Das US-Justizministerium hat die Einziehung von mehr als 25 Millionen Dollar in Kryptowährung beantragt, die aus fünf Ermittlungen gegen internationale Betrugsnetzwerke stammen, die angeblich Opfer in den USA und Kanada durch gefälschte Krypto-Investitionsprogramme getäuscht haben.
Zusammenfassung
- Das US-Justizministerium hat die Einziehung von mehr als 25 Millionen Dollar in Kryptowährung beantragt, die aus fünf internationalen Betrugsermittlungen stammen.
- Die Behörden erklärten, dass die Fälle gefälschte Krypto-Investitions- und Liebesbetrugsmaschen betrafen, die auf Opfer in den USA und Kanada abzielten.
- Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die jüngste Rückgewinnung die durch die Scam Center Strike Force beschlagnahmten Vermögenswerte auf über 800 Millionen Dollar erhöht.
Laut der US-Staatsanwaltschaft für den District of Columbia haben Ermittler des Washington Field Office des US Secret Service, die im Rahmen der Cyber Fraud Task Force arbeiten, mehrere Geldwäsche-Netzwerke aufgespürt, die mit Tausenden von mutmaßlichen Opfern weltweit verbunden sind, die dazu überredet wurden, Gelder an Plattformen zu senden, die sie für legitime Kryptowährungs-Investitionsplattformen hielten.
Die Einziehungsmaßnahme umfasst fünf separate Ermittlungen, die jeweils einen anderen Betrugsfall betreffen, aber gemeinsame Geldwäschemuster aufweisen, die laut Behörden gestohlene Kryptowährung durch Übersee-Netzwerke leiteten. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die zurückgewonnenen Vermögenswerte nun zivilrechtlichen Einziehungsverfahren unterliegen, einem rechtlichen Prozess, der letztendlich berechtigten Opfern die Möglichkeit geben könnte, eine Entschädigung zu beantragen.
Die größte Ermittlung begann, nachdem kanadische Behörden Ende 2024 US-Ermittler auf verdächtige Aktivitäten im Zusammenhang mit grenzüberschreitendem Betrug aufmerksam machten. Laut Justizministerium identifizierten die Ermittler mehr als 270 mutmaßliche Opfertransaktionen im Zusammenhang mit dem Schema und beantragen die Einziehung von etwa 10,4 Millionen Dollar in Kryptowährung.
Eine zweite Ermittlung, die sich auf Online-Liebesbetrug konzentrierte, machte den größten Anteil der jüngsten Rückgewinnung aus. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Operation mehr als 200 Opfer betraf, die angeblich dazu überredet wurden, Geld in betrügerische Kryptowährungsinvestitionen zu überweisen, wobei die Behörden nun etwa 12,1 Millionen Dollar im Zusammenhang mit dem Schema einziehen wollen.
Separate Beschwerden betreffen drei weitere Ermittlungen, die von Opfern in der US-amerikanischen National Capital Region gemeldet wurden. Laut der US-Staatsanwaltschaft wird in einem Fall, der im Mai 2026 gemeldet wurde, etwa 1,2 Millionen Dollar gefordert, während ein anderer, der im März 2026 gemeldet wurde, etwa 2,4 Millionen Dollar fordert. Eine fünfte Ermittlung, die einen gebührenbasierten Rückgewinnungsbetrug betrifft, bei dem Opfer angeblich aufgefordert wurden, zusätzliche Gebühren zu zahlen, um zuvor gestohlene Kryptowährung zurückzuerhalten, fordert fast 285.000 Dollar.
Die Ermittler erklärten, dass die Geldwäscheoperationen hinter allen fünf Fällen größtenteils in Südostasien ansässig waren. Das Justizministerium gab an, dass die mit den Schemata verbundenen IP-Adressen hauptsächlich in China, Malaysia und Kambodscha lagen, was zeigt, wie internationale Betrugsgruppen weiterhin gestohlene digitale Vermögenswerte über mehrere Gerichtsbarkeiten bewegen, bevor Opfer oder Behörden sie aufspüren können.
