Amerykański Departament Sprawiedliwości podjął działania w celu przepadku ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach odzyskanych z pięciu śledztw dotyczących międzynarodowych sieci oszustw, które rzekomo oszukiwały ofiary w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie za pomocą fałszywych schematów inwestycji kryptowalutowych.
Podsumowanie
- Amerykański Departament Sprawiedliwości wystąpił o przepadek ponad 25 milionów dolarów w kryptowalutach odzyskanych z pięciu międzynarodowych śledztw dotyczących oszustw.
- Władze poinformowały, że sprawy dotyczyły fałszywych inwestycji kryptowalutowych i oszustw romantycznych, których ofiarami były osoby w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
- Prokuratorzy podali, że najnowsze odzyskanie środków zwiększa łączną wartość zajętych aktywów w ramach Scam Center Strike Force do ponad 800 milionów dolarów.
Według Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Kolumbii, śledczy z Biura Terenowego Waszyngtonu amerykańskiej Tajnej Służby, działający w ramach Cyber Fraud Task Force, prześledzili wiele sieci prania pieniędzy powiązanych z tysiącami domniemanych ofiar na całym świecie, które zostały nakłonione do przesyłania środków na platformy, które uważały za legalne platformy inwestycji kryptowalutowych.
Działanie dotyczące przepadku obejmuje pięć oddzielnych śledztw, z których każde dotyczy innej operacji oszukańczej, ale łączy je wspólny wzór prania pieniędzy, który według władz kierował skradzione kryptowaluty przez sieci zagraniczne. Prokuratorzy poinformowali, że odzyskane aktywa zostaną teraz poddane postępowaniu cywilnemu w sprawie przepadku, procesowi prawnemu, który może ostatecznie umożliwić uprawnionym ofiarom ubieganie się o odszkodowanie.
Największe śledztwo rozpoczęło się po tym, jak władze kanadyjskie pod koniec 2024 roku powiadomiły amerykańskich śledczych o podejrzanej aktywności związanej z oszustwami transgranicznymi. Według Departamentu Sprawiedliwości, śledczy zidentyfikowali ponad 270 domniemanych transakcji ofiar powiązanych z tym schematem i dążą do przepadku około 10,4 miliona dolarów w kryptowalutach.
Drugie śledztwo, skupiające się na oszustwach romantycznych online, stanowiło największą część najnowszego odzyskania środków. Prokuratorzy poinformowali, że operacja dotknęła ponad 200 ofiar, które rzekomo zostały nakłonione do przelania pieniędzy na fałszywe inwestycje kryptowalutowe, a władze obecnie dążą do przepadku około 12,1 miliona dolarów związanych z tym schematem.
Oddzielne skargi obejmują trzy dodatkowe śledztwa zgłoszone przez ofiary w amerykańskim Regionie Stołecznym. Według Biura Prokuratora Stanów Zjednoczonych, jedna sprawa zgłoszona w maju 2026 roku dotyczy około 1,2 miliona dolarów, podczas gdy inna zgłoszona w marcu 2026 roku dotyczy około 2,4 miliona dolarów. Piąte śledztwo dotyczące oszustwa związanego z odzyskiwaniem środków za opłatą, w którym ofiary rzekomo proszono o zapłatę dodatkowych opłat w celu odzyskania wcześniej skradzionych kryptowalut, dotyczy prawie 285 000 dolarów.
Śledczy poinformowali, że operacje prania pieniędzy stojące za wszystkimi pięcioma sprawami miały swoją siedzibę głównie w Azji Południowo-Wschodniej. Departament Sprawiedliwości podał, że adresy IP powiązane ze schematami znajdowały się głównie w Chinach, Malezji i Kambodży, co ilustruje, w jaki sposób międzynarodowe grupy oszukańcze nadal przemieszczają skradzione aktywa cyfrowe przez wiele jurysdykcji, zanim ofiary lub władze będą mogły je wyśledzić.
Śledztwa w sprawie oszustw rozszerzają wysiłki na rzecz odzyskiwania aktywów
Prokuratorzy federalni poinformowali, że najnowsze działanie zwiększa kwotę ponad 800 milionów dolarów odzyskaną w ramach Scam Center Strike Force, inicjatywy uruchomionej w listopadzie 2025 roku przez prokuratora Jeanine Ferris Pirro w celu zakłócenia działania międzynarodowych sieci oszustw kryptowalutowych.
W oświadczeniu opublikowanym przez Departament Sprawiedliwości, Pirro powiedziała, że najnowsze zajęcie pokazało rezultaty ścigania międzynarodowych operacji prania pieniędzy, zamiast skupiania się wyłącznie na samym oszustwie. Dodała, że śledczy rozbili złożone sieci prania pieniędzy, chronili ofiary i przerwali przestępcze kanały finansowe używane do przemieszczania nielegalnych dochodów.
Najnowszy przepadek kontynuuje serię działań Departamentu Sprawiedliwości wymierzonych w kryptowaluty powiązane z oszustwami internetowymi i innymi przestępstwami cybernetycznymi.
Wcześniej w tym roku, Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Massachusetts złożyło cywilny pozew o przepadek w celu odzyskania 327 829,72 USDT rzekomo powiązanych z oszustwem romantycznym online. Według dokumentów sądowych z marca 2026 roku, mieszkaniec Massachusetts został nakłoniony za pośrednictwem aplikacji randkowej do przelania pieniędzy na fałszywe inwestycje kryptowalutowe, zanim skradzione środki zostały przekierowane przez wiele portfeli blockchain i zamienione na stablecoina USDT firmy Tether.
Federalni śledczy później przejęli kilka portfeli powiązanych z tą sprawą po tym, jak analiza blockchainu prześledziła przepływ środków. Prokuratorzy stwierdzili, że postępowania cywilne w sprawie przepadku mienia pozwalają na zwrot odzyskanych aktywów cyfrowych uprawnionym ofiarom po rozstrzygnięciu przez sąd kwestii własności.
Działania windykacyjne wykroczyły również poza oszustwa inwestycyjne. W lipcu 2025 roku Departament Sprawiedliwości złożył odrębny cywilny pozew o przepadek domagając się zwrotu bitcoinów o wartości prawie 2,3 miliona dolarów, rzekomo powiązanych z grupą ransomware Chaos. Według federalnych prokuratorów, kryptowaluta została prześledzona do portfela powiązanego z podejrzanym członkiem operacji ransomware jako usługa i została przejęta po tym, jak śledczy FBI uzyskali dostęp do portfela przed przekazaniem środków pod kontrolę rządu.
Władze coraz częściej polegają na analizie blockchainu w ramach tych dochodzeń. Akta sądowe w wielu sprawach opisują, jak śledczy śledzili kryptowalutę poprzez kolejne transfery między portfelami, zanim zidentyfikowali adresy powiązane z domniemanymi operacjami prania pieniędzy lub sieciami oszustw.
Inne agencje USA również rozszerzyły egzekwowanie przepisów dotyczących aktywów cyfrowych. W marcu 2026 roku Departament Skarbu USA nałożył sankcje na dwie sieci rzekomo powiązane z meksykańskim kartelem Sinaloa, oskarżając je o wykorzystywanie transakcji kryptowalutowych do przemieszczania dochodów z handlu fentanylem. Skarb Państwa zidentyfikował wiele adresów portfeli Ethereum powiązanych z sankcjami i zarzucił, że współpracownicy kartelu zamieniali gotówkę na kryptowalutę przed przekazaniem nielegalnych środków przez sieci blockchain.
