть по торговле наркотиками и отмыванию денег, которая, по словам следователей, использовала криптоброкеров, подставные компании и предметы роскоши для сокрытия до 1 миллиарда реалов незаконных доходов.
Резюме
- Бразилия начала общенациональную операцию, направленную на предполагаемую сеть по торговле наркотиками и отмыванию денег, которая, по словам следователей, использовала криптоброкеров.
- Власти заморозили активы на сумму до 1 миллиарда реалов, проведя аресты и обыски в четырех бразильских штатах.
- Следователи утверждают, что группа отправила около 6,5 тонн кокаина в Европу с 2021 года, используя скрытые методы перевозки грузов.
- Федеральная полиция заявила, что сеть предположительно отмывала доходы через подставные компании, предметы роскоши, недвижимость и криптоброкеров.
По данным Федеральной полиции Бразилии, в четверг офицеры провели операцию "Товар" в четырех штатах, выполнив 13 ордеров на превентивный арест и 44 ордера на обыск и выемку в рамках расследования предполагаемой преступной организации, занимающейся международной торговлей кокаином и крупномасштабным отмыванием денег.
Операция является частью миссии "Редентор II" и получила поддержку от Объединенных сил по борьбе с организованной преступностью (FICCO) в Сан-Паулу и Минас-Жерайс. Власти сообщили, что в ходе операции были арестованы девять человек.
Бразильские суды также распорядились об изъятии активов и замораживании имущества на сумму до 1 миллиарда реалов, принадлежащего физическим и юридическим лицам, находящимся под следствием. Помимо арестов и обысков, судьи утвердили другие меры пресечения в отношении подозреваемых.
Криптоброкеры предположительно помогали скрывать незаконные доходы
Следователи Федеральной полиции утверждают, что преступная сеть создала международную логистическую цепочку с связями в Южной Америке, Европе и Азии для экспорта кокаина морским путем в европейские пункты назначения.
По данным следователей, организация отправила около 6,5 метрических тонн кокаина в несколько европейских стран, начиная с 2021 года. Власти также сообщили, что сеть поддерживала оперативные связи с двумя преступными организациями, действующими внутри Бразилии.
Расследование также показало, что группа использовала несколько методов для сокрытия своей финансовой деятельности после получения доходов от поставок наркотиков. Наряду с подставными компаниями, предметами роскоши и недвижимостью, следователи выявили использование криптоброкеров как одного из механизмов, предположительно применяемых для маскировки собственности и перемещения незаконных средств.
Бразильские власти не назвали задействованные криптовалюты и не уточнили, участвовали ли централизованные биржи или внебиржевые криптоброкеры в сделках осознанно.
Следователи также описали, как кокаин прятали перед экспортом. По данным Федеральной полиции, торговцы наркотиками предположительно прятали наркотик внутри мешков с кофе, цементом и раствором, а также использовали химические изменения, чтобы затруднить обнаружение при таможенном досмотре.
Ожидается, что подозреваемым будут предъявлены обвинения, включая участие в транснациональной преступной организации, международную торговлю наркотиками и отмывание денег, а также любые дополнительные преступления, выявленные в ходе расследования.
Расследование усиливает глобальное внимание к отмыванию денег через криптовалюты
Хотя власти описали криптовалюты лишь как часть предполагаемой операции по отмыванию денег, это дело следует за серией недавних расследований, в которых цифровые активы появлялись наряду с традиционными финансовыми каналами, используемыми для перемещения преступных доходов.
Ранее в этом месяце Федеральное агентство по расследованиям Пакистана создало специализированное подразделение по расследованию криптовалют в своем Национальном командном и контрольном центре для расследования предполагаемого использования цифровых активов в отмывании денег, финансировании терроризма и других финансовых преступлениях. Подразделение действует отдельно от Управления по регулированию виртуальных активов Пакистана, которое контролирует лицензированные криптобизнесы, создавая различные роли для регулирования и уголовного преследования.
Недавняя правоохранительная деятельность также расширилась в других местах.
Ранее в июле турецкие прокуроры предъявили обвинения 504 лицам по делу о предполагаемой сети незаконных ставок и отмывания денег, которая, по данным следователей, переместила почти 40 миллиардов турецких лир через подставные компании, ювелирные магазины, платежных провайдеров и криптовалютные транзакции, прежде чем перевести часть средств за границу.
Китайские судебные чиновники также призвали к изменениям для усиления борьбы с отмыванием денег через виртуальные валюты. В статье, опубликованной в этом месяце в Ежедневной газете народной прокуратуры, прокуроры и юридические исследователи предложили новые руководящие принципы расследования, более широкое использование блокчейн-аналитики, улучшенные правила доказывания и стандартизированные процедуры для возврата изъятых цифровых активов в уголовных делах.
Несколько правительств также обновили политику по борьбе с отмыванием денег, поскольку криптовалюты становятся все более распространенными в расследованиях финансовых преступлений.
В июне Министерство финансов Ирландии определило криптоактивы как «очень значительный» риск отмывания денег и финансирования терроризма в своей последней Национальной оценке рисков. Правительство заявило, что планирует ввести отраслевые стандарты, регулирующие криптосвязанные источники средств, ко второй половине 2027 года, одновременно усиливая контроль за отмыванием денег в финансовом секторе.
Компании по блокчейн-аналитике также сообщили о повышении стандартов соответствия среди регулируемых фирм. Chainalysis заявила в отчете, опубликованном ранее в этом году, что организации, выходящие на крипторынок, приняли все более строгие настройки мониторинга, хотя косвенное воздействие незаконных средств, проходящих через промежуточные кошельки, по-прежнему сложнее обнаружить, чем прямые переводы.
Власти нескольких юрисдикций неоднократно подчеркивали, что блокчейн-транзакции часто остаются отслеживаемыми, но следователям все чаще требуются специализированные инструменты для отслеживания средств, проходящих через несколько кошельков, мостов, бирж и кроссчейн-сетей.
Один подозреваемый погиб после перестрелки с полицией
В ходе операции в четверг Федеральная полиция сообщила, что один подозреваемый был убит после оказания сопротивления аресту в муниципалитете Игарата в штате Сан-Паулу.
По данным агентства, этот человек открыл огонь по офицерам, выполнявшим ордер на арест. Полиция открыла ответный огонь, и подозреваемый был ранен до оказания первой помощи. Власти сообщили, что позже он скончался от полученных ранений.
Федеральная полиция добавила, что во время инцидента никто из офицеров не пострадал.
Расследование продолжается, власти продолжают изучать предполагаемые маршруты контрабанды группы, финансовую структуру и трансграничные связи, а также собирают дополнительные доказательства, связанные с подозреваемой сетью отмывания денег.