Betrugsermittlungen erweitern die Bemühungen zur Vermögensrückgewinnung
Bundesstaatsanwälte erklärten, dass die jüngste Aktion zu den mehr als 800 Millionen Dollar beiträgt, die durch die Scam Center Strike Force zurückgewonnen wurden, eine Initiative, die im November 2025 von der US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro ins Leben gerufen wurde, um internationale Kryptowährungs-Betrugsnetzwerke zu stören.
In einer vom Justizministerium veröffentlichten Erklärung sagte Pirro, die jüngste Beschlagnahme zeige die Ergebnisse der Verfolgung internationaler Geldwäscheoperationen, anstatt sich nur auf den Betrug selbst zu konzentrieren. Sie fügte hinzu, dass die Ermittler komplexe Geldwäsche-Netzwerke zerschlagen, Opfer geschützt und kriminelle Finanzkanäle unterbrochen hätten, die zum Transfer illegaler Erlöse genutzt wurden.
Die jüngste Einziehung setzt eine Reihe von Maßnahmen des Justizministeriums fort, die auf Kryptowährung im Zusammenhang mit Online-Betrug und anderen Cyberkriminalität abzielen.
Anfang dieses Jahres reichte die US-Staatsanwaltschaft für den District of Massachusetts eine zivilrechtliche Einziehungsklage ein, um 327.829,72 USDT zurückzugewinnen, die angeblich mit einem Online-Liebesbetrug in Verbindung stehen. Laut Gerichtsakten vom März 2026 wurde ein Einwohner von Massachusetts über eine Dating-App dazu überredet, Geld in gefälschte Kryptowährungsinvestitionen zu überweisen, bevor die gestohlenen Gelder über mehrere Blockchain-Wallets geleitet und in Tethers USDT-Stablecoin umgewandelt wurden.
Bundesermittler beschlagnahmten später mehrere Wallets, die mit diesem Fall in Verbindung standen, nachdem eine Blockchain-Analyse die Bewegung der Gelder verfolgt hatte. Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass zivilrechtliche Einziehungsverfahren es ermöglichen, wiedererlangte digitale Vermögenswerte an berechtigte Opfer zurückzugeben, sobald die Eigentumsansprüche vom Gericht geklärt sind.
Die Rückholaktionen haben sich auch über Anlagebetrug hinaus ausgeweitet. Im Juli 2025 reichte das Justizministerium eine separate zivilrechtliche Einziehungsklage ein, die Bitcoin im Wert von fast 2,3 Millionen US-Dollar betrifft, die angeblich mit der Chaos-Ransomware-Gruppe in Verbindung stehen. Nach Angaben der Bundesstaatsanwaltschaft wurde die Kryptowährung auf ein Wallet zurückverfolgt, das mit einem mutmaßlichen Mitglied des Ransomware-as-a-Service-Betriebs verbunden war, und beschlagnahmt, nachdem FBI-Ermittler Zugang zu dem Wallet erhalten hatten, bevor sie die Gelder in die staatliche Verwahrung überführten.
Die Behörden haben im Rahmen dieser Ermittlungen zunehmend auf Blockchain-Analysen zurückgegriffen. Gerichtsdokumente in mehreren Fällen beschreiben, wie Ermittler Kryptowährung durch aufeinanderfolgende Wallet-Transfers verfolgten, bevor sie Adressen identifizierten, die mit mutmaßlichen Geldwäscheoperationen oder Betrugsnetzwerken verbunden waren.
Auch andere US-Behörden haben ihre Durchsetzungsmaßnahmen im Bereich digitaler Vermögenswerte ausgeweitet. Im März 2026 verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen zwei Netzwerke, die angeblich mit dem mexikanischen Sinaloa-Kartell in Verbindung stehen, und beschuldigte sie, Kryptowährungstransaktionen zu nutzen, um Erlöse aus dem Fentanyl-Handel zu verschieben. Das Finanzministerium identifizierte mehrere Ethereum-Wallet-Adressen, die mit den Sanktionen in Verbindung stehen, und behauptete, dass Kartellmitglieder Bargeld in Kryptowährung umwandelten, bevor sie illegale Gelder über Blockchain-Netzwerke transferierten.
